Analista Kyc

3 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Emphasys IT Services Tempo inteiro
**Atividades**:
*
Efetuar a análise dos documentos cadastrais e societários.
- Identificar Beneficiários Finais e consequente evidência utilizada para identificação.
- Zelar para que os documentos cadastrais e societários estejam alinhados com as normas e procedimentos.
- Efetuar o cadastramento de cliente nos sistemas de cadastro, quando necessário.
- Conferir registros efetuados por outros funcionários.
*
Experiência Técnica: *
*
Experiência com KYC (Conheça seu cliente).
- Experiência com PLD (Prevenção a Lavagem de Dinheiro), normas regularizarias como as do Bacen (3978), CVM, normas internacionais (Diretivas da UE).
- Forte conhecimento em documentação e análise secretária e experiência com análise de documentos cadastrais e societários.
- Focado(a) e comprometido(a) com projetos, atividades e resultados.
- Bom nível de aprendizagem, pesquisa e busca de solução de problemas.
- Boa comunicação verbal, escrita e facilidade na construção de relacionamentos interpessoais.
*
Formação Acadêmica: *
*
Superior Completo.
*
Idioma: *
*
Inglês Intermediário.
Tipo de vaga: Tempo Integral

  • Analista de Kyc

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    **LatAm Onboarding Team atua com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos****Contexto da área**:Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e contrapartes, para garantir o cumprimento das obrigações de vigilância do grupo (Chile, Peru,...

  • Analista de Compliance Regulatório – Fintech

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil VTR Consultoria Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    ESTAMOS CONTRATANDO: ANALISTA DE COMPLIANCE REGULATÓRIO - FINTECH (SP) Local: São Paulo – SP Regime: CLTRESPONSABILIDADES:Apoiar a Diretoria de Compliance na preparação de dossiês e documentos regulatórios para o Bacen;Desenvolver e atualizar políticas regulatórias e de PLD/FT (KYC, KYB, Sanções, Transações Suspeitas);Acompanhar fornecedores de...

  • Analista em Compliance

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Analista em Compliance | PLD - KYC e KYP (Vaga afirmativa para Pessoas com Deficiência) O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Atuamos na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), combate à corrupção, conformidade regulatória, monitoramento e integração desses temas...

  • Analista de Compliance PL

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banni Participações S.A Tempo inteiro

    Join to apply for the Analista de Compliance PL role at Banni Participações S.AJoin to apply for the Analista de Compliance PL role at Banni Participações S.AObjetivoAtuar de forma estratégica na gestão de compliance e governança, com foco em assegurar a conformidade regulatória, o relacionamento com órgãos reguladores, a execução de treinamentos...

  • Analista de Compliance

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...

  • Analista de Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...

  • Analista de Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...

  • Analista Pleno Client Services

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    **Porque se juntar ao BNP Paribas?**O BNP Paribas é um banco internacional com posições de liderança no mercado europeu. Está presente em mais de 60 países e emprega mais de 190.000 pessoas. O Grupo ocupa posições-chave em suas três principais áreas de atuação: Mercados Domésticos e Serviços Financeiros Internacionais (cuja rede de serviços...

  • Analista de Compliance

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    Elaborar pareceres de Compliance sobre clientes (KYC), prestadores de serviços (KYS), colaboradores (KYE) e parceiros (KYP). Responsável pela gestão das respostas aos questionários de diligência enviados pelos clientes dentro dos prazos estabelecidos. Apoiar a gestão da área de Compliance no desenvolvimento/manutenção do Programa de Compliance....

  • Analista de Compliance Sr

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Genial Externo Tempo inteiro

    **ANALISTA DE COMPLIANCE Sr - GESTORA**Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro...