Empregos atuais relacionados a Analista de AML - São Paulo - Citigroup Inc.

  • Aml Compliance Analyst-br, Suspicious Activity

    7 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda. Tempo inteiro

    Bachelor’s degree; - Exposure to risk investigation and transactions monitoring; - Working knowledge of Anti-Money Laundering (AML) laws and regulations; - Advanced English level; - Experience in AML/Sanctions risk management. At Amazon Brazil we value Diversity, Equity and Inclusion (DEI) in all our job positions, therefore, we act intentionally so that...

  • Analista de Cadastro

    Há 1 mês

    São Paulo, São Paulo, Brasil Travelex Bank Tempo inteiro

    Responsabilidades da Oportunidade O analista de cadastro responsável por realizar verificação, validação e manutenção dos registros de clientes que desejam abrir contas de pagamento, garantindo que todos os clientes atendam aos requisitos de conformidade estabelecidos. Seu papel será criar e manter registros precisos de clientes, incluindo pessoas...

  • Analista de Processos

    6 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    **Description**: Estamos contratando Analista de Processos **Atribuições**: - Mapeamento de processos; - Elaboração de políticas e instruções de trabalho; - Elaboração de regras e controles internos; - Apoio na execução de diversos projetos. Ex.: certificação, desenvolvimento de políticas, criação de novos produtos/serviços...

  • Analista Financeiro Sr

    6 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    **Description**: Principais atividades: - Gestão contratos clientes (contratos novos, aditivos e encerramentos) - Emissão e cancelamentos de NF´s - Controle e correção mensal contratos - Controle inadimplência - Contato com clientes - Relatórios gestão CR - KPI´s de setor - Conciliações bancárias - Cálculos comissões - Análise de...

  • Analista de Risco Senior

    3 meses atrás

    São Paulo, SP, Brasil Trilhar Consultoria Tempo inteiro

    **Responsabilidades**: - Desenvolver estratégias de gestão de risco para transações bancárias e pagamentos digitais, focando na segurança e prevenção de fraudes. - Monitorar e mitigar riscos operacionais, de crédito e mercado em tempo real. - Assegurar conformidade com regulamentações financeiras, incluindo KYC, AML e LGPD. - Colaborar com...

  • Analista de Atendimento N2

    Há 2 dias

    São Paulo, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    **Description**: **Responsabilidades**: - Encaminhar casos mais complexos para o N3 e/ou demais áreas responsáveis; - Manter interface com o cliente e áreas internas com o objetivo de agilizar o atendimento da solicitação; - Controlar os atendimentos em aberto/andamento e garantir o posicionamento ao cliente dentro do SLA estabelecido; - Manter...

  • Analista de Planejamento

    2 meses atrás

    São Paulo, SP, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    **Description**: **Atribuições da Função**: - Apoiar no desenvolvimento e acompanhamento do planejamento estratégico para alcance de metas e objetivos das empresas do grupo. - Mediar dúvidas práticas e técnicas relacionadas ao planejamento estratégico vindas das áreas e departamentos das empresas do grupo. - Identificar oportunidades de melhoria...

  • Analista de Compliance

    2 meses atrás

    São Paulo, SP, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    **Description**: **Atribuições da Função**: - Elaborar pareceres de Compliance sobre clientes (KYC), prestadores de serviços (KYS), colaboradores (KYE) e parceiros (KYP). - Responsável pela gestão das respostas aos questionários de diligência enviados pelos clientes dentro dos prazos estabelecidos. - Apoiar a gestão da área de Compliance no...

  • Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro

    2 meses atrás

    São Paulo, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    Atribuições da Função: Realizar atividades de levantamento de informações cadastrais, reputacionais e financeiras de pessoas físicas e jurídicas; Indicar possíveis correlações das situações avaliadas com eventual comportamento que possa configurar ilicitude; Redigir sínteses das situações avaliadas Preencher controles e...

  • Analista de Due Diligence

    6 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    . Possuir superior completo ou em andamento em Administração ou áreas correlatas; - Necessário possuir inglês fluente; - Experiência em Onboarding de Clientes no setor financeiro; - Possuir conhecimento em produtos financeiros; - Possuir conhecimento nos aplicativos MS Office. - Será responsável por realizar a análise da documentação de clientes...

  • Analista de Due Diligente

    6 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    . Possuir superior completo ou em andamento em Administração ou áreas correlatas; - Necessário possuir inglês fluente; - Experiência em Onboarding de Clientes no setor financeiro; - Possuir conhecimento em produtos financeiros; - Possuir conhecimento nos aplicativos MS Office. - Será responsável por realizar a análise da documentação de clientes...

  • Analista de Riscos e Crédito | Analista de Riscos e Crédito | são caetano do sul

    2 semanas atrás

    são caetano do sul, Brasil Analista de Riscos e Crédito Tempo inteiro

    Analista de Riscos e Crédito admite Analista de Riscos e Crédito em São Caetano do Sul.

  • Analista em Compliance

    2 meses atrás

    São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Analista em Compliance - Commodities na BTG Pactual São Paulo Sobre a área:  O Analista de Compliance de Commodities será responsável por assegurar que a empresa atue em conformidade com as regulamentações aplicáveis ao setor de commodities, tanto no mercado nacional quanto internacional. Este profissional irá monitorar, implementar e...

  • Analista de Riscos e Crédito

    2 semanas atrás

    São Caetano do Sul, Brasil Analista de Riscos e Crédito Tempo inteiro

    Analista de Riscos e Crédito admite Analista de Riscos e Crédito em São Caetano do Sul. Analisar dados para identificação de insights e oportunidades de negócios, voltadas às áreas de Riscos, Fraudes e Autorizações (Cartões).Responsável por fazer estudos de ponta a ponta, ou seja, da manipulação inicial dos dados às apresentações executivas...

  • Analista de PLD

    2 meses atrás

    São Paulo, Brasil MANPOWER STAFFING. (Matriz) Tempo inteiro

    Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, da Anbima e das melhores práticas de mercado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS;Atendimento dos clientes externos e internos acerca dos temas de PLD-CFT;Realizar o monitoramento para identificação de riscos em transações e de riscos...

  • Analista de Processos de Ti

    6 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    **Description**: Principais Atividades: - Identificar e apoiar implantação de metodologias e processos de TI: ITIL, CMMi, COBIT e outras; - Identificar processos ITIL a serem implantados; - Adaptar, implantar e monitorar processos ITIL de acordo com a necessidade da empresa; - Definir modelos e conduzir a criação de documentações; - Monitorar os...

  • Analista de Canais Web

    6 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    **Description**: **Principais atividades e responsabilidades**: - Organizar fluxo de demandas distintas e gerenciar múltiplos projetos simultaneamente; - Interação com áreas corporativas e equipes multidisciplinares; - Atualizações em ações específicas dos canais site, blog e intranet, além de mapear novas oportunidades para cada canal baseado na...

  • Analista de prevenção a lavagem de dinheiro

    2 meses atrás

    SAO PAULO, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    Atribuições da Função: Realizar atividades de levantamento de informações cadastrais, reputacionais e financeiras de pessoas físicas e jurídicas; Indicar possíveis correlações das situações avaliadas com eventual comportamento que possa configurar ilicitude; Redigir sínteses das situações avaliadas Preencher controles e outros documentos...

  • Gerente de curadoria e gestão de conteúdo

    2 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    Capturar, gerenciar e armazenar dados e informações reputacionais, garantindo integridade, precisão, relevância e qualidade para aplicação no processo conheça. Coordenar equipes multidisciplinares de editores, analistas de captura e revisores, assegurando a integração e o processamento eficiente do conteúdo nos sistemas. Promover a articulação...

  • Analista de Atendimento ao Cliente Corporativo(N2)

    6 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    **Description**: **Principais atividades**: - Encaminhar casos mais complexos para o N3 ou outras áreas responsáveis. - Manter registros precisos das interações com os clientes. - Garantir altos níveis de satisfação do cliente. **Requirements**: - Cursando Superior (preferencialmente). - Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita. -...

Analista de AML

2 meses atrás

São Paulo, Brasil Citigroup Inc. Tempo inteiro

The Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi.

Responsibilities:

  1. Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases.
  2. Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines.
  3. Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation.
  4. Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation.
  5. Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR)).
  6. Assist AML team with managing risks by analyzing the root cause of issues and impact to business.
  7. Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.


Qualifications:

  1. 0-2 years’ relevant experience.
  2. Knowledge of AML regulations preferred.
  3. Proficient in MS Office.
  4. Excellent verbal and written communication skills.
  5. Demonstrated analytical skills.


Education:

  1. Bachelor’s/University degree or equivalent experience.


This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

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