Analista de Risco e Fraude

4 semanas atrás


São Paulo, São Paulo, Brasil HILGARDO GAMING LTDA Tempo inteiro
**Resumo do Cargo**: O Analista de Risco e Fraude é responsável por monitorar, identificar e
prevenir riscos financeiros e tentativas de Fraudes na operação de betting da empresa. O objetivo
é evitar danos financeiros para a empresa. Tem como função organizar os processos antifraude,
tratar e priorizar a distribuição dos casos suspeitos identificados durante o processo de
onboarding (cadastro) e durante a atividade do usuário em nossa plataforma, tendo um bom nível
de maturidade e tolerância à pressão exercida sobre esta atividade. Orientar os assistentes
financeiros nas melhores tratativas e na organização dos casos. Deve ter um bom nível de
criticidade e olhar investigativo em relação aos documentos apresentados e transações suspeitas.
**Principais Responsabilidades**:
Análise de Transações Financeiras: Revisar minuciosamente dados financeiros, como
apostas esportivas realizadas, rodadas de cassino, depósitos e saques, para identificar e
prevenir atividades fraudulentas e risco financeiro para a companhia.
Gestão de Riscos no Onboarding: Monitorar o processo de abertura de contas, validões
de KYC (Know Your Customer), garantindo conformidade e segurança.
Resolução de Casos Suspeitos: Receber alertas de transações ou comportamentos
atípicos, realizar investigações detalhadas e tomar decisões ágeis para minimizar riscos
financeiros para a empresa e os clientes.
Otimização de Processos: Organizar fluxos antifraude, priorizar casos críticos e orientar a
equipe na aplicação das melhores práticas de compliance e prevenção de perdas.
Relatórios e Insights: Coletar dados, produzir relatórios estratégicos para a liderança e
apoiar na implementação de novos processos e soluções tecnológicas voltadas para a
segurança financeira.

  • São Paulo, São Paulo, Brasil Turbi Tempo inteiro

    E aí, tudo azul por aí? A Turbi é a locadora do futuro: 100% digital, movida a tecnologia, gente boa e paixão por transformar a forma como as pessoas se locomovem. A gente abre carro pelo app (sim, sem chave) e acredita que inovação de verdade começa com um time engajado e com liberdade pra criar. Estamos procurando uma pessoa para a posição de...


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    Coordenador de riscos e prevencao a fraudeE aí, tudo azul?Somos a locadora do futuro e aceleramos em oferecer uma experiência incrível, 100% digital, sustentada pelo uso sem freios de tecnologia e amor aos nossos Turbilovers (sim Nós abrimos carros pelo app, isso é sobre tecnologia).Estamos em busca de uma pessoa para a posição de Coordenador de...


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  • Gte Exec Riscos e Fraude

    4 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro

    Gte Exec Riscos e Fraude (SD)Country: Brazil**WHAT YOU WILL BE DOING**- Desenhar, implementar e acompanhar a estratégia de prevenção à crimes (Fraudes e PLD) na America Latina, garantindo total alinhamento com os órgãos regulatórios de cada país.- Auxiliar na definição de processos e politicas de riscos, fraudes e Chargebacks;- Gerenciar e treinar...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;Conhecimento sólido em regulamentação de PLD/FT e resoluções do Banco Central;Forte capacidade analítica e experiência com manipulação de grandes bases de dados (SQL, Python, Excel avançado ou BI);Experiência sólida em prevenção à...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

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    Fundada em Hong Kong em 2013, a Lalamove é uma plataforma de entregas sob demanda criada com a missão de capacitar comunidades, tornando as entregas rápidas, simples e acessíveis. Como um clique, indivíduos, pequenas empresas e corporações podem acessar uma ampla frota de veículos de entrega contratados por parceiros motoristas profissionais....


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    **Responsabilidades e atribuições**- Geração de estratégias de prevenção à fraudes utilizando arvore de decisão.- Criação de regras, métricas e fluxos de prevenção a fraudes.- Identificar e mapear novos padrões de atividades fraudulentas e gaps nos sistemas e processos de detecação à fraude do Picpay.- Mapear riscos em novas...