Coordenador de PLD/FT

2 semanas atrás

Barueri, Brasil BEETELLER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO Tempo inteiro

Descrição Coordenar e desenvolver o time de PLDFT, fornecendo suporte técnico e direcionamento estratégico. Garantir a conformidade com as regulamentações aplicáveis às Instituições de Pagamento (BACEN, COAF, CMN) e normas internacionais (FCPA, UK Bribery Act, FATF, OFAC). Gerir os processos de PLD/FT e 4KY (KYC, KYP, KYS, KYE), assegurando a correta identificação e análise de clientes, parceiros e colaboradores. Desenvolver, implementar e revisar políticas, normas, treinamentos e estratégias para mitigação de riscos de PLDFT e fraudes. Conduzir investigações internas e supervisionar a comunicação de operações suspeitas aos órgãos competentes. Monitorar e aprimorar os sistemas de alertas e ferramentas de monitoramento transacional (ex.: E-Guardian). Atuar de forma integrada com áreas técnicas internas e prestadores de serviço, promovendo controles preventivos e ações corretivas. Representar a área em auditorias, inspeções de órgãos reguladores e comitês internos. Liderar e desenvolver a equipe interna e parceiros contratados. Requisitos Formação Necessária: Formação superior completo em Direito, Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis ou áreas correlatas. Conhecimentos Necessários: Atuação prévia em instituições financeiras, de pagamento ou mercado regulado. Experiência comprovada em Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Financiamento ao Terrorismo e Prevenção a Fraudes. Conhecimento avançado em Excel e manipulação de bases de dados. Boa capacidade de comunicação, análise crítica e gestão de equipe. Conhecimentos Desejáveis: Pós-graduação ou especialização em Gestão de Riscos e/ou Compliance. Inglês e Espanhol em nível intermediário ou superior. Certificações profissionais (ex.: CAMS, IPLD, ISO 37001, etc). Experiência com implementação de programas de compliance e controles internos. Familiaridade com sistemas de monitoramento transacional e de due diligence. #J-18808-Ljbffr

  • Aprendiz de Compliance e Pld-ft

    2 semanas atrás

    Barueri, Brasil Digio Tempo inteiro

    Nosso time é dinâmico, pensa fora da caixa e está sempre buscando inovar, construir novos processos e assim proporcionar uma experiência diferenciada ao nosso cliente!Aqui, encaramos desafios como oportunidades e acreditamos que juntos somos mais fortes!- Compreender os negócios do Banco Digio, identificando e avaliando riscos de não conformidade a que...

  • Analista de Compliance Pl

    1 semana atrás

    Barueri, Brasil credsystem Tempo inteiro

    **Vem tornar novas conquistas possíveis com a gente!** A credsystem, empresa de soluções financeiras para clientes de classes emergentes, não bancarizados e autônomos, está com uma vaga de Analista de Compliance Pl, com foco em PLD em aberto. **Responsabilidades e atribuições** - Atuação no processo de monitoramento da base de clientes,...

  • Analista de PLD/CFT

    34 minutos atrás

    Barueri, Brasil GP Temporários Tempo inteiro

    Estamos em busca de um Analista de PLD/CFT para integrar nossa equipe, com foco em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. As principais responsabilidades incluem:- Monitoramento de Clientes: necessário ter experiência com ferramentas e sistemas de monitoramento, além de expertise na calibração das regras de PLD/FT, alinhadas...

  • Analista De Pld Pleno

    1 dia atrás

    Barueri, Brasil BIP Brasil Tempo inteiro

    Sobre a Bip Nascida em Milão no ano de 2003, temos uma história de crescimento exponencial. De 44 pessoas, hoje somos mais de 4500 em todo o mundo, presentes em 4 continentes e em mais de 14 países. Ao longo de todos esses anos crescemos significativamente e transformamos milhares de pessoas através do nosso trabalho! Somos guiados por três grandes...

  • Analista de PLD Pleno

    1 hora atrás

    Barueri, Brasil BIP Brasil Tempo inteiro

    Sobre a BipNascida em Milão no ano de 2003, temos uma história de crescimento exponencial. De 44 pessoas, hoje somos mais de 4500 em todo o mundo, presentes em 4 continentes e em mais de 14 países. Ao longo de todos esses anos crescemos significativamente e transformamos milhares de pessoas através do nosso trabalho! 🚀Somos guiados por três grandes...

  • Analista de Compliance

    Há 11 horas

    Barueri, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    DiferenciaisExperiência prévia em casas de apostas regulamentadas, fintechs ou instituições financeiras;Vivência com ferramentas de KYC/AML e provedores de mercado;Certificações em compliance, PLD/FT ou risco.Executar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/FT), incluindo análise de alertas e atividades suspeitas;Realizar KYC/KYP/KYS de...

  • Analista de Compliance

    1 semana atrás

    BARUERI, Brasil Ux Group Tempo inteiro

    Diferenciais Experiência prévia em casas de apostas regulamentadas, fintechs ou instituições financeiras; Vivência com ferramentas de KYC/AML e provedores de mercado; Certificações em compliance, PLD/FT ou risco. Executar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/FT), incluindo análise de alertas e atividades suspeitas;...

  • Analista de PLD Pleno

    39 minutos atrás

    Barueri, SP, Brasil BIP Brasil Tempo inteiro

    Sobre a Bip Nascida em Milão no ano de 2003, temos uma história de crescimento exponencial. De 44 pessoas, hoje somos mais de 4500 em todo o mundo, presentes em 4 continentes e em mais de 14 países. Ao longo de todos esses anos crescemos significativamente e transformamos milhares de pessoas através do nosso trabalho Somos guiados por três grandes...

  • Estágio em Análise de Dados

    Há 7 dias

    Barueri, Brasil credsystem Tempo inteiro

    **Vem tornar novas conquistas possíveis com a gente!**A credsystem, empresa de soluções financeiras para clientes de classes emergentes, não bancarizados e autônomos, está com vaga aberta para Estagiário de Dados para a área de Compliance e PLD.**Responsabilidades e atribuições**O estágio terá como objetivo aprimorar e consolidar o conhecimento...

  • Estágio em Análise de Dados

    1 semana atrás

    Barueri, Brasil credsystem Tempo inteiro

    **Vem tornar novas conquistas possíveis com a gente!** A credsystem, empresa de soluções financeiras para clientes de classes emergentes, não bancarizados e autônomos, está com vaga aberta para Estagiário de Dados para a área de Compliance e PLD. **Responsabilidades e atribuições** O estágio terá como objetivo aprimorar e consolidar o...