Empregos atuais relacionados a Analista de PLD/CFT - Barueri - GP Temporários
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Analista de Compliance Pl
1 semana atrás
Barueri, Brasil credsystem Tempo inteiro**Vem tornar novas conquistas possíveis com a gente!** A credsystem, empresa de soluções financeiras para clientes de classes emergentes, não bancarizados e autônomos, está com uma vaga de Analista de Compliance Pl, com foco em PLD em aberto. **Responsabilidades e atribuições** - Atuação no processo de monitoramento da base de clientes,...
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Barueri, Brasil credsystem Tempo inteiroAnalista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior - PLD Join to apply for the Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior - PLD role at credsystem Somos a Credsystem . E há mais de 20 anos, criamos oportunidades para você conquistar cada vez mais. Lado a lado com quem faz o varejo acontecer todos os dias, nos tornamos especialistas em seu...
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Barueri, Brasil Credsystem Tempo inteiroAnalista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior - PLDJoin to apply for the Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior - PLD role at credsystemSomos a Credsystem.E há mais de 20 anos, criamos oportunidades para você conquistar cada vez mais.Lado a lado com quem faz o varejo acontecer todos os dias, nos tornamos especialistas em seu...
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Analista De Prevenção A Lavagem De Dinheiro Sênior
48 minutos atrás
Barueri, Brasil Credsystem Tempo inteiroAnalista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior - PLDJoin to apply for the Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior - PLD role at credsystemSomos a Credsystem.E há mais de 20 anos, criamos oportunidades para você conquistar cada vez mais.Lado a lado com quem faz o varejo acontecer todos os dias, nos tornamos especialistas em seu...
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Analista De Pld Pleno
1 dia atrás
Barueri, Brasil BIP Brasil Tempo inteiroSobre a Bip Nascida em Milão no ano de 2003, temos uma história de crescimento exponencial. De 44 pessoas, hoje somos mais de 4500 em todo o mundo, presentes em 4 continentes e em mais de 14 países. Ao longo de todos esses anos crescemos significativamente e transformamos milhares de pessoas através do nosso trabalho! Somos guiados por três grandes...
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Analista de PLD Pleno
1 hora atrás
Barueri, São Paulo, Brasil BIP Brasil Tempo inteiroSobre a BipNascida em Milão no ano de 2003, temos uma história de crescimento exponencial. De 44 pessoas, hoje somos mais de 4500 em todo o mundo, presentes em 4 continentes e em mais de 14 países. Ao longo de todos esses anos crescemos significativamente e transformamos milhares de pessoas através do nosso trabalho Somos guiados por três grandes...
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Analista de PLD Pleno
Há 6 horas
Barueri, Estado de São Paulo, Brasil BIP Brasil Tempo inteiroSobre a BipNascida em Milão no ano de 2003, temos uma história de crescimento exponencial. De 44 pessoas, hoje somos mais de 4500 em todo o mundo, presentes em 4 continentes e em mais de 14 países. Ao longo de todos esses anos crescemos significativamente e transformamos milhares de pessoas através do nosso trabalho! Somos guiados por três grandes...
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Coordenador de PLD/FT
2 semanas atrás
Barueri, Brasil BEETELLER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO Tempo inteiroDescrição Coordenar e desenvolver o time de PLDFT, fornecendo suporte técnico e direcionamento estratégico. Garantir a conformidade com as regulamentações aplicáveis às Instituições de Pagamento (BACEN, COAF, CMN) e normas internacionais (FCPA, UK Bribery Act, FATF, OFAC). Gerir os processos de PLD/FT e 4KY (KYC, KYP, KYS, KYE), assegurando a...
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Analista De Compliance
Há 2 horas
Barueri, Brasil Ux Group Tempo inteiroOverviewEstamos em busca de um(a) Analista de Compliance Pleno para integrar o time de Compliance de uma casa de apostas regulamentada pela SPA/MF (Lei *********).Você atuará na execução de atividades de compliance operacional, monitoramento regulatório e prevenção à lavagem de dinheiro, garantindo aderência à legislação, às políticas internas...
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Analista De Compliance Pld-Ft
28 minutos atrás
Barueri, Brasil Digio Tempo inteiroVocê já imaginou trabalhar numa bantech que oferece aos clientes e parceiros um sistema de contratação de empréstimos de seguro, rápido e de fácil entendimento?Esse é o Digio.Digital, simples e descomplicado.Buscamos uma pessoa que compreenda os negócios do Banco Digio, identificando e avaliando os riscos de não conformidade que estão expostas e...
Analista de PLD/CFT
Há 2 horas
Estamos em busca de um Analista de PLD/CFT para integrar nossa equipe, com foco em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. As principais responsabilidades incluem:- Monitoramento de Clientes: necessário ter experiência com ferramentas e sistemas de monitoramento, além de expertise na calibração das regras de PLD/FT, alinhadas às Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001.- Identificação e Avaliação de Riscos: realização de análises de relatórios de due diligence de parceiros e fornecedores para identificar possíveis riscos de PLD.- Elaboração de Relatórios: produção de dossiês e relatórios que podem incluir a comunicação de movimentações suspeitas ao COAF.- Desenvolvimento de Políticas: contribuição na criação e revisão de Políticas de Integridade e compliance com as práticas regulatórias vigentes.- Atualização Contínua: manter-se informado sobre tendências do setor, atuando em alinhamento com as diretrizes do Bacen e apoiando as áreas de negócios.- Treinamento e Disseminação: participação na organização de treinamentos sobre a cultura de PLD/CFT, promovendo a conscientização entre colaboradores, parceiros e fornecedores.- Acompanhamento de Auditorias: suporte na coleta de informações, documentos e evidências para auditorias internas e externas, além de monitorar os planos de ação e relatórios de implementação.Se você possui habilidades em análise, comunicação e deseja contribuir para a segurança e integridade da nossa organização, envie seu currículo e venha fazer parte do nosso timeCargo: Analista de PLD/CFTTipo de Contrato: CLT (Efetivo)Área profissional: FinançasCarga-horária: 220Número de vagas: 1Benefícios: Vale Transporte;Vale Alimentação R$35,00 ao dia.Requisitos: Vaga Afirmativa para MulheresEstamos em busca de um(a) Analista de PLD/CFT com 3 a 5 anos de experiência em Compliance Financeiro, preferencialmente em indústrias regulamentadas, serviços de consultoria, gestão de riscos ou escritório de advocacia. O candidato ideal deve ter conhecimento das principais normas do Bacen, incluindo Resolução 01 (Pix), Circular 3978 e Carta Circular 4001, além de experiência prévia em Bancos, Instituições Financeiras e Instituições de Pagamento.Conhecimentos Desejáveis:- Análise de riscos e controles internos- Elaboração de relatórios gerenciais- Normas e legislações pertinentes à áreaHabilidades e Atitudes Necessárias:- Capacidade de gerenciar atividades e estabelecer prioridades de forma eficiente- Excelente organização de prazos e gerenciamento de tempo- Comunicação clara e objetiva, tanto verbal quanto escrita- Habilidade para desenvolver e manter um bom relacionamento interpessoal- Adaptabilidade a novas situações e ambientes de trabalhoExperiência na área de atuação.Se você atende aos requisitos e está em busca de um novo desafio, envie seu currículo. Junte-se a nós e faça a diferençaVale Transporte; Vale Alimentação R$35,00 ao dia.
