Analista de Compliance Pl

Há 3 dias

Barueri, Brasil credsystem Tempo inteiro

**Vem tornar novas conquistas possíveis com a gente**

A credsystem, empresa de soluções financeiras para clientes de classes emergentes, não bancarizados e autônomos, está com uma vaga de Analista de Compliance Pl, com foco em PLD em aberto.

**Responsabilidades e atribuições**
- Atuação no processo de monitoramento da base de clientes, funcionários, parceiros e fornecedores (KYC, KYP, KYE, KYS) conforme regulamentações de prevenção a lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (PLD/CFT);
- Elaboração de dossiês de análise e para aprovação em alçadas superiores e comunicação de casos atípicos;
- Estabelecimento de novos fluxos para atendimento regulatório e otimização das atividades;
- Desenvolvimento e aplicação de treinamento PLD/CFT;
- Atendimento à ofícios regulatórios e auditorias internas/externas;
- Atuação na automatização e simplificação de processos;
- Elaboração de relatórios e apresentações de painéis em fóruns internos.

**Requisitos e qualificações**
Graduação em Administração de Empresas, Direito, Economia ou áreas afins;
- Experiência em monitoramento de transações com foco na regulamentação de PLD (3978 e 4001);
- Conhecimento sobre mercado financeiro e produtos bancários;
- Cursos ou certificação específicos de PLD-FT.

Quem disse que não dá pra resolver simples pensando grande? Inovar trabalhando com o que a gente já sabe? Crescer no futuro valorizando o presente?

Somos a **credsystem**. E há mais de 20 anos, criamos oportunidades para você conquistar cada vez mais. Cultivamos relações e abrimos caminhos para o sucesso. De um jeito descomplicado, aberto e real.

Trabalhamos para tornar novas conquistas possíveis todos os dias. E queremos você ao nosso lado nessa jornada

**Bora conhecer nossas oportunidades?

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    1 semana atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil Unida DTVM Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

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    Barueri, Brasil Ux Group Tempo inteiro

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  • Analista De Compliance Sênior

    2 semanas atrás

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    2 semanas atrás

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  • Analista de Compliance Sênior

    Há 5 dias

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    2 semanas atrás

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    2 semanas atrás

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    2 semanas atrás

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    2 semanas atrás

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