Analista De Prevenção A Lavagem De Dinheiro Sênior

1 dia atrás

Barueri, Brasil Credsystem Tempo inteiro

Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior - PLDJoin to apply for the Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior - PLD role at credsystemSomos a Credsystem.E há mais de 20 anos, criamos oportunidades para você conquistar cada vez mais.Lado a lado com quem faz o varejo acontecer todos os dias, nos tornamos especialistas em seu negócio.Cultivamos relações e abrimos caminhos para o sucesso.Tudo pra você se aproximar do seu cliente.De um jeito descomplicado, aberto e real.Estamos inovando sempre para buscar diferentes soluções e oferecer novas possibilidades para o varejo.Com agilidade, tecnologia e renovação, por dentro e por fora.Quem disse que não dá pra resolver simples pensando grande?Inovar trabalhando com o que a gente já sabe?Crescer no futuro valorizando o presente?Vem tornar novas conquistas possíveis com a genteResponsabilidades e atribuiçõesA pessoa analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro será responsável pela orientação técnica do time sobre o tema, bem como pelo atuação nos processos de monitoramento, análise e elaboração de dossiês sobre clientes, funcionários, parceiros e fornecedores (KYC, KYP, KYE, KYS), automação de regras via banco de dados, atualização e aprimoramento de apresentação para o Comitê de Governança, Riscos e Compliance.Requisitos e qualificaçõesO que esperamos de você?Experiência em Bancos, Instituições de Pagamentos e/ou Sociedade de Crédito Direto em processos relacionados à implantação e revisão periódica da Politica e demais normativos de PLD/CFT.Atuação previa em instituições financeiras, de pagamento ou de sociedade de crédito direto em Prevenção à Lavagem de Dinheiro;Superior concluído;Conhecimento avançado no pacote Office e intermediário em linguagens de programação;Certificação e cursos na área será diferencial.Informações adicionaisEmpresa localizada no Alphaville - Barueri.Modelo Híbrido (3x Presenciais na semana).Estamos sempre focados em proporcionar a melhor experiência para os nossos Credsysters.BenefíciosVale-refeição e alimentação.

  • Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior

    Há 24 horas

    Barueri, Brasil credsystem Tempo inteiro

    Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior - PLD Join to apply for the Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior - PLD role at credsystem Somos a Credsystem . E há mais de 20 anos, criamos oportunidades para você conquistar cada vez mais. Lado a lado com quem faz o varejo acontecer todos os dias, nos tornamos especialistas em seu...

  • Analista Regulatório Pleno

    3 semanas atrás

    Barueri, Brasil Leo Madeiras Tempo inteiro

    Você busca um lugar para aprender e contribuir? Venha fazer parte do time Leo Madeiras.A Leo Madeiras é uma das maiores distribuidoras de produtos e serviços para marcenaria do Brasil, que valoriza as pessoas e oferece oportunidades de aprendizado, independentemente de sua condição física, mental, social, idade, etnia, identidade de gênero, credo ou...

  • Analista Sênior De Prevenção À Fraude E Riscos

    Há 20 horas

    Barueri, Brasil Ihunters Tempo inteiro

    Sobre a oportunidadeProcuramos um(a) Analista de Prevenção à Fraude e Riscos Sênior para liderar iniciativas estratégicas de combate à fraude, estruturar controles robustos e atuar como referência técnica dentro da área.Será responsável por propor melhorias estruturais, implementar indicadores de performance e apoiar a liderança em tomadas de...

  • Analista de Compliance Pleno

    3 semanas atrás

    Barueri, Brasil Velaro Network Tempo inteiro

    Sobre a Velaro Network A Velaro Network é uma prestadora de serviços de ativos virtuais comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança, preparando-se para atuar em plena conformidade com o marco regulatório brasileiro de ativos virtuais. Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para integrar nossa equipe e contribuir na construção...

  • Analista De Compliance Pleno

    Há 2 dias

    Barueri, Brasil Velaro Network Tempo inteiro

    Sobre a Velaro Network A Velaro Network é uma prestadora de serviços de ativos virtuais comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança, preparando-se para atuar em plena conformidade com o marco regulatório brasileiro de ativos virtuais.Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para integrar nossa equipe e contribuir na construção...

  • Analista sênior de prevenção à fraude e riscos

    2 semanas atrás

    Barueri, Brasil IHunters Tempo inteiro

    Sobre a oportunidade Procuramos um(a) Analista de Prevenção à Fraude e Riscos Sênior para liderar iniciativas estratégicas de combate à fraude, estruturar controles robustos e atuar como referência técnica dentro da área. Será responsável por propor melhorias estruturais, implementar indicadores de performance e apoiar a liderança em tomadas de...

  • Analista sênior de prevenção à fraude e riscos

    Há 20 horas

    Barueri, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Sobre a oportunidadeProcuramos um(a) Analista de Prevenção à Fraude e Riscos Sênior para liderar iniciativas estratégicas de combate à fraude, estruturar controles robustos e atuar como referência técnica dentro da área. Será responsável por propor melhorias estruturais, implementar indicadores de performance e apoiar a liderança em tomadas de...

  • Analista De Compliance Pleno

    3 semanas atrás

    Barueri, Brasil Csu Digital Tempo inteiro

    Overview Se você possui experiência com Compliance, PLD/AML, investigações internas e análise de riscos, essa área é pra você! Aqui o foco é garantir conformidade, prevenir fraudes, monitorar transações suspeitas e investigar possíveis irregularidades. Tudo isso com alto impacto e responsabilidade! Responsabilidades e atribuições PLD/AML...

  • Coordenador de PLD/FT

    2 semanas atrás

    Barueri, Brasil BEETELLER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO Tempo inteiro

    Descrição Coordenar e desenvolver o time de PLDFT, fornecendo suporte técnico e direcionamento estratégico. Garantir a conformidade com as regulamentações aplicáveis às Instituições de Pagamento (BACEN, COAF, CMN) e normas internacionais (FCPA, UK Bribery Act, FATF, OFAC). Gerir os processos de PLD/FT e 4KY (KYC, KYP, KYS, KYE), assegurando a...

  • Analista Administrativo Financeiro Senior

    2 semanas atrás

    Barueri, Brasil Irmanar Combate a Incendios Tempo inteiro

    Analista Administrativo Financeiro Sênior experiente em processos de contas a pagar e a receber, controle do fluxo de caixa, contas correntes, gestão das contas correntes da empresa e interação com os gerentes dos bancos, atividades administrativas e desenvolver DRE operacional e administrativo.Prever receitas e gastos e aconselhar-nos sobre o futuro...