Empregos atuais relacionados a ANALISTA PREVENÇÃO RISCOS E FRAUDES PL - são paulo - Grupo Petrópolis
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Analista Prevenção Riscos E Fraudes Pl
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Grupo Petrópolis Tempo inteiroResumo da Vaga: O Analista de Prevenção a Riscos e Fraudes Pleno será responsável por investigar denúncias e suspeitas de fraudes no Grupo Petrópolis, recebidas pelo Canal de Conduta e outros meios oficiais. O profissional atuará de maneira imparcial, ética e legal, visando identificar e esclarecer fatos, fraudes de colaboradores e terceiros. O foco...
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Analista prevenÇÃo riscos e fraudes pl
Há 3 horas
São Paulo, Brasil Grupo Petrópolis Tempo inteiroResumo da Vaga:O Analista de Prevenção a Riscos e Fraudes Pleno será responsável por investigar denúncias e suspeitas de fraudes no Grupo Petrópolis, recebidas pelo Canal de Conduta e outros meios oficiais. O profissional atuará de maneira imparcial, ética e legal, visando identificar e esclarecer fatos, fraudes de colaboradores e terceiros. O foco...
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Analista Prevenção Riscos E Fraudes Pl
4 semanas atrás
São Paulo, Brasil Grupo Petrópolis Tempo inteiroResumo da Vaga: O Analista de Prevenção a Riscos e Fraudes Pleno será responsável por investigar denúncias e suspeitas de fraudes no Grupo Petrópolis, recebidas pelo Canal de Conduta e outros meios oficiais. O profissional atuará de maneira imparcial, ética e legal, visando identificar e esclarecer fatos, fraudes de colaboradores e terceiros. O...
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Analista Prevenção Riscos E Fraudes Pl
Há 6 dias
São Paulo, Brasil Grupo Petrópolis Tempo inteiroResumo da Vaga: O Analista de Prevenção a Riscos e Fraudes Pleno será responsável por investigar denúncias e suspeitas de fraudes no Grupo Petrópolis, recebidas pelo Canal de Conduta e outros meios oficiais. O profissional atuará de maneira imparcial, ética e legal, visando identificar e esclarecer fatos, fraudes de colaboradores e terceiros. O foco...
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Analista Prevenção Riscos E Fraudes Pl
Há 3 horas
São Paulo, Brasil Grupo Petrópolis Tempo inteiroResumo da Vaga: O Analista de Prevenção a Riscos e Fraudes Pleno será responsável por investigar denúncias e suspeitas de fraudes no Grupo Petrópolis, recebidas pelo Canal de Conduta e outros meios oficiais. O profissional atuará de maneira imparcial, ética e legal, visando identificar e esclarecer fatos, fraudes de colaboradores e terceiros. O foco...
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ANALISTA PREVENÇÃO RISCOS E FRAUDES PL
Há 3 horas
são paulo, Brasil Grupo Petrópolis Tempo inteiroResumo da Vaga: O Analista de Prevenção a Riscos e Fraudes Pleno será responsável por investigar denúncias e suspeitas de fraudes no Grupo Petrópolis, recebidas pelo Canal de Conduta e outros meios oficiais. O profissional atuará de maneira imparcial, ética e legal, visando identificar e esclarecer fatos, fraudes de colaboradores e terceiros. O foco...
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Analista de Riscos e Prevenção a Fraudes
3 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Turbi Tempo inteiroE aí, tudo azul?Somos a locadora do futuro e aceleramos em oferecer uma experiência incrível, 100% digital, sustentada pelo uso sem freios de tecnologia e amor aos nossos Turbilovers (sim! Nós abrimos carros pelo app, isso é sobre tecnologia).Estamos em busca de uma pessoa para a posição de **Analista de Riscos e Prevenção a Fraudes.****Os desafios...
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Analista De Prevenção A Fraudes Pleno
3 semanas atrás
São Luís, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiroAnalista De Prevenção A Fraudes Pleno Pasquali Solution – ฟุตบอล, Maranhão, Brazil Descrição da vaga Analista Pleno de Prevenção a Fraudes atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1º nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP,...
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Analista de Prevenção a Fraude
2 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Opah IT Tempo inteiroSão Paulo**On-site**Nós somos a **OpahIT** e temos uma oportunidade como **Analista de Prevenção a Fraude**.**Um pouco sobre nós**:Somos especialistas em desenvolvimento de sistemas e fãs da velocidade e eficiência na entrega do projeto.Temos na nossa essência um espírito jovem e disruptivo: somos movidos por desafios!Trabalhamos com profissionais...
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Analista de Riscos Sênior prevenção à Fraudes
2 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiroAnalista de Riscos Sênior |Prevenção à Fraudes|Crimes Financeiros - Full-time - Employee Status: Regular - Role Type: Hybrid - Department: Legal & Compliance - Schedule: Full Time **Company Description**: A Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco...
ANALISTA PREVENÇÃO RISCOS E FRAUDES PL
1 hora atrás
Resumo da Vaga: O Analista de Prevenção a Riscos e Fraudes Pleno será responsável por investigar denúncias e suspeitas de fraudes no Grupo Petrópolis, recebidas pelo Canal de Conduta e outros meios oficiais. O profissional atuará de maneira imparcial, ética e legal, visando identificar e esclarecer fatos, fraudes de colaboradores e terceiros. O foco é fornecer informações cruciais para a tomada de decisões dentro dos parâmetros legais, normas e procedimentos internos, além de apoiar o jurídico nas análises dos casos. OBJETIVOS: Avaliação de Denúncias e Demandas: Analisar e avaliar denúncias de fraudes oriundas do Canal de Conduta e outros meios oficiais, identificando os procedimentos a serem adotados e contribuindo com informações para decisões internas. Investigações Sistêmicas: Realizar investigações utilizando sistemas internos, envolvendo públicos internos e externos, para detectar violações legais, políticas e procedimentos. Identificar oportunidades de ações corretivas nos processos da empresa contribuindo para melhoria contínua. Investigações em Campo: Conduzir investigações, com diligências e contato com testemunhas e envolvidos, coletando evidências (vídeos, fotos, depoimentos, relatórios) para subsidiar a investigação. Elaboração de Relatórios: Preparar relatórios detalhados com os resultados das investigações, identificando falhas ou não conformidades e informando as áreas pertinentes, como o departamento jurídico. Atualização Constante: Manter-se atualizado quanto às normas e procedimentos internos relativos às investigações e prevenção a fraudes. Apoio à Gestão: Auxiliar na criação de materiais e apresentações para reporte à gestão, além de apoiar na elaboração e revisão de diretrizes e procedimentos do departamento. DIFERENCIAIS: Experiência em Segurança Pública: Profissionais com histórico em segurança pública, como policiais, bombeiros ou agentes de segurança; Cursos relacionados a investigação e prevenção de fraudes, técnicas de entrevista, conhecimento em Compliance e Canal de conduta; Experiência nas Forças Armadas: Profissionais com experiência militar, incluindo ex-militares e reservistas. REQUISITOS: Ensino Superior Completo em Administração de Empresas, Gestão em Segurança Empresarial, Investigações de fraudes, Compliance e áreas correlacionadas; Conhecimentos básicos das atividades de Compliance; Gestão de Riscos e Investigações; Análise de Dados; Conhecimento no sistema SAP; Excel Intermediário/ Avançado e BI; Experiência na área de prevenção à fraude; Conhecimento de coleta de dados e informações de fontes públicas (OSINT); Habilitação categoria B ativa; Disponibilidade para viagens. BENEFÍCIOS Assistência médica e odontológica estendida a dependentes; Seguro de vida; Vale alimentação; Vale refeição; Auxílio material escolar (filhos); Auxílio Creche; Wellhub; Participação nos lucros; Descontos em produtos; Programas de saúde e bem-estar; Carro da empresa como ferramenta de trabalho.
