Especialista em AML

3 semanas atrás


São Paulo, Brasil Zimpler AB Tempo inteiro

Você é apaixonado pelo mundo de fintech e está buscando fazer um impacto significativo em um ambiente dinâmico e divertido? Estamos à procura de um Especialista em AML para se juntar ao nosso escritório em São Paulo

Somos um provedor de pagamentos licenciado com sede na Suécia, atuando como um parceiro confiável para os setores de iGaming e serviços financeiros. Com nossa recente solicitação de licença de pagamento no Brasil, estamos expandindo nossa equipe de AML para atender aos padrões regulatórios locais e oferecer uma supervisão robusta de AML em todos os mercados em que estamos crescendo. Nossa missão é criar um ambiente financeiro seguro e transparente para nossos clientes, ao mesmo tempo em que democratizamos pagamentos ao redor do mundo.

Nesta função, você se concentrará em estratégias de combate à lavagem de dinheiro (AML) que protejam nosso produto contra o uso para fins ilegais e garantam a conformidade com todas as regulamentações relevantes no Brasil. Trabalhando em estreita colaboração com nossa equipe de AML em Estocolmo, você contribuirá para nossa missão ao garantir que nossas operações no Brasil estejam em conformidade com as leis e regulamentações locais de AML. Você trará conhecimento aprofundado dos requisitos de AML no Brasil e apoiará os esforços mais amplos de conformidade para mitigar riscos em nossas soluções de pagamento, especialmente para nossos clientes do setor de iGaming.

Suas responsabilidades:

  • Monitorar e analisar padrões de transações para identificar atividades suspeitas em conformidade com as políticas de AML.
  • Realizar investigações detalhadas em contas sinalizadas para determinar legitimidade e status de conformidade.
  • Colaborar com equipes multifuncionais para desenvolver e implementar políticas e iniciativas de treinamento em AML.
  • Preparar relatórios detalhados sobre investigações, conclusões e resoluções para revisão da gestão.
  • Manter-se atualizado sobre tendências emergentes, regulamentações e tecnologias no campo de AML para assegurar conformidade.
  • Auxiliar no desenvolvimento de processos de avaliação de risco e realizar avaliações de risco de AML regularmente.
  • Oferecer suporte durante auditorias e inspeções regulatórias, garantindo que toda a documentação esteja precisa e completa.

O que buscamos em um candidato:

  • Graduação em finanças, administração ou área relacionada (preferencial).
  • Experiência comprovada em funções de compliance, gestão de riscos ou AML no Brasil, idealmente no setor de iGaming.
  • Forte compreensão das leis e regulamentações de AML em nível nacional e internacional.
  • Excelentes habilidades analíticas e de resolução de problemas para avaliar riscos potenciais e tomar decisões informadas.
  • Proficiência em software e ferramentas de análise de dados para monitoramento eficaz de transações.
  • Excelentes habilidades de comunicação para transmitir informações complexas de forma clara e concisa entre as equipes.
  • Perfil proativo e detalhista, com capacidade de trabalhar de forma independente e gerenciar múltiplas tarefas.
#J-18808-Ljbffr
  • Especialista em Aml

    4 semanas atrás


    São Paulo, SP, Brasil Zimpler AB Tempo inteiro

    Você é apaixonado pelo mundo de fintech e está buscando fazer um impacto significativo em um ambiente dinâmico e divertido? Estamos à procura de um Especialista em AML para se juntar ao nosso escritório em São Paulo! Somos um provedor de pagamentos licenciado com sede na Suécia, atuando como um parceiro confiável para os setores de iGaming e...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Aml Reputacional Tempo inteiro

    **Resumo da Vaga**A Aml Reputacional busca um profissional experiente para assumir o cargo de Especialista em Atendimento Corporativo. Nesta função, você atuará como porta de entrada dos clientes e será responsável por garantir uma experiência positiva ao longo de todo o processo de atendimento.Funções do Cargo:- Encaminhar casos complexos para...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Aml Reputacional Tempo inteiro

    Desenvolvimento Estratégico:Apoiamos na criação de planejamentos estratégicos inovadores para alcançar objetivos e metas das empresas do grupo Aml Reputacional.Atribuições da Função:- Desenvolver e acompanhar o planejamento estratégico para as empresas do grupo;- Mediar dúvidas e orientar sobre planejamento estratégico;- Identificar oportunidades...

  • Especialista de Vendas

    6 meses atrás


    Sao Paulo, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    **Description**: **OBJETIVO DA ATIVIDADE**: Vender executando as estratégias definidas pelo GE. **DESCRIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES**: - Identificar e captar novos clientes para a empresa, de acordo com o porte estabelecido; - Expandir quantitativa e qualitativamente a base de clientes; - Conduzir seu portfólio de clientes assegurando o cumprimento das...

  • Especialista de Vendas

    6 meses atrás


    Sao Paulo, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    **Description**: **OBJETIVO DA ATIVIDADE**: Vender executando as estratégias definidas pelo GE. **DESCRIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES**: - Vender; - Identificar e captar novos clientes para a empresa, de acordo com o porte estabelecido; - Expandir quantitativa e qualitativamente a base de clientes; - Conduzir seu portfólio de clientes assegurando o...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    Responsabilidades:Identificar e capturar novos clientes para a empresa, de acordo com o porte estabelecido;Expandir quantitativa e qualitativamente a base de clientes;Conduzir seu portfólio de clientes assegurando o cumprimento das metas de prospecção/vendas estabelecidas;Entender a fundo os produtos e serviços comercializados pela AML;Sanar dúvidas e...


  • SAO PAULO, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    Identificar e captar novos clientes para a empresa, de acordo com o porte estabelecido; Expandir quantitativa e qualitativamente a base de clientes; Conduzir seu portfólio de clientes assegurando o cumprimento das metas de prospecção/vendas estabelecidas; Entender a fundo os produtos e serviços comercializados pela AML; Sanar dúvidas e questionamentos...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil TELEPERFORMANCE Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um especialista em interação e prevenção de lavagem de dinheiro para se juntar à nossa equipe em Lapa - SP. O candidato ideal terá experiência em contact center e cursos relacionados a AML (Prevenção de Lavagem de Dinheiro).ResponsabilidadesLidar com casos relacionados aos jogos e requisitos legais;Relatórios, medidas...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    Atribuições da Função:Desenvolver e executar estratégias de prospecção e vendas para capturar novos clientes e expandir a base de clientes existente.Identificar e abordar oportunidades de negócios para aumentar as vendas e garantir o cumprimento das metas estabelecidas.Estabelecer e manter relações fortes com os clientes e prospects, sanando...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil TELEPERFORMANCE Tempo inteiro

    Descrição da VagaNossa equipe de TELEPERFORMANCE está procurando por um profissional competente para ocupar o cargo de Especialista em Interação e Consultor de Dados Pessoais.ResponsabilidadesGerenciar consultas e fornecer aconselhamento especializado em questões de GDPR;Desenvolver estratégias para melhorar a experiência do cliente.RequisitosMaior...

  • Especialista De Vendas

    2 meses atrás


    São Paulo, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    Description:Atribuições da Função:Identificar e captar novos clientes realizando prospecção Outbound e Inbound (B2B e B2C); Expandir quantitativa e qualitativamente a base de clientes; Conduzir seu portfólio de clientes assegurando o cumprimento das metas de prospecção/vendas estabelecidas; Sanar dúvidas equestionamentos dos clientes/prospects...

  • Especialista de Vendas

    2 meses atrás


    São Paulo, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    Description: Atribuições da Função: Identificar e captar novos clientes realizando prospecção Outbound e Inbound (B2B e B2C); Expandir quantitativa e qualitativamente a base de clientes; Conduzir seu portfólio de clientes assegurando o cumprimento das metas de prospecção/vendas estabelecidas; Sanar dúvidas e questionamentos dos clientes/prospects...

  • Especialista De Vendas

    1 semana atrás


    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Descrição:Identificar e captar novos clientes para a empresa, de acordo com o porte estabelecido; Expandir quantitativa e qualitativamente a base de clientes; Conduzir seu portfólio de clientes assegurando o cumprimento das metas de prospecção/vendas estabelecidas; Entender a fundo os produtos e serviços comercializados pela AML; Sanar dúvidas...

  • Atendente de Restaurante

    3 semanas atrás


    são paulo, Brasil Empresa especialista em food service Tempo inteiro

    Empresa especialista em food service admite Atendente de Restaurante em São Paulo. Recepcionar os clientes e apresentar o cardápio.Fazer recomendações de pratos e bebidas aos clientes.Anotar os pedidos dos clientes com precisão.Transmitir os pedidos para a cozinha e acompanhar o tempo de preparo.Servir os pratos aos clientes de forma cortês.

  • Atendente de Restaurante

    3 semanas atrás


    São Paulo, Brasil Empresa especialista em food service Tempo inteiro

    Empresa especialista em food service admite Atendente de Restaurante em São Paulo. Recepcionar os clientes e apresentar o cardápio.Fazer recomendações de pratos e bebidas aos clientes.Anotar os pedidos dos clientes com precisão.Transmitir os pedidos para a cozinha e acompanhar o tempo de preparo.Servir os pratos aos clientes de forma cortês.

  • Especialista de vendas

    2 meses atrás


    SAO PAULO, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    Atribuições da Função: Identificar e captar novos clientes realizando prospecção Outbound e Inbound (B2B e B2C); Expandir quantitativa e qualitativamente a base de clientes; Conduzir seu portfólio de clientes assegurando o cumprimento das metas de prospecção/vendas estabelecidas; Sanar dúvidas e questionamentos dos clientes/prospects acerca do...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Empresa especialista em food service Tempo inteiro

    Empresa especialista em food service está procurando um Servidor de Restaurante com experiência e habilidades para atender aos nossos clientes.Detalhes do cargo:Servir pratos com precisãoRecepcionar os clientes e apresentar o cardápioFazer recomendações de pratos e bebidas aos clientesBenefícios:Refeição no localVale alimentaçãoVale...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Kanastra Tempo inteiro

    ApresentaçãoKanastra é uma fintech que oferece uma plataforma all-in-one para originadores e investidores no Brasil, fornecendo serviços como gestão e administração de fundos, securitização e serviços bancários para veículos de investimento.NegociaçãoA remuneração para esta posição será de R$ 120.000,00 a R$ 180.000,00 por ano, dependendo...

  • Especialista de vendas

    2 semanas atrás


    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Descrição: Identificar e captar novos clientes para a empresa, de acordo com o porte estabelecido;Expandir quantitativa e qualitativamente a base de clientes;Conduzir seu portfólio de clientes assegurando o cumprimento das metas de prospecção/vendas estabelecidas;Entender a fundo os produtos e serviços comercializados pela AML;Sanar dúvidas e...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Conscer Consultoria em RH Tempo inteiro

    Oportunidade de Desenvolvimento para Especialista em Negócios de E-commerceProcuramos por uma pessoa talentosa e motivada para assumir o cargo de Especialista em Negócios de E-commerce. Nessa função, você será responsável por analisar e melhorar as estratégias de vendas no mercado online.