Analista De Compliance Júnior

3 semanas atrás


São Paulo, Brasil The BIG Jobsite Tempo inteiro

Atividades:Conduzir os processos de integração para garantir o cumprimento das normas de Know Your Customer (KYC), Know Your Product (KYP), Know Your Supplier (KYS) e Know Your Employee (KYE);Implementar os procedimentos de monitoramento para prevenção à lavagem de dinheiro em transações;Fornecer suporte para as decisões comerciais sob a perspectiva de conformidade regulatória;Promover e instilar padrões éticos elevados em toda a organização;Identificar e relatar deficiências (não conformidades) e acompanhar as correções necessárias nos processos de monitoramento transacional e nos procedimentos de KYC, KYP, KYS e KYE. Pré-Requisitos:Superior Completo em Direito, Administração ou Economia;Conhecimento da legislação pertinente de Instituições de Pagamento, será considerado um diferencial;Conhecimentos em excel,power point, word;Inglês avançado será considerado um diferencial.



  • São Paulo, Brasil China Construction Bank (CCB Brasil) Tempo inteiro

    Estamos buscando #talentos para agregar ao Time de Compliance do CCB Brasil.Para nós do CCB Brasil, diversidade, inclusão e igualdade é sinônimo de respeito. O interesse por este tema nos leva a estabelecer uma visão de futuro cada dia mais igualitário, pois entendemos que ideias como estas nos permite ultrapassar fronteiras, formando um mix cultural...


  • São Paulo, Brasil China Construction Bank (CCB Brasil) Tempo inteiro

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  • Sao Paulo, Brasil The BIG Jobsite Tempo inteiro

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  • São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil China Construction Bank Tempo inteiro

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  • Sao Paulo, Brasil Adecco Tempo inteiro

    Adecco Staffing- SÃO PAULO - Brasil**R$** 6000 - CLT Adecco- Presencial- Pleno- Ver outras vagas**Descrição**: **Sobre a Adecco**: Líder Mundial em Recursos Humanos, a Adecco está presente em 60 países através de uma rede de 5.500 delegações, que proporcionam diariamente emprego a 700.000 pessoas e presta serviço a mais de 100.000 empresas. Faz...


  • São Paulo, Brasil China Construction Bank Tempo inteiro

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  • São Paulo, SP, Brasil China Construction Bank (CCB Brasil) Tempo inteiro

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  • Sao Paulo, Brasil Amil Tempo inteiro

    Somos a Amil, fazemos parte do UnitedHealth Group, uma empresa norte-americana que se dedica a atividades variadas no setor de saúde e bem-estar e, por meio de mais de 285 mil colaboradores no mundo todo, leva benefícios de saúde para pessoas em mais de 130 países. No Brasil, o UnitedhHealthGroup atua por meio de negócios distintos: a Amil, operadora de...

  • Analista de Compliance

    4 semanas atrás


    São Paulo, Brasil KALUNGA Tempo inteiro

    Buscamos um(a) Analista de Compliance para se juntar ao time jurídico da Kalunga. A(O) candidata(o) deverá ter experiência prévia em compliance e normas relacionadas.RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES•Prestar suporte no planejamento de projetos da organização em questões relacionadas a compliance;•Apoiar na implantação de normas e procedimentos...

  • Analista de Compliance Pleno

    4 semanas atrás


    São Paulo, Brasil GRUPO EURO17 Tempo inteiro

    O GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Compliance Pleno para se juntar à nossa equipe.Responsabilidades:- Atuação em projetos de BI e de Due Diligence, focado nas áreas de Controles Internos e Compliance;- Atuar na apuração e tratativa de manifestações realizadas através do canal de denúncias;- Atuação nos processos de investigação de...

  • Analista de Compliance

    4 semanas atrás


    São Paulo, Brasil NUCLEA Tempo inteiro

    Seja Analista de Compliance na Núclea   Softskills Ótima Comunicação – escreve, interpreta e se comunica com assertividade e qualidade, sabe explicar de forma que seja fácil e clara as informações e o que quer dizer, bem como entende a pergunta ou se não entende questiona, não arrisca na resposta se não entendeu; Organização e...

  • Analista Júnior

    Há 1 mês


    Sao Paulo, Brasil BuscarVagas - Empregos e Consultoria Brasil Tempo inteiro

    Analisar as operações de crédito concedidas, com foco no compliance e nos regulamentos, normativos e demais orientações dos órgãos reguladores, a fim de identificar possíveis pontos de melhorias no processo de concessão de crédito. A combinar Ensino superior em Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatas. Experiência na área de...


  • São Paulo, Brasil GRUPO EURO17 Tempo inteiro

    O GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Compliance Senior para se juntar à nossa equipe.Responsabilidades:- Desenvolver, implementar e testar controles internos, visando mitigar riscos através da identificação de fragilidades e de oportunidades de melhorias nos processos;- Preparar materiais, relatórios e apresentações para acompanhamento das...

  • Analista Júnior

    Há 1 mês


    Sao Paulo, Brasil BuscarVagas - Empregos e Consultoria Brasil Tempo inteiro

    Analisar as operações de crédito concedidas, com foco no compliance e nos regulamentos, normativos e demais orientações dos órgãos reguladores, a fim de identificar possíveis pontos de melhorias no processo de concessão de crédito. **Requisitos** Ensino superior em Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatas. Experiência na área...


  • São Paulo, Brasil Quality Compliance Tempo inteiro

    Nossa empresa:Somos a Quality Compliance, empresa de excelência em Life Sciences e uma das maiores empregadoras do segmento farmacêutico brasileiro.


  • São Paulo, Brasil Iron Mountain Tempo inteiro

    Analista de Licitações JúniorO analista de licitações na Iron Mountain será um profissional que carrega algumas funções, dentre elas, ele é

  • Analista Compliance Júnior

    4 semanas atrás


    Sao Paulo, Brasil Grupo Smart Fit Tempo inteiro

    **Endereço**:Avenida Paulista, 1294 - Bela Vista. **Como é o ambiente de trabalho?** Nos esforçamos para manter um ambiente descontraído, onde a opinião de todos reflete nas decisões da equipe. Trabalhamos de forma colaborativa e criativa. Estamos em constante evolução e sempre abertos a novas tendências. **Responsabilidades da Oportunidade** -...

  • Analista de Compliance

    1 semana atrás


    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Somos uma empresa de pagamentos online que oferece soluções para educação e serviços online. Acreditamos em valores sólidos como: transparência, colaboração, respeito, inovação e compromisso com a excelência.Estamos sempre prontos para enfrentar desafios, abraçar oportunidades e juntos, alcançar o sucesso. Nossa cultura empresarial é enraizada...


  • Sao Paulo, Brasil Votorantim Cimentos Tempo inteiro

    Somos uma empresa de materiais de construção e soluções sustentáveis. Temos um time que faz, que acredita e que constrói. Sempre juntos e com excelência, para chegarmos cada vez mais longe. Acreditamos que cada pessoa é única e aqui todos são tratados com equidade. Todos os dias, temos a chance de realizar algo novo e você pode fazer parte disso....


  • São Paulo, Brasil Global Empregos Tempo inteiro

    » » 130648 – Analista Econômico Junior 130648 – Analista Econômico Junior Leitura e elaboração de informações dos jornais/boletins - área economia e do segmento automotivo. Analise, compilação e acompanhamento de dados (posição econômica e financeira dos associados, desempenho de vendas, comparações no mercado para...