Analista de Prevenção a Fraudes Pleno

3 semanas atrás

São Paulo, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiro

Analista Pleno de Prevenção a Fraudes

atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1º nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente.
será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e registrar todas as ações de forma clara e rastreável.
deverá efetuar a retirada dos bloqueios preventivos em caso de fraudes não confirmadas e inclusão dos documentos federais em Listas Restritivas e Positivas.
acionar a gerência e os analistas Sênior de Prevenção a Fraudes em casos específicos e de elevado risco.

Horário de Atuação:
Dias úteis: 19h00 às 08h00
Finais de semana e feriados: 24h (iniciando no dia útil anterior às 19h00 até 08h00 do próximo dia útil)

Responsabilidades Principais:
Monitorar alertas nas ferramentas “ BMP Prevenção à Fraudes” e “DeLorean” .
Realizar consultas e bloqueios preventivos conforme Manual de Procedimento.
Registrar todas as ações e evidências no sistema

Conhecimentos Técnicos Necessários:
Ferramentas e Sistemasa Serem Tratados:
BMP Prevenção à Fraudes (monitoramento e tratamento de alertas).
DeLorean (monitoramento e tratamento de alertas).
Familiaridade com sistemas bancários e ferramentas de monitoramento
Experiência em conferência de extratos e validação de saldos”
DBS (consulta de extrato, bloqueio/desbloqueio de contas, dados cadastrais, marcações de fraude e etc).
Data Busca (detalhes cadastrais de documentos federais envolvidos).
Backoffice (consulta de marcações de fraude na QUOD).

Conhecimentos Técnicos Necessários:

DICTMED e Resolução 6: entendimento das marcações e impacto no processo de prevenção.
Noções básicas de regulamentação bancária e ações de Prevenção a Fraudes
Domínio de Excel e demais ferramentas do Pacote Office

Processo seletivo:
Prevenção a Fraudes - 1 entrevista online
Início previsto: 05/01
Regime: CLT + Benefícios
Modelo de trabalho: 100% Presencial

  • Analista De Prevenção A Fraudes Pleno

    2 semanas atrás

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    2 semanas atrás

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  • Analista de dados Pleno

    2 semanas atrás

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