Analista de Prevenção a Fraudes Pleno
Há 3 dias
Analista Pleno de Prevenção a Fraudes atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1º nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente. será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e registrar todas as ações de forma clara e rastreável. deverá efetuar a retirada dos bloqueios preventivos em caso de fraudes não confirmadas e inclusão dos documentos federais em Listas Restritivas e Positivas. acionar a gerência e os analistas Sênior de Prevenção a Fraudes em casos específicos e de elevado risco. Horário de Atuação: Dias úteis: 19h00 às 08h00 Finais de semana e feriados: 24h (iniciando no dia útil anterior às 19h00 até 08h00 do próximo dia útil) Responsabilidades Principais: Monitorar alertas nas ferramentas “BMP Prevenção à Fraudes” e “DeLorean” . Realizar consultas e bloqueios preventivos conforme Manual de Procedimento. Registrar todas as ações e evidências no sistema Conhecimentos Técnicos Necessários: Ferramentas e Sistemasa Serem Tratados: BMP Prevenção à Fraudes (monitoramento e tratamento de alertas). DeLorean (monitoramento e tratamento de alertas). Familiaridade com sistemas bancários e ferramentas de monitoramento Experiência em conferência de extratos e validação de saldos” DBS (consulta de extrato, bloqueio/desbloqueio de contas, dados cadastrais, marcações de fraude e etc). Data Busca (detalhes cadastrais de documentos federais envolvidos). Backoffice (consulta de marcações de fraude na QUOD). Conhecimentos Técnicos Necessários: DICTMED e Resolução 6: entendimento das marcações e impacto no processo de prevenção. Noções básicas de regulamentação bancária e ações de Prevenção a Fraudes Domínio de Excel e demais ferramentas do Pacote Office Processo seletivo: Prevenção a Fraudes - 1 entrevista online Início previsto: 05/01 Regime: CLT + Benefícios Modelo de trabalho: 100% Presencial
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Há 2 dias
Greater São Paulo Area, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiroAnalista Pleno de Prevenção a Fraudes atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1º nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente.será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e...
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Há 2 dias
Greater São Paulo Area, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiroAnalista Pleno de Prevenção a Fraudesatuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1º nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente.será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e...
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Há 3 dias
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Greater São Paulo Area, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiroResponsabilidades:Monitorar alertas nos sistemas BMP Prevenção à Fraudes e DeLoreanExecutar bloqueios preventivos conforme Manual de ProcedimentosRegistrar todas as ações e evidências no sistemaRealizar desbloqueios em casos de fraude não confirmadaIncluir documentos federais em Listas Restritivas e PositivasAcionar gerência e analistas Sênior em...
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Há 3 dias
São Paulo, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiroAnalista Pleno de Prevenção a Fraudes - atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1o nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente. - será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e...
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Há 3 dias
Paulo, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiroAnalista Pleno de Prevenção a Fraudes atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1º nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente.será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e...
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Há 2 dias
São Paulo, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiroAnalista Pleno de Prevenção a Fraudes atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1o nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente.será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e...
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Há 13 horas
São Paulo, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiroAnalista Pleno de Prevenção a Fraudes atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1o nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente.será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e...
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Analista de Prevenção a Fraudes Pleno
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Rock Encantech Tempo inteiroJoin to apply for the Analista de Prevenção a Fraudes Pleno role at Rock Encantech Responsabilidades Realizar análise e tratamento de pedidos parados na mesa de análise, em operações de marketplace; Efetuar análise de clientes em ferramentas de proteção ao crédito e prevenção a fraudes como Procob, Serasa, SPC, etc. Operar e otimizar regras de...
