Analista de Prevenção a Fraudes Pleno
Há 3 dias
Analista Pleno de Prevenção a Fraudes - atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1o nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente. - será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e registrar todas as ações de forma clara e rastreável. - deverá efetuar a retirada dos bloqueios preventivos em caso de fraudes não confirmadas e inclusão dos documentos federais em Listas Restritivas e Positivas. - acionar a gerência e os analistas Sênior de Prevenção a Fraudes em casos específicos e de elevado risco. Horário de Atuação: - Dias úteis: 19h00 às 08h00 - Finais de semana e feriados: 24h (iniciando no dia útil anterior às 19h00 até 08h00 do próximo dia útil) Responsabilidades Principais: - Monitorar alertas nas ferramentas " BMP Prevenção à Fraudes" e "DeLorean" . - Realizar consultas e bloqueios preventivos conforme Manual de Procedimento. - Registrar todas as ações e evidências no sistema Conhecimentos Técnicos Necessários: - Ferramentas e Sistemasa Serem Tratados: - BMP Prevenção à Fraudes (monitoramento e tratamento de alertas). - DeLorean (monitoramento e tratamento de alertas). - Familiaridade com sistemas bancários e ferramentas de monitoramento - Experiência em conferência de extratos e validação de saldos" - DBS (consulta de extrato, bloqueio/desbloqueio de contas, dados cadastrais, marcações de fraude e etc). - Data Busca (detalhes cadastrais de documentos federais envolvidos). - Backoffice (consulta de marcações de fraude na QUOD). Conhecimentos Técnicos Necessários: - DICTMED e Resolução 6: entendimento das marcações e impacto no processo de prevenção. - Noções básicas de regulamentação bancária e ações de Prevenção a Fraudes - Domínio de Excel e demais ferramentas do Pacote Office - Processo seletivo: - Prevenção a Fraudes -1 entrevista online - Início previsto: 05/01 - Regime: CLT + Benefícios - Modelo de trabalho: 100% Presencial
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Analista De Prevenção A Fraudes Pleno
Há 3 dias
Paulo, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiroAnalista Pleno de Prevenção a Fraudes atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1º nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente.será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e...
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Há 3 dias
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Há 2 dias
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Analista De Prevenção A Fraudes Pleno
Há 12 horas
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Há 3 dias
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Há 2 dias
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Analista de Prevenção a Fraudes Pleno
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Rock Encantech Tempo inteiroJoin to apply for the Analista de Prevenção a Fraudes Pleno role at Rock Encantech Responsabilidades Realizar análise e tratamento de pedidos parados na mesa de análise, em operações de marketplace; Efetuar análise de clientes em ferramentas de proteção ao crédito e prevenção a fraudes como Procob, Serasa, SPC, etc. Operar e otimizar regras de...
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Analista de dados Pleno
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Shopee Tempo inteiroAnalista de dados Pleno - Prevenção a Fraudes Join to apply for the Analista de dados Pleno - Prevenção a Fraudes role at Shopee Sobre a Shô Aqui na Shô, acreditamos que cada membro de nossa equipe é fundamental para o nosso sucesso, e que diversidade de perspectivas e vivências são essenciais para movimentar nosso negócio e impulsionar o nosso...
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Especialista em Prevenção à Fraudes
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Grupo Protege Tempo inteiroEsta vaga é aberta para pessoas com deficiência (PCD) e não PCD. Responsável por garantir a integridade das operações financeiras da empresa, prevenir, detectar e responder as tentativas de fraude; Colaborar com áreas de Produto, Tecnologia, Riscos e Segurança da Informação na definição de controles preventivos; Implementar e gerenciar sistemas e...
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Analista de Prevenção a Fraudes Pleno
Há 2 dias
Greater São Paulo Area, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiroAnalista Pleno de Prevenção a Fraudesatuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1º nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente.será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e...
