Analista de Prevenção a Fraudes Pleno

Há 2 dias

Greater São Paulo Area, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiro

Analista Pleno de Prevenção a Fraudes

  • atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1º nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente.
  • será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e registrar todas as ações de forma clara e rastreável.
  • deverá efetuar a retirada dos bloqueios preventivos em caso de fraudes não confirmadas e inclusão dos documentos federais em Listas Restritivas e Positivas.
  • acionar a gerência e os analistas Sênior de Prevenção a Fraudes em casos específicos e de elevado risco.

Horário de Atuação:

  • Dias úteis:
    19h00 às 08h00
  • Finais de semana e feriados:
    24h (iniciando no dia útil anterior às 19h00 até 08h00 do próximo dia útil)

Responsabilidades Principais:

  • Monitorar alertas nas ferramentas "
    BMP Prevenção à Fraudes" e "DeLorean"
    .
  • Realizar consultas e bloqueios preventivos conforme Manual de Procedimento.
  • Registrar todas as ações e evidências no sistema

Conhecimentos Técnicos Necessários:

  • Ferramentas e Sistemasa Serem Tratados:
  • BMP Prevenção à Fraudes
    (monitoramento e tratamento de alertas).
  • DeLorean
    (monitoramento e tratamento de alertas).
  • Familiaridade com sistemas bancários e ferramentas de monitoramento
  • Experiência em conferência de extratos e validação de saldos"
  • DBS
    (consulta de extrato, bloqueio/desbloqueio de contas, dados cadastrais, marcações de fraude e etc).
  • Data Busca
    (detalhes cadastrais de documentos federais envolvidos).
  • Backoffice
    (consulta de marcações de fraude na QUOD).

Conhecimentos Técnicos Necessários:

  • DICTMED e Resolução 6:
    entendimento das marcações e impacto no processo de prevenção.
  • Noções básicas de
    regulamentação bancária
    e
    ações de Prevenção a Fraudes

  • Domínio de Excel e demais ferramentas do Pacote Office

  • Processo seletivo:

  • Prevenção a Fraudes -
    1 entrevista online
  • Início previsto:
    05/01
  • Regime:
    CLT + Benefícios
  • Modelo de trabalho:
    100% Presencial

  • Analista de Prevenção a Fraudes Pleno

    Há 3 dias

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    Analista Pleno de Prevenção a Fraudes atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1º nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente. será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e...

  • Analista de Prevenção a Fraudes Pleno

    Há 3 dias

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    Analista Pleno de Prevenção a Fraudes atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1º nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente.será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e...

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    Há 3 dias

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  • Analista de Prevenção a Fraudes + Atendentes de Prevenção a Fraudes

    Há 2 dias

    Greater São Paulo Area, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiro

    Responsabilidades:Monitorar alertas nos sistemas BMP Prevenção à Fraudes e DeLoreanExecutar bloqueios preventivos conforme Manual de ProcedimentosRegistrar todas as ações e evidências no sistemaRealizar desbloqueios em casos de fraude não confirmadaIncluir documentos federais em Listas Restritivas e PositivasAcionar gerência e analistas Sênior em...

  • Analista De Prevenção A Fraudes Pleno

    Há 3 dias

    Paulo, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiro

    Analista Pleno de Prevenção a Fraudes atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1º nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente.será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e...

  • Analista de Prevenção a Fraudes Pleno

    Há 3 dias

    São Paulo, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiro

    Analista Pleno de Prevenção a Fraudes - atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1o nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente. - será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e...

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    Há 3 dias

    São Paulo, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiro

    Analista Pleno de Prevenção a Fraudes atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1º nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente. será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e...

  • Analista de Prevenção a Fraudes Pleno

    Há 3 dias

    São Paulo, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiro

    Analista Pleno de Prevenção a Fraudes atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1o nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente.será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e...

  • Analista De Prevenção A Fraudes Pleno

    Há 21 horas

    São Paulo, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiro

    Analista Pleno de Prevenção a Fraudes atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1o nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente.será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e...

  • Analista de Prevenção a Fraudes Pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Rock Encantech Tempo inteiro

    Join to apply for the Analista de Prevenção a Fraudes Pleno role at Rock Encantech Responsabilidades Realizar análise e tratamento de pedidos parados na mesa de análise, em operações de marketplace; Efetuar análise de clientes em ferramentas de proteção ao crédito e prevenção a fraudes como Procob, Serasa, SPC, etc. Operar e otimizar regras de...