Analista de compliance i

4 semanas atrás

Lagoa da Prata, Brasil Netvagas Tempo inteiro

Responsabilidades:

Monitorar, identificar e reportar operações financeiras atípicas e suspeitas (PLDFT);
Ajudar na criação de relatórios regulatórios obrigatórios, incluindo os destinados ao BACEN e outras autoridades competentes;
Manter conhecimento atualizado sobre regulamentações e melhores práticas de PLDFT aplicáveis a operação de crédito;
Elaborar planilhas, atas de reuniões, apresentações, comunicados e documentos internos, bem como controlar versionamento e arquivar em repositório;
Atualizar políticas, manuais e procedimentos internos alinhados às melhores práticas de PLDFT e governança dos dados.

Requisitos:

Formação em Direito (foco em Compliance ou PLD), Administração (foco em Governança Corporativa), Ciências Contábeis (foco em Auditoria e Controles Internos), áreas correlatadas;
Experiência prévia na área de compliance, diferencial na área financeira;
Experiência em monitoramento de transações financeiras com foco em PLDFT;
Excel Intermediário.

Diferenciais:

Conhecimento em legislações, normas e resoluções do BACEN e COAF, especialmente relacionadas a PLDFT, bem como da Lei Geral de Proteção de Dados;
Experiência com sistema e-Guardian será um diferencial.

  • Analista de Compliance I

    2 semanas atrás

    Lagoa da Prata, Brasil FONTECRED - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA Tempo inteiro

    **Responsabilidades**: - Monitorar, identificar e reportar operações financeiras atípicas e suspeitas (PLDFT); - Ajudar na criação de relatórios regulatórios obrigatórios, incluindo os destinados ao BACEN e outras autoridades competentes; - Manter conhecimento atualizado sobre regulamentações e melhores práticas de PLDFT aplicáveis a operação...

  • Analista de compliance i

    4 semanas atrás

    Lagoa da Prata, Brasil FONTECRED - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA Tempo inteiro

    Responsabilidades: Monitorar, identificar e reportar operações financeiras atípicas e suspeitas (PLDFT);Ajudar na criação de relatórios regulatórios obrigatórios, incluindo os destinados ao BACEN e outras autoridades competentes;Manter conhecimento atualizado sobre regulamentações e melhores práticas de PLDFT aplicáveis a operação de...

  • Analista de Crédito I

    2 semanas atrás

    Lagoa da Prata, Brasil Fontecred Tempo inteiro

    **Principais atividades**: O Analista de Crédito I apoiará o time da mesa de crédito e formalização nas atividades referentes às análises cadastrais e documentais, bem como contato com clientes para esclarecimento de dúvidas, pendências e identificação de possíveis riscos inerentes a cada solicitação de crédito. **Requisitos**: - Ensino...

  • Analista de Crédito I

    1 semana atrás

    Lagoa da Prata, Brasil FONTECRED - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA Tempo inteiro

    **Principais atividades**:O Analista dará suporte à equipe da mesa de crédito, realizando a análise de propostas, gerenciando o controle de filas e mantendo comunicação constante com o time comercial, além de sugerir melhorias para otimizar processos.**Requisitos**:- Ensino superior completo ou cursando em Administração, Economia, Contábeis e/ou em...

  • Analista I Crédito Operações Lagoa da Prata/mg

    1 semana atrás

    Lagoa da Prata, Brasil Fontecred Tempo inteiro

    O analista de operações irá avaliar e recomendar a aquisição de crédito através da pesquisa e análise de documentos financeiros. **Funções que serão desempenhadas**: - Atendimento ao cliente; - Análise de documentos cadastrais; - Análise de crédito (PJ e PF); - Cadastro de clientes.

  • Analista I Crédito Operações Lagoa Da Prata/Mg

    Há 2 dias

    Lagoa da Prata, Brasil Fontecred Tempo inteiro

    O analista de operações irá avaliar e recomendar a aquisição de crédito através da pesquisa e análise de documentos financeiros.**Funções que serão desempenhadas**: - Atendimento ao cliente;- Análise de documentos cadastrais;- Análise de crédito (PJ e PF);- Cadastro de clientes.

  • Analista de Desenvolvimento e Validação Analítica Pleno

    Há 4 dias

    Taboão da Serra, São Paulo, Brasil Quality Compliance Tempo inteiro

    Analista de Desenvolvimento e Validação Analítica Pleno Join to apply for the Analista de Desenvolvimento e Validação Analítica Pleno role at Quality Compliance . Sobre a Quality Compliance: Somos uma das maiores empregadoras do segmento farmacêutico no Brasil, referência em excelência e inovação em Life Sciences. Acreditamos no potencial das...

  • Analista de Crédito I

    1 semana atrás

    Lagoa da Prata, Brasil FONTECRED - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA Tempo inteiro

    **Principais atividades**: - Análise de crédito na mesa de exceção, realizando as checagens necessárias para a concessão do crédito; - Apoio no atendimento e suporte à área comercial para esclarecimentos internos. **Requisitos**: - Ensino superior completo em Administração, Economia e/ou em demais correlatas às áreas de atuação; -...

  • Analista de Validação e Qualificação de

    Há 8 horas

    Itapecerica da Serra, Brasil Quality Compliance Tempo inteiro

    **Analista de Validação e Qualificação de Equipamentos Pleno** **Nossa empresa**: Somos a Quality Compliance, empresa de excelência em Life Sciences e uma das maiores empregadoras do segmento farmacêutico brasileiro. Oferecemos oportunidades para você ingressar e crescer na sua carreira, por isso, estamos sempre em busca de novos talentos para somar...

  • Analista de Crédito I

    Há 4 dias

    Lagoa da Prata, Brasil Beatriz Recrutamento Tempo inteiro

    **Principais atividades**: - Análise de crédito na mesa de exceção, realizando as checagens necessárias para a concessão do crédito; - Apoio no atendimento e suporte à área comercial para esclarecimentos internos. **Requisitos**: - Ensino superior completo em Administração, Economia e/ou em demais correlatas às áreas de atuação; -...