Analista Compliance Pl.
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Responsabilidades:
- Apoiar na disseminação da cultura de Compliance e Integridade em toda a instituição;
- Atuar na gestão do Canal de Denúncias, realizando triagem, análise e acompanhamento dos casos recebidos;
- Conduzir investigações internas, incluindo entrevistas com envolvidos, análise de evidências e elaboração de relatórios conclusivos;
- Apoiar na elaboração, revisão e atualização da matriz de riscos de compliance e integridade, propondo controles mitigatórios;
- Realizar processos de Due Diligence e avaliação de integridade de fornecedores e demais públicos relacionados;
- Conduzir o processo anual de Conflito de Interesses;
- Prestar suporte consultivo às áreas internas em temas relacionados à compliance, ética e integridade;
- Elaborar e revisar políticas, normas, procedimentos e demais documentos normativos;
- Desenvolver materiais institucionais, apresentações e treinamentos sobre Código de Conduta, Canal de Denúncias e temas correlatos;
- Produzir conteúdos de comunicação interna, como pílulas de compliance e campanhas de conscientização;
- Apoiar na elaboração de relatórios gerenciais e materiais executivos para Alta Administração;
- Interagir com diferentes áreas da instituição para garantir a efetiva aplicação do Programa de Integridade;
- Realizar a compilação e organização de evidências para participação em iniciativas e certificações, como Selo ANAHP, Pacto Brasil pela Integridade e Indicadores Ethos.
Requisitos:
- Ensino Superior completo em Direito, Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas ou áreas correlatas;
- Conhecimento em legislação aplicável, especialmente Lei Anticorrupção;
- Vivência com investigações internas, gestão de canal de denúncias e gestão de riscos de compliance;
- Experiência na elaboração e aplicação de políticas, controles internos e treinamentos;
- Domínio do Pacote Office, com foco em PowerPoint para apresentações executivas.
“A Rede Santa Catarina respeita, promove e apoia a inclusão. Nossas vagas são abertas para atrair talentos diversos, valorizando todas as características independentemente de deficiência, raça, etnia, gênero, idade, orientação sexual ou religião.”
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Pessoa Analista Compliance PL
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Comgás Tempo integral R$ 180.000 - R$ 240.000 ContratoJob description UM TIME APAIXONADO E COLABORATIVO Somos movidos pelo propósito de transformar vidas com a nossa energia levando mais conforto para as pessoas, mais eficiência para os negócios e desenvolvimento para as cidades. Nossa força vem da promoção de uma cultura inclusiva, que compreende e valoriza a diversidade e que respeita as diferenças,...
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Analista de Compliance Pl
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Lockton Tempo integralSobre a Lockton Fundada há mais de 50 anos por Jack Lockton em Kansas City, a Lockton desenvolveu uma marca internacionalmente reconhecida pela qualidade e eficiência nos serviços que oferecemos. Graças a lealdade de nossos clientes, que nos permitiu crescer expressivamente nos últimos anos, a Lockton hoje está entre as maiores corretoras de seguro do...
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Analista de Compliance Pl
Há 2 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Empresa com nome confidencial Tempo integral R$ 60.000 - R$ 90.000 ContratoDescrição de atividades:Auxílio na implementação e disseminação do programa de Compliance;Elaboração e revisão de Políticas, Normas e Procedimentos da área;Recepção de denúncias via canal terceirizado, definição de estratégia de apuração de denúncias, atuação em investigações internas e proposição de recomendações e ações...
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São Paulo, São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo integral R$ 134.000 - R$ 246.000 ContratoSobre a área: O Analista de Compliance será responsável pela avaliação de parceiros, prestadores de serviço e demais agentes relevantes no contexto de fundos de investimento e serviços fiduciários, com foco na identificação de riscos societários, regulatórios, reputacionais e de PLD/FTP, apoiando decisões de aprovação, renovação,...
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São Paulo, São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo integral R$ 60.000 - R$ 90.000 ContratoSobre a área: A área de Compliance do BTG Pactual representa um pilar fundamental da estrutura organizacional, caracterizando-se pela sua independência e abrangência global. Somos responsáveis por supervisionar e assegurar a conformidade em todas as áreas de negócio e segmentos do grupo, abordando questões críticas como Prevenção à Lavagem de...
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São Paulo, São Paulo, Brasil Eu no Banco Tempo integral R$ 100.000 - R$ 167.000 ContratoDescrição da vaga Área responsável por assegurar a conformidade regulatória de Prevenção a Crimes Financeiros e Compliance, atuando na implementação, manutenção e monitoramento de políticas, normas e procedimentos que assegurem a conformidade dos produtos e serviços do Banco Safra. Tem como missão garantir a aderência às legislações,...
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Analista de Compliance PL | Monitoramento PLD
Há 20 horas
São Paulo, São Paulo, Brasil Magnetis Tempo integral R$ 120.000 - R$ 180.000 ContratoSão PauloPor que trabalhar no BTG?Que tal ter a chance de ser dono do seu próprio negócio dentro de uma empresa sólida e com mais de 40 anos de história? No BTG valorizamos espírito empreendedor, autonomia, agilidade, foco no cliente, excelência e visão de longo prazo. Agimos com integridade, responsabilidade, simplicidade, inconformismo e...
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Analista de Compliance Júnior
Há 2 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Fyhub Tempo integralEstamos em busca de um(a) Analista de Compliance Júnior para integrar o time da FyHub, atuando em processos de Compliance, prevenção à fraude, gestão de riscos e conformidade regulatória. Buscamos uma pessoa analítica, curiosa, proativa e colaborativa, que tenha interesse em compreender os processos, fazer perguntas, pesquisar e contribuir com...
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Analista de Riscos e Compliance
Há 2 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Socic Tempo integral R$ 4.381 - R$ 5.380 TemporárioDescriptionEstamos em busca de um(a) Analista de Riscos e Compliance para atuar na nossa matriz, localizada no Itaim Bibi/SP. Essa é uma excelente oportunidade para profissionais que desejam participar ativamente da estruturação do Programa de Compliance nas empresas do Grupo.ResponsibilitiesApoiar a estruturação, implementação e manutenção do...
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Analista de Riscos e Compliance
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil SOCIC S/A Tempo integralEstamos em busca de um(a) Analista de Riscos e Compliance para atuar na nossa matriz, localizada no Itaim Bibi/SP. Essa é uma excelente oportunidade para profissionais que desejam participar ativamente da estruturação do Programa de Compliance nas empresas do Grupo. Responsabilidades e atribuições • Apoiar a estruturação, implementação e...
