Analista de Compliance Pl
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• Atuar na execução e evolução do Programa de Compliance e Integridade da organização, promovendo a disseminação da cultura de ética, transparência e conformidade.
• Conduzir processos de due diligence, background check e avaliações de integridade de clientes, fornecedores, parceiros e terceiros.
• Realizar análises relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FT), identificando riscos e propondo ações mitigatórias.
• Elaborar, revisar e implementar políticas, procedimentos, normativos e controles internos alinhados às diretrizes corporativas e regulatórias.
• Monitorar a aderência às normas internas, legislações aplicáveis e requisitos regulatórios, apoiando a gestão de riscos de compliance.
• Apoiar investigações internas, apuração de denúncias e tratamento de não conformidades, assegurando a condução adequada dos processos.
• Desenvolver relatórios gerenciais, indicadores e apresentações executivas relacionados às atividades de Compliance.
• Planejar e conduzir treinamentos e ações de conscientização sobre ética, integridade, anticorrupção e boas práticas corporativas.
• Suportar auditorias internas e externas, fornecendo evidências, documentações e acompanhando planos de ação.
• Atuar em conjunto com áreas de negócio, Jurídico, Riscos e Controles Internos na avaliação e mitigação de riscos regulatórios e reputacionais.
• Acompanhar alterações regulatórias e tendências de mercado, garantindo a atualização contínua das práticas e controles de Compliance.
• Prestar suporte às demandas regulatórias, contratuais e de governança corporativa, contribuindo para o fortalecimento do ambiente de controles da organização.; Requisitos e
Qualificações:
• Formação Superior Completa em Administração, Direito, Processos ou áreas afins.
• Conhecimento em compliance corporativo, programa de integridade e governança;
• Ter atuado com due diligence e background check, PLD-FT;
• Familiaridade com temas de anticorrupção e ética empresarial.
• Pacote intermediário/avançado (excel).
• Desejável regulamentações SUSEP.
• Ferramentas de Due Diligence e GRC
• Inglês intermediário.
• Vaga temporária para cobertura de licença maternidade.
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Analista de Compliance Pl
Há 2 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Empresa com nome confidencial Tempo integral R$ 60.000 - R$ 90.000 ContratoDescrição de atividades:Auxílio na implementação e disseminação do programa de Compliance;Elaboração e revisão de Políticas, Normas e Procedimentos da área;Recepção de denúncias via canal terceirizado, definição de estratégia de apuração de denúncias, atuação em investigações internas e proposição de recomendações e ações...
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Analista de Compliance PL | Monitoramento PLD
Há 21 horas
São Paulo, São Paulo, Brasil Magnetis Tempo integral R$ 120.000 - R$ 180.000 ContratoSão PauloPor que trabalhar no BTG?Que tal ter a chance de ser dono do seu próprio negócio dentro de uma empresa sólida e com mais de 40 anos de história? No BTG valorizamos espírito empreendedor, autonomia, agilidade, foco no cliente, excelência e visão de longo prazo. Agimos com integridade, responsabilidade, simplicidade, inconformismo e...
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Analista Compliance Pl.
Há 2 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil REDE SANTA CATARINA Tempo integral R$ 120.000 - R$ 180.000 ContratoResponsabilidades:Apoiar na disseminação da cultura de Compliance e Integridade em toda a instituição;Atuar na gestão do Canal de Denúncias, realizando triagem, análise e acompanhamento dos casos recebidos;Conduzir investigações internas, incluindo entrevistas com envolvidos, análise de evidências e elaboração de relatórios conclusivos;Apoiar...
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São Paulo, São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo integral R$ 134.000 - R$ 246.000 ContratoSobre a área: O Analista de Compliance será responsável pela avaliação de parceiros, prestadores de serviço e demais agentes relevantes no contexto de fundos de investimento e serviços fiduciários, com foco na identificação de riscos societários, regulatórios, reputacionais e de PLD/FTP, apoiando decisões de aprovação, renovação,...
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São Paulo, São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo integral R$ 60.000 - R$ 90.000 ContratoSobre a área: A área de Compliance do BTG Pactual representa um pilar fundamental da estrutura organizacional, caracterizando-se pela sua independência e abrangência global. Somos responsáveis por supervisionar e assegurar a conformidade em todas as áreas de negócio e segmentos do grupo, abordando questões críticas como Prevenção à Lavagem de...
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Pessoa Analista Compliance PL
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Comgás Tempo integral R$ 180.000 - R$ 240.000 ContratoJob description UM TIME APAIXONADO E COLABORATIVO Somos movidos pelo propósito de transformar vidas com a nossa energia levando mais conforto para as pessoas, mais eficiência para os negócios e desenvolvimento para as cidades. Nossa força vem da promoção de uma cultura inclusiva, que compreende e valoriza a diversidade e que respeita as diferenças,...
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São Paulo, São Paulo, Brasil Eu no Banco Tempo integral R$ 100.000 - R$ 167.000 ContratoDescrição da vaga Área responsável por assegurar a conformidade regulatória de Prevenção a Crimes Financeiros e Compliance, atuando na implementação, manutenção e monitoramento de políticas, normas e procedimentos que assegurem a conformidade dos produtos e serviços do Banco Safra. Tem como missão garantir a aderência às legislações,...
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São Paulo, São Paulo, Brasil Safra Tempo integral R$ 60.000 - R$ 90.000 ContratoAnalista Pl. Compliance | Prevenção a Crimes Financeiros e ComplianceJob type: Full-time employee Full-time employeeÁrea responsável por assegurar a conformidade regulatória de Prevenção a Crimes Financeiros e Compliance, atuando na implementação, manutenção e monitoramento de políticas, normas e procedimentos que assegurem a conformidade dos...
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Analista de Compliance Pleno
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Empresa com nome confidencial Tempo integral R$ 56.000 - R$ 100.000 ContratoEstamos em busca de um(a) Analista de Compliance Pl. para atuar de forma próxima aos processos de ética, integridade e conformidade, com foco na análise e investigação de demandas recebidas pela área. A posição terá papel importante na condução de investigações, realização de entrevistas, análise de evidências e acompanhamento de processos...
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Analista De Infraestrutura Windows Pl
Há 2 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Seja Globalweb Tempo integralDescriptionNosso time é formado por excelentes profissionais da área da tecnologia.Colaboração e comprometimento fazem parte do nosso dia-a-dia, quando desenvolvemos novas funcionalidades, construindo um produto robusto e escalável.Fazendo parte de nossa equipe, seu trabalho irá impactar em milhares de usuários, de algumas das maiores empresas do...
