Analista Pld Junior

PV | Analista de PLD - Full-time - Employee Status: Regular - Role Type: Hybrid - Department: Legal & Compliance - Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas,...

Redação;Superior Completo Administração, Direito ou áreas correlatas;Certificação ABT1;Certificação PQO;Experiência nos produtos financeiros, principalmente em câmbio;Conhecimento na regulamentação de PLD (BACEN 3.978/ 4.001 e ICVM 50);Vivência em monitoramento de operações suspeitas e reporte ao regulador;Experiência anterior em...

Full-time Employee Status: Regular Role Type: Hybrid Department: Legal & Compliance Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e...

Analista de Compliance (Monitoramento PLD) na BTG Pactual São Paulo Sobre a área:  A área de Compliance do BTG Pactual representa um pilar fundamental da estrutura organizacional, caracterizando-se pela sua independência e abrangência global. Somos responsáveis por supervisionar e assegurar a conformidade em todas as áreas de negócio e...

Atividades: ● Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possamindicar atividades de lavagem de dinheiro;● Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindoa revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas;● Análise de KYC, KYE e KYS;●...

Estamos procurando um Analista de KYC (Know Your Customer) Júnior para se juntar à nossa equipe de conformidade. Este profissional será responsável por conduzir a análise de dados relacionados ao perfil do cliente de acordo com a política atual, a fim de garantir que todos os requisitos do Know Your Customer sejam atendidos, desempenhando um papel...

Analista de Licitações JúniorO analista de licitações na Iron Mountain será um profissional que carrega algumas funções, dentre elas, ele é

Estamos em busca de um (a) Analista de Atendimento Júnior para desempenhar um papel fundamental na construção e manutenção de relacionamentos

Analista de PMO Júnior inQuestiDescrição da Empresa: A inQuesti, uma consultoria em vanguarda no campo de data analytics e inteligência artificial,

Analista de Projetos Júnior Venha crescer com a inQuestiSomos um tech partner especializado em Data Analytics e Inteligência Artificial, apoiando as

Analista de Dados Junior Venha crescer com a inQuestiSomos um tech partner especializado em Data Analytics e Inteligência Artificial, apoiando as

» » 130648 – Analista Econômico Junior 130648 – Analista Econômico Junior Leitura e elaboração de informações dos jornais/boletins - área economia e do segmento automotivo. Analise, compilação e acompanhamento de dados (posição econômica e financeira dos associados, desempenho de vendas, comparações no mercado para...

Job DescriptionÁrea: Pague VelozSubárea: RiscosAnalisar indícios de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e à proliferação do uso de armas de destruição em massa – PLD/FTP;Elaborar dossiês de análise de indícios de PLD/FTP;Auxiliar na elaboração de normativos e procedimentos internos de PLD/FTP;Realizar reportes ao Comitê de...

Job Description Área: Pague Veloz Subárea: Riscos Analisar indícios de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e à proliferação do uso de armas de destruição em massa – PLD/FTP; Elaborar dossiês de análise de indícios de PLD/FTP; Auxiliar na elaboração de normativos e procedimentos internos de PLD/FTP; Realizar reportes...

Job Description Área: Pague Veloz Subárea: Riscos Analisar indícios de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e à proliferação do uso de armas de destruição em massa – PLD/FTP; Elaborar dossiês de análise de indícios de PLD/FTP; Auxiliar na elaboração de normativos e procedimentos internos de PLD/FTP; Realizar reportes...

Job DescriptionÁrea: Pague VelozSubárea: RiscosAnalisar indícios de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e à proliferação do uso de armas de destruição em massa – PLD/FTP;Elaborar dossiês de análise de indícios de PLD/FTP;Auxiliar na elaboração de normativos e procedimentos internos de PLD/FTP;Realizar reportes ao Comitê de...

**Analista Financeiro Junior** **Requisitos**: - Conhecimento básico das rotinas de contas a pagar e a receber. - Reconciliação bancária e impostos retidos. Início Imediato Período Indeterminado. Alocação: Remoto

» » 130019 – Analista de Recurso de Glosa Júnior 130019 – Analista de Recurso de Glosa Júnior Multinacional de grande porte na área da saúde contrata profissional para atuar na região do Morumbi. O profissional irá analisar os processos de recursos de glosas, visando diminuir o tempo de recuperação das receitas, referentes aos...

**Código**: - 12017 **Título da vaga**: - 841-3 Analista Junior Contabil **Local**: - São Paulo, SP **Nível Profissional**: - Júnior **Nível Acadêmico**: - Ensino Superior Completo **Áreas de Atuação Profissional**: - TI - Projetos**Descrição**: Conhecimento técnico: - Básico em Excel, reconciliações, lançamentos...

**Código**: - 12018 **Título da vaga**: - 841-4 Analista Junior Financeiro **Local**: - São Paulo, SP **Nível Profissional**: - Júnior **Nível Acadêmico**: - Ensino Superior Completo **Áreas de Atuação Profissional**: - TI - Projetos**Descrição**: Conhecimento técnico: - Conhecimento básico das rotinas de contas a pagar e a receber,...