Empregos atuais relacionados a Analista De Aml - São Paulo - Citibank

  • Aml Compliance Analyst-br, Suspicious Activity

    7 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda. Tempo inteiro

    Bachelor’s degree; - Exposure to risk investigation and transactions monitoring; - Working knowledge of Anti-Money Laundering (AML) laws and regulations; - Advanced English level; - Experience in AML/Sanctions risk management. At Amazon Brazil we value Diversity, Equity and Inclusion (DEI) in all our job positions, therefore, we act intentionally so that...

  • Analista de Cadastro

    Há 1 mês

    São Paulo, São Paulo, Brasil Travelex Bank Tempo inteiro

    Responsabilidades da Oportunidade O analista de cadastro responsável por realizar verificação, validação e manutenção dos registros de clientes que desejam abrir contas de pagamento, garantindo que todos os clientes atendam aos requisitos de conformidade estabelecidos. Seu papel será criar e manter registros precisos de clientes, incluindo pessoas...

  • Analista de Processos

    6 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    **Description**: Estamos contratando Analista de Processos **Atribuições**: - Mapeamento de processos; - Elaboração de políticas e instruções de trabalho; - Elaboração de regras e controles internos; - Apoio na execução de diversos projetos. Ex.: certificação, desenvolvimento de políticas, criação de novos produtos/serviços...

  • Analista Financeiro Sr

    6 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    **Description**: Principais atividades: - Gestão contratos clientes (contratos novos, aditivos e encerramentos) - Emissão e cancelamentos de NF´s - Controle e correção mensal contratos - Controle inadimplência - Contato com clientes - Relatórios gestão CR - KPI´s de setor - Conciliações bancárias - Cálculos comissões - Análise de...

  • Analista de Risco Senior

    3 meses atrás

    São Paulo, SP, Brasil Trilhar Consultoria Tempo inteiro

    **Responsabilidades**: - Desenvolver estratégias de gestão de risco para transações bancárias e pagamentos digitais, focando na segurança e prevenção de fraudes. - Monitorar e mitigar riscos operacionais, de crédito e mercado em tempo real. - Assegurar conformidade com regulamentações financeiras, incluindo KYC, AML e LGPD. - Colaborar com...

  • Analista de Atendimento N2

    Há 2 dias

    São Paulo, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    **Description**: **Responsabilidades**: - Encaminhar casos mais complexos para o N3 e/ou demais áreas responsáveis; - Manter interface com o cliente e áreas internas com o objetivo de agilizar o atendimento da solicitação; - Controlar os atendimentos em aberto/andamento e garantir o posicionamento ao cliente dentro do SLA estabelecido; - Manter...

  • Analista de Planejamento

    2 meses atrás

    São Paulo, SP, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    **Description**: **Atribuições da Função**: - Apoiar no desenvolvimento e acompanhamento do planejamento estratégico para alcance de metas e objetivos das empresas do grupo. - Mediar dúvidas práticas e técnicas relacionadas ao planejamento estratégico vindas das áreas e departamentos das empresas do grupo. - Identificar oportunidades de melhoria...

  • Analista de Compliance

    2 meses atrás

    São Paulo, SP, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    **Description**: **Atribuições da Função**: - Elaborar pareceres de Compliance sobre clientes (KYC), prestadores de serviços (KYS), colaboradores (KYE) e parceiros (KYP). - Responsável pela gestão das respostas aos questionários de diligência enviados pelos clientes dentro dos prazos estabelecidos. - Apoiar a gestão da área de Compliance no...

  • Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro

    2 meses atrás

    São Paulo, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    Atribuições da Função: Realizar atividades de levantamento de informações cadastrais, reputacionais e financeiras de pessoas físicas e jurídicas; Indicar possíveis correlações das situações avaliadas com eventual comportamento que possa configurar ilicitude; Redigir sínteses das situações avaliadas Preencher controles e...

  • Analista de Due Diligence

    6 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    . Possuir superior completo ou em andamento em Administração ou áreas correlatas; - Necessário possuir inglês fluente; - Experiência em Onboarding de Clientes no setor financeiro; - Possuir conhecimento em produtos financeiros; - Possuir conhecimento nos aplicativos MS Office. - Será responsável por realizar a análise da documentação de clientes...

  • Analista de Due Diligente

    6 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    . Possuir superior completo ou em andamento em Administração ou áreas correlatas; - Necessário possuir inglês fluente; - Experiência em Onboarding de Clientes no setor financeiro; - Possuir conhecimento em produtos financeiros; - Possuir conhecimento nos aplicativos MS Office. - Será responsável por realizar a análise da documentação de clientes...

  • Analista de Riscos e Crédito | Analista de Riscos e Crédito | são caetano do sul

    2 semanas atrás

    são caetano do sul, Brasil Analista de Riscos e Crédito Tempo inteiro

    Analista de Riscos e Crédito admite Analista de Riscos e Crédito em São Caetano do Sul.

  • Analista em Compliance

    2 meses atrás

    São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Analista em Compliance - Commodities na BTG Pactual São Paulo Sobre a área:  O Analista de Compliance de Commodities será responsável por assegurar que a empresa atue em conformidade com as regulamentações aplicáveis ao setor de commodities, tanto no mercado nacional quanto internacional. Este profissional irá monitorar, implementar e...

  • Analista de Riscos e Crédito

    2 semanas atrás

    São Caetano do Sul, Brasil Analista de Riscos e Crédito Tempo inteiro

    Analista de Riscos e Crédito admite Analista de Riscos e Crédito em São Caetano do Sul. Analisar dados para identificação de insights e oportunidades de negócios, voltadas às áreas de Riscos, Fraudes e Autorizações (Cartões).Responsável por fazer estudos de ponta a ponta, ou seja, da manipulação inicial dos dados às apresentações executivas...

  • Analista de PLD

    2 meses atrás

    São Paulo, Brasil MANPOWER STAFFING. (Matriz) Tempo inteiro

    Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, da Anbima e das melhores práticas de mercado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS;Atendimento dos clientes externos e internos acerca dos temas de PLD-CFT;Realizar o monitoramento para identificação de riscos em transações e de riscos...

  • Analista de Processos de Ti

    6 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    **Description**: Principais Atividades: - Identificar e apoiar implantação de metodologias e processos de TI: ITIL, CMMi, COBIT e outras; - Identificar processos ITIL a serem implantados; - Adaptar, implantar e monitorar processos ITIL de acordo com a necessidade da empresa; - Definir modelos e conduzir a criação de documentações; - Monitorar os...

  • Analista de Canais Web

    6 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    **Description**: **Principais atividades e responsabilidades**: - Organizar fluxo de demandas distintas e gerenciar múltiplos projetos simultaneamente; - Interação com áreas corporativas e equipes multidisciplinares; - Atualizações em ações específicas dos canais site, blog e intranet, além de mapear novas oportunidades para cada canal baseado na...

  • Analista de prevenção a lavagem de dinheiro

    2 meses atrás

    SAO PAULO, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    Atribuições da Função: Realizar atividades de levantamento de informações cadastrais, reputacionais e financeiras de pessoas físicas e jurídicas; Indicar possíveis correlações das situações avaliadas com eventual comportamento que possa configurar ilicitude; Redigir sínteses das situações avaliadas Preencher controles e outros documentos...

  • Gerente de curadoria e gestão de conteúdo

    2 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    Capturar, gerenciar e armazenar dados e informações reputacionais, garantindo integridade, precisão, relevância e qualidade para aplicação no processo conheça. Coordenar equipes multidisciplinares de editores, analistas de captura e revisores, assegurando a integração e o processamento eficiente do conteúdo nos sistemas. Promover a articulação...

  • Analista de Atendimento ao Cliente Corporativo(N2)

    6 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    **Description**: **Principais atividades**: - Encaminhar casos mais complexos para o N3 ou outras áreas responsáveis. - Manter registros precisos das interações com os clientes. - Garantir altos níveis de satisfação do cliente. **Requirements**: - Cursando Superior (preferencialmente). - Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita. -...

Analista De Aml

Há 1 mês

São Paulo, Brasil Citibank Tempo inteiro

The Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi.
Responsibilities:

  1. Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal