Analista de Pld

O Topázio está em busca de um(a) Analista de PLD, para fazer parte de um time comprometido e de alta performance, disposto a ajudar o cliente a construir o futuro do seu negócio! **Responsabilidades e atribuições** - Controlar agenda de treinamentos de PLD para os colaboradores, terceiros e correspondentes bancários; - Atuar na aplicação de KYC,...

No Sicredi, estamos decididos a preservar a imagem do Sistema e contamos com você para nos ajudar nesse trabalho conjunto de prevenir que as Cooperativas e empresas integrantes do Sistema não sejam utilizados como meio para práticas ilícitas. - Venha fazer parte do time de Prevenção à Lavagem de Dinheiro!! - O foco desta oportunidade será aplicação...

Descrição do Cargo:O Analista de Risco e Compliance irá auxiliar na automatização dos processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo (PLD/CFT) da Realize Cfi. Além disso, irá analisar dados comportamentais e transacionais do ponto de vista de PLD/CFT, elaborar relatórios e apresentações para a alta...

Descrição do CargoO Sicredi busca um profissional experiente para atuar na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, responsável por zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos definidos pelos reguladores, realizar análise de alertas, reporte de operações suspeitas e elaborar normativos internos.ResponsabilidadesZelar pelo cumprimento das...

Descrição do CargoO Sicredi busca um profissional experiente em Prevenção à Lavagem de Dinheiro para integrar sua equipe de Compliance. O candidato ideal terá conhecimento em normas e procedimentos definidos pelos reguladores, além de habilidades em análise de alertas e reporte de operações suspeitas.ResponsabilidadesZelar pelo cumprimento das...

Descrição do CargoO Sicredi está em busca de um profissional qualificado para atuar na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Nossa equipe é responsável por garantir a integridade do Sistema e prevenir que as Cooperativas e empresas integrantes sejam utilizadas como meio para práticas ilícitas.Responsabilidades e AtividadesZelar pelo cumprimento...

Desenvolva sua carreira como Analista de Prevenção à Fraude e Lavagem de DinheiroEstamos procurando por um profissional experiente para integrar nosso time de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro. O candidato ideal terá conhecimento em legislação pertinente à PLD/FT e Fraude, além de experiência em elaborar relatórios gerenciais e dossiês...

JOB DESCRIPTION No Sicredi, estamos decididos a preservar a imagem do Sistema e contamos com você prevenir que as Cooperativas e empresas integrantes do Sistema sejam utilizados como meio para práticas ilícitas. Venha fazer parte do time de Prevenção à Lavagem de Dinheiro! RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS Zelar pelo cumprimento das normas e...

Estamos em busca de um(a) Analista de Câmbio - Monitoramento para fazer parte de um time comprometido e de alta performance, disposto a ajudar o cliente a construir o futuro do seu negócio! **Responsabilidades e atribuições** - Processar onboarding de clientes e parceiros, KYC/KYP; - Analisar documento das operações de câmbio; - Controlar e vincular...

. **Responsabilidades e atribuições** - Processo de Onboarding de clientes e parceiros, KYC/KYP - Análise documental das operações de câmbio, - Controle e vinculação DI,s e DUES; - Conciliação de documentação comprobatória - Monitoramento de conta corrente, mitigação dos riscos e prevenção e combate à lavagem de dinheiro (PLD) -...

**Oportunidade para atuar no Banco Topázio****Descrição do Cargo**Estamos procurando por um profissional experiente para atuar como Analista de Câmbio no nosso time de negócios. O candidato ideal terá conhecimento em operações de câmbio e experiência em atividades relacionadas à conferência de documentação de câmbio.**Responsabilidades**As...

ANALISTA DE CONTROLES INTERNO SÊNIOR Atividades: Garantir as boas práticas de controles internos; Processos de PLD/FT;LGPD; Compliance com as regulamentações específicas do setor; Gestão de riscos, fraudes e deficiências, oferecendo recomendações para mitigação e melhorias; Preparar relatórios detalhados e apresentações para a administração....

Estamos em busca de um(a) Analista de Câmbio - Monitoramento, para fazer parte de um time comprometido e de alta performance, disposto a ajudar o cliente a construir o futuro do seu negócio! **Responsabilidades e atribuições** - Onboarding de clientes e parceiros, KYC/KYP; - Análise de documento das operações de câmbio; - Controle e vinculação DI,s...

Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente e motivado para se juntar à nossa equipe de segurança financeira como Analista de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro. Nesta função, você será responsável por:ResponsabilidadesElaborar relatórios gerenciais e dossiês de análises investigativas para identificar e prevenir atividades...

Faça parte do time de uma empresa que vai além das transações financeiras simples: oferecem uma solução segura para pagamentos locais e cross-border com integração simplificada. Além disso, fornecem um ponto de entrada estratégico para merchants globais explorarem o vasto potencial do mercado brasileiro. O futuro está repleto de possibilidades, e...

Faça parte do time de uma empresa que vai além das transações financeiras simples: oferecem uma solução segura para pagamentos locais e cross-border com integração simplificada. Além disso, fornecem um ponto de entrada estratégico para merchants globais explorarem o vasto potencial do mercado brasileiro. O futuro está repleto de possibilidades, e...

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Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente e motivado para se juntar à nossa equipe de segurança financeira como Analista de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro. Nesta função, você terá a oportunidade de trabalhar em uma empresa inovadora que oferece soluções seguras para pagamentos locais e cross-border, além de ser um ponto de...

Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente para integrar nosso time de segurança financeira como Analista de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro. Nesta função, você será responsável por garantir a integridade financeira da empresa, identificando e mitigando riscos de lavagem de dinheiro e fraude.ResponsabilidadesElaborar...