Analista de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro
4 semanas atrás
Faça parte do time de uma empresa que vai além das transações financeiras simples: oferecem uma solução segura para pagamentos locais e cross-border com integração simplificada. Além disso, fornecem um ponto de entrada estratégico para merchants globais explorarem o vasto potencial do mercado brasileiro. O futuro está repleto de possibilidades, e estamos animados para explorá-las. Formação Superior completa ou em andamento, em Administração, Direito, Economia ou áreas correlatas com a função; Ter tido vivência profissional na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e/ou Fraudes em empresas ou instituições financeiras; Conhecimento sobre legislação pertinente à PLD/FT e Fraude; Pacote Office e Google Docs. Inglês intermediário. Atividades Elaborar relatórios gerenciais e dossiês de análises investigativas; Interagir com bancos parceiros; Ser apoio para o tratamento de alertas em diversas ferramentas, sendo um multiplicador de conhecimento para a equipe; Tratar MED (Mecanismo Especial de Devolução) Analisar, de forma crítica, comportamentos suspeitos em transações monetárias e/ou não monetárias, como alterações cadastrais. Diferenciais Pós-graduação em área correlata; Conhecimento em Power B.I e/ou SQL; Excel avançado; Miro avançado; Espanhol intermediário ou avançado. Contratação: CLT Modalidade: Híbrido em Porto-Alegre/RS (Atuação 4x1) Recado da WK Esta vaga está aberta à aplicação de todas as pessoas - independentemente de suas características ou condições humanas quanto à orientação sexual, acessibilidade cultural, social ou de qualquer outro fator.
Formação Acadêmica:
Não informado
Salário:
A combinar
Cargo:
Analista de Prevenção de Perdas
Empresa:
Welkron Pensamento
Seleção e agenciamento de mão-de-obra.
Ramo:
Informática/ Tecnologia
(BI)
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Analista de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro
2 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Welkron Pensamento Tempo inteiroDesenvolva sua carreira como Analista de Prevenção à Fraude e Lavagem de DinheiroEstamos procurando por um profissional experiente para integrar nosso time de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro. O candidato ideal terá conhecimento em legislação pertinente à PLD/FT e Fraude, além de experiência em elaborar relatórios gerenciais e dossiês...
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Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Welkron Pensamento Tempo inteiroDescrição do CargoBuscamos um profissional experiente para integrar nosso time de segurança financeira como Analista de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro. Nesta função, você será responsável por garantir a integridade financeira da empresa, identificando e mitigando riscos de lavagem de dinheiro e fraude.ResponsabilidadesElaborar...
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Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Welkron Pensamento Tempo inteiroDescrição do CargoBuscamos um profissional experiente e motivado para se juntar à nossa equipe de segurança financeira como Analista de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro. Nesta função, você será responsável por:ResponsabilidadesElaborar relatórios gerenciais e dossiês de análises investigativas para identificar e prevenir atividades...
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Porto Alegre, Brasil Welkron Pensamento Tempo inteiroDescrição do CargoBuscamos um profissional experiente e motivado para se juntar à nossa equipe de segurança financeira como Analista de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro. Nesta função, você terá a oportunidade de trabalhar em uma empresa inovadora que oferece soluções seguras para pagamentos locais e cross-border, além de ser um ponto de...
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Analista de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro
4 semanas atrás
Porto Alegre, Brasil Welkron Pensamento Tempo inteiroFaça parte do time de uma empresa que vai além das transações financeiras simples: oferecem uma solução segura para pagamentos locais e cross-border com integração simplificada. Além disso, fornecem um ponto de entrada estratégico para merchants globais explorarem o vasto potencial do mercado brasileiro. O futuro está repleto de possibilidades, e...
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Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Welkron Pensamento Tempo inteiroDesenvolva sua carreira em uma empresa inovadoraFaça parte do nosso time e contribua para a segurança financeira de nossos clientes. Nossa empresa oferece soluções inovadoras para pagamentos locais e cross-border, além de uma plataforma estratégica para merchants globais explorarem o mercado brasileiro.RequisitosFormação Superior completa ou em...
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Analista de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro
3 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Welkron Pensamento Tempo inteiroDesenvolva sua carreira em uma empresa inovadoraFaça parte de uma equipe dinâmica que oferece soluções seguras para pagamentos locais e cross-border com integração simplificada. Além disso, você terá a oportunidade de explorar o vasto potencial do mercado brasileiro.RequisitosFormação Superior completa ou em andamento em Administração, Direito,...
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Porto Alegre, Brasil Welkron Pensamento Tempo inteiroDescrição do Cargo**Atuação em Segurança Financeira**O Analista de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro atuará em atividades internas e demais funções pertinentes ao cargo, com foco em segurança financeira e prevenção de perdas.Requisitos**Conhecimento em segurança financeira e prevenção de perdas;Formação acadêmica em área...
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Analista de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro
3 semanas atrás
Porto Alegre, Brasil Welkron Pensamento Tempo inteiroFaça parte do time de uma empresa que vai além das transações financeiras simples: oferecem uma solução segura para pagamentos locais e cross-border com integração simplificada. Além disso, fornecem um ponto de entrada estratégico para merchants globais explorarem o vasto potencial do mercado brasileiro. O futuro está repleto de possibilidades, e...
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Analista de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro
4 semanas atrás
Porto Alegre, Brasil Welkron Pensamento Tempo inteiroFaça parte do time de uma empresa que vai além das transações financeiras simples: oferecem uma solução segura para pagamentos locais e cross-border com integração simplificada. Além disso, fornecem um ponto de entrada estratégico para merchants globais explorarem o vasto potencial do mercado brasileiro. O futuro está repleto de possibilidades, e...
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Analista de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro
3 semanas atrás
Porto Alegre, Brasil Welkron Pensamento Tempo inteiroFaça parte do time de uma empresa que vai além das transações financeiras simples: oferecem uma solução segura para pagamentos locais e cross-border com integração simplificada. Além disso, fornecem um ponto de entrada estratégico para merchants globais explorarem o vasto potencial do mercado brasileiro. O futuro está repleto de possibilidades, e...
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Analista de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro
4 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil Welkron Pensamento Tempo inteiroFaça parte do time de uma empresa que vai além das transações financeiras simples: oferecem uma solução segura para pagamentos locais e cross-border com integração simplificada. Além disso, fornecem um ponto de entrada estratégico para merchants globais explorarem o vasto potencial do mercado brasileiro. O futuro está repleto de possibilidades, e...
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Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro JR
3 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiroDescrição do CargoO Sicredi está a procurar um profissional experiente para integrar a sua equipa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Neste papel, você será responsável por zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos definidos pelos reguladores no que diz respeito à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento de...
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Analista de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro
3 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil Welkron Pensamento Tempo inteiroFaça parte do time de uma empresa que vai além das transações financeiras simples: oferecem uma solução segura para pagamentos locais e cross-border com integração simplificada. Além disso, fornecem um ponto de entrada estratégico para merchants globais explorarem o vasto potencial do mercado brasileiro. O futuro está repleto de possibilidades, e...
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Analista de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro
4 semanas atrás
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Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiroDescrição do CargoEstamos procurando por um profissional experiente e motivado para se juntar ao nosso time de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. O candidato ideal terá habilidades sólidas em análise de riscos, monitoramento e relatórios, além de uma forte compreensão dos processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro...
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Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro JR
1 semana atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiroDescrição do CargoNo Sicredi, estamos comprometidos em preservar a imagem do Sistema e contamos com você para prevenir que as Cooperativas e empresas integrantes do Sistema sejam utilizados como meio para práticas ilícitas. Nossa equipe de Prevenção à Lavagem de Dinheiro está em busca de um profissional qualificado para se juntar a...
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Analista de Prevenção de Fraude e Risco
4 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Welkron Pensamento Tempo inteiroDescrição do CargoBuscamos um profissional experiente para integrar nosso time de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo em nossa empresa, a Welkron Pensamento. Nossa empresa é uma empresa de pensamento inovadora que oferece soluções seguras para pagamentos locais e cross-border com integração...
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Analista de Prevenção de Fraude e Risco
3 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Welkron Pensamento Tempo inteiro**Sobre a Vaga**Estamos procurando por um profissional experiente para integrar nosso time de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. A empresa Welkron Pensamento é uma líder em soluções de pagamento seguro e integração simplificada para transações financeiras locais e cross-border.**Responsabilidades**Elaborar relatórios...
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Analista de Prevenção a Fraude
4 meses atrás
Porto Alegre, Brasil Villela Brasil Bank | Gestão de Carreiras Tempo inteiroA Villela Brasil Bank é a primeira Fincare Brasileira. Sediada em Porto Alegre-RS, comprometida em transformar a maneira como as pessoas e empresas lidam com sua saúde financeira. Estamos em constante crescimento e buscamos profissionais talentosos que desejem fazer parte de uma equipe dinâmica e inovadora. **Responsabilidades e atribuições** -...