Analista de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro
Há 5 dias
Faça parte do nosso time e contribua para a segurança financeira de nossos clientes. Nossa empresa oferece soluções inovadoras para pagamentos locais e cross-border, além de uma plataforma estratégica para merchants globais explorarem o mercado brasileiro.
Requisitos- Formação Superior completa ou em andamento em Administração, Direito, Economia ou áreas correlatas;
- Vivência profissional na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e/ou Fraudes em empresas ou instituições financeiras;
- Conhecimento sobre legislação pertinente à PLD/FT e Fraude;
- Pacote Office e Google Docs;
- Inglês intermediário.
- Elaborar relatórios gerenciais e dossiês de análises investigativas;
- Interagir com bancos parceiros;
- Ser apoio para o tratamento de alertas em diversas ferramentas;
- Tratar MED (Mecanismo Especial de Devolução);
- Analisar, de forma crítica, comportamentos suspeitos em transações monetárias e/ou não monetárias.
- Pós-graduação em área correlata;
- Conhecimento em Power B.I e/ou SQL;
- Excel avançado;
- Miro avançado;
- Espanhol intermediário ou avançado.
CLT, modalidade híbrida em Porto-Alegre/RS (atuação 4x1).
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Analista de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro
2 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Welkron Pensamento Tempo inteiroDesenvolva sua carreira como Analista de Prevenção à Fraude e Lavagem de DinheiroEstamos procurando por um profissional experiente para integrar nosso time de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro. O candidato ideal terá conhecimento em legislação pertinente à PLD/FT e Fraude, além de experiência em elaborar relatórios gerenciais e dossiês...
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Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Welkron Pensamento Tempo inteiroDescrição do CargoBuscamos um profissional experiente para integrar nosso time de segurança financeira como Analista de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro. Nesta função, você será responsável por garantir a integridade financeira da empresa, identificando e mitigando riscos de lavagem de dinheiro e fraude.ResponsabilidadesElaborar...
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Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Welkron Pensamento Tempo inteiroDescrição do CargoBuscamos um profissional experiente e motivado para se juntar à nossa equipe de segurança financeira como Analista de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro. Nesta função, você será responsável por:ResponsabilidadesElaborar relatórios gerenciais e dossiês de análises investigativas para identificar e prevenir atividades...
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Analista de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro
3 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Welkron Pensamento Tempo inteiroDesenvolva sua carreira em uma empresa inovadoraFaça parte de uma equipe dinâmica que oferece soluções seguras para pagamentos locais e cross-border com integração simplificada. Além disso, você terá a oportunidade de explorar o vasto potencial do mercado brasileiro.RequisitosFormação Superior completa ou em andamento em Administração, Direito,...
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Analista de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro
4 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil Welkron Pensamento Tempo inteiroFaça parte do time de uma empresa que vai além das transações financeiras simples: oferecem uma solução segura para pagamentos locais e cross-border com integração simplificada. Além disso, fornecem um ponto de entrada estratégico para merchants globais explorarem o vasto potencial do mercado brasileiro. O futuro está repleto de possibilidades, e...
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Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro JR
3 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiroDescrição do CargoO Sicredi está a procurar um profissional experiente para integrar a sua equipa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Neste papel, você será responsável por zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos definidos pelos reguladores no que diz respeito à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento de...
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Analista de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro
3 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil Welkron Pensamento Tempo inteiroFaça parte do time de uma empresa que vai além das transações financeiras simples: oferecem uma solução segura para pagamentos locais e cross-border com integração simplificada. Além disso, fornecem um ponto de entrada estratégico para merchants globais explorarem o vasto potencial do mercado brasileiro. O futuro está repleto de possibilidades, e...
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Analista de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro
4 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil Welkron Pensamento Tempo inteiroFaça parte do time de uma empresa que vai além das transações financeiras simples: oferecem uma solução segura para pagamentos locais e cross-border com integração simplificada. Além disso, fornecem um ponto de entrada estratégico para merchants globais explorarem o vasto potencial do mercado brasileiro. O futuro está repleto de possibilidades, e...
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Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiroDescrição do CargoEstamos procurando por um profissional experiente e motivado para se juntar ao nosso time de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. O candidato ideal terá habilidades sólidas em análise de riscos, monitoramento e relatórios, além de uma forte compreensão dos processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro...
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Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro JR
1 semana atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiroDescrição do CargoNo Sicredi, estamos comprometidos em preservar a imagem do Sistema e contamos com você para prevenir que as Cooperativas e empresas integrantes do Sistema sejam utilizados como meio para práticas ilícitas. Nossa equipe de Prevenção à Lavagem de Dinheiro está em busca de um profissional qualificado para se juntar a...
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Analista de Prevenção de Fraude e Risco
4 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Welkron Pensamento Tempo inteiroDescrição do CargoBuscamos um profissional experiente para integrar nosso time de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo em nossa empresa, a Welkron Pensamento. Nossa empresa é uma empresa de pensamento inovadora que oferece soluções seguras para pagamentos locais e cross-border com integração...
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Analista de Prevenção de Fraude e Risco
3 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Welkron Pensamento Tempo inteiro**Sobre a Vaga**Estamos procurando por um profissional experiente para integrar nosso time de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. A empresa Welkron Pensamento é uma líder em soluções de pagamento seguro e integração simplificada para transações financeiras locais e cross-border.**Responsabilidades**Elaborar relatórios...
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Especialista em Prevenção a Fraude
2 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil PagBrasil Tempo inteiroDescrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Especialista em Prevenção a Fraude em nossa equipe de PagBrasil. O candidato ideal terá habilidades em análise de dados, identificação de padrões de fraude e desenvolvimento de estratégias para prevenir fraudes.ResponsabilidadesAuxiliar no desenvolvimento de regras e processos...
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Especialista em Prevenção a Fraude
2 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil PagBrasil Tempo inteiroDescrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Especialista em Prevenção a Fraude em nossa equipe de PagBrasil. O candidato ideal terá conhecimento em processos de chargeback, fintechs e indústria de pagamentos, além de experiência em prevenção de fraudes.ResponsabilidadesAuxiliar no desenvolvimento de regras e processos para...
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Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro JR
2 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiroDescrição do CargoO Sicredi busca um profissional experiente para atuar na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, responsável por zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos definidos pelos reguladores, realizar análise de alertas, reporte de operações suspeitas e elaborar normativos internos.ResponsabilidadesZelar pelo cumprimento das...
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Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro JR
Há 24 horas
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Sicredi Tempo inteiroDescrição do CargoO Sicredi busca um profissional experiente em Prevenção à Lavagem de Dinheiro para integrar sua equipe de Compliance. O candidato ideal terá conhecimento em normas e procedimentos definidos pelos reguladores, além de habilidades em análise de alertas e reporte de operações suspeitas.ResponsabilidadesZelar pelo cumprimento das...
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Especialista em Prevenção de Fraude
4 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil buscojobs Brasil Tempo inteiroDescrição do CargoBuscojobs Brasil está procurando por um profissional qualificado para atuar como Especialista em Prevenção de Fraude. Nesta função, você terá a oportunidade de trabalhar em uma equipe dinâmica e contribuir para a segurança e integridade das transações financeiras.ResponsabilidadesAuxiliar no desenvolvimento de regras e...
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Assistente de Prevenção à Fraude
2 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil PagBrasil Tempo inteiroDescrição do CargoEstamos procurando por um profissional motivado e comprometido para integrar nosso time de Prevenção à Fraude em Porto Alegre. O candidato ideal terá habilidades analíticas e críticas para ajudar a desenvolver regras e processos para prevenção de fraudes, identificar padrões de fraude e colaborar na...
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Analista de Prevenção a Fraudes
4 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Tech Sicredi Tempo inteiroBuscamos um profissional proativo e dinâmico para atuar em estratégias de prevenção e combate à fraude, com capacidade analítica e habilidades para criar e modelar processos eficazes. É importante que o profissional tenha uma forte identidade com o combate ao ato ilícito e seja capaz de interpretar o modus operandi das fraudes, realizando ações...
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Analista de Prevenção à Fraude e Lavagem de Dinheiro
4 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil Welkron Pensamento Tempo inteiroAtuará nas atividades internas e demais funções pertinentes ao cargo. Necessário conhecimento na área de atuação.Formação Acadêmica:Não informadoSalário:A combinarCargo:Analista de Prevenção de PerdasEmpresa:Welkron PensamentoSeleção e agenciamento de mão-de-obra.Ramo:Informática/ Tecnologia (FB)