Analista De Compliance E Pld
4 semanas atrás
Descrição Vaga;
A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.
O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir tarefas de conformidade em uma Corretora de Câmbio, Título e Valores Mobiliários, atendendo clientes locais e estrangeiros.
Atividades Relacionadas
Execução de processos de Background Check (KYC, KYP-S e KYE);
Análise de propostas e operações suspeitas, envios de comunicação junto ao COAF;
Apoio na criação e atualização de Políticas e Manuais de PLD/FTP;
Suporte na elaboração de materiais internos de comunicação a Diretoria e Treinamentos;
Suporte no atendimento a auditorias internas e externas;
Contribuição para o desenvolvimento de novos indicadores e processos da área;
Execução de tarefas correlatas conforme demanda.
Requisitos:
Ensino Superior Completo;
Experiência prévia em instituições financeiras com foco em PLD FTP / Compliance;
Pacote Office intermediário/avançado;
Certificação PQO Compliance;
Inglês intermediário.
Formação:
Ensino Superior Completo
Diferencial:
Pós-graduação em andamento ou completo
Certificação ABT1
Benefícios:
Vale Refeição, Vale Alimentação, Assistência Médica, Seguro Vida, Vale Transporte ou Estacionamento, Reembolso inglês, Reembolso Odonto, Gympass e PLR.
Salário: A combinar.
Local: Avenida Brigadeiro Faria Lima – Itaim Bibi – SP
-
Analista de compliance e pld
4 semanas atrás
São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroA área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir tarefas de...
-
Analista de compliance e pld
Há 2 dias
São Paulo, Brasil Mirae Asset Tempo inteiroDescrição Vaga;A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por...
-
Analista de compliance e pld
3 semanas atrás
SAO PAULO, Brasil TailorIT Tempo inteiroA área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir tarefas de...
-
Analista de Compliance e PLD
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Mirae Asset Wealth Management (Brazil) C.C.T.V.M. Ltda Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por anoDescrição Vaga;A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por...
-
Analista de Compliance Junior
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista de Compliance Junior na XP Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoSobre nós A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...
-
Analista de Compliance | Monitoramento PLD
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Btgpactualdigital Tempo inteiroSobre a Área A área de Compliance do BTG Pactual representa um pilar fundamental da estrutura organizacional, caracterizando-se pela sua independência e abrangência global. Somos responsáveis por supervisionar e assegurar a conformidade em todas as áreas de negócio e segmentos do grupo, abordando questões críticas como Prevenção à Lavagem de...
-
Analista em Compliance | PLD
Há 5 dias
São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiroAnalista em Compliance | PLD - KYC e KYP (Vaga afirmativa para Pessoas com Deficiência) na BTG Pactual São Paulo Sobre o Compliance no BTG Pactual: O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Atuamos na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), combate à corrupção,...
-
Analista em Compliance | PLD
4 semanas atrás
São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiroAnalista em Compliance | PLD - KYC e KYP (Vaga afirmativa para Pessoas com Deficiência) O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Atuamos na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), combate à corrupção, conformidade regulatória, monitoramento e integração desses temas...
-
Coordenador | Compliance
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Viseu Secondment Tempo inteiroÉ uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira. Seja um secondee! Responsabilidades: Liderar a equipe de Compliance, Regulatório, Controles...
-
Gerente de Riscos, Compliance e Pld
2 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Biz Tempo inteiroComo Gerente de Riscos, Compliance e PLD, você terá a oportunidade de integrar um time de pessoas incrível, e fazer parte de um ambiente muito colaborativo e dinâmico. Procuramos uma pessoa que seja experiente com temas relacionados à Riscos Operacionais, Controles Internos, Compliance Regulatório e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, especialmente...
