Analista de Compliance e PLD
2 semanas atrás
Descrição Vaga;
A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.
O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir tarefas de conformidade em uma Corretora de Câmbio, Título e Valores Mobiliários, atendendo clientes locais e estrangeiros.
Atividades Relacionadas
- Execução de processos de Background Check (KYC, KYP-S e KYE);
- Análise de propostas e operações suspeitas, envios de comunicação junto ao COAF;
- Apoio na criação e atualização de Políticas e Manuais de PLD/FTP;
- Suporte na elaboração de materiais internos de comunicação a Diretoria e Treinamentos;
- Suporte no atendimento a auditorias internas e externas;
- Contribuição para o desenvolvimento de novos indicadores e processos da área;
- Execução de tarefas correlatas conforme demanda.
Requisitos:
- Ensino Superior Completo;
- Experiência prévia em instituições financeiras com foco em PLD FTP / Compliance;
- Pacote Office intermediário/avançado;
- Certificação PQO Compliance;
- Inglês intermediário.
Formação:
- Ensino Superior Completo
Diferencial:
- Pós-graduação em andamento ou completo
- Certificação ABT1
Benefícios: Vale Refeição, Vale Alimentação, Assistência Médica, Seguro Vida, Vale Transporte ou Estacionamento, Reembolso inglês, Reembolso Odonto, Gympass e PLR.
Salário: A combinar.
Local: Avenida Brigadeiro Faria Lima – Itaim Bibi – SP
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Analista de PLD e Compliance
Há 7 horas
São Paulo, São Paulo, Brasil TQJ - Todos Querem Jogar Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoAnalista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias...
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Analista de compliance e pld
Há 5 dias
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Analista De Compliance Pld Jr.
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Analista De Compliance E Pld
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Mirae Asset (Brasil) CCTVM Ltda Tempo inteiroDescrição Vaga;A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por...
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Analista de Compliance e PLD
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Mirae Asset (Brasil) CCTVM Ltda Tempo inteiroDescrição Vaga;A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por...
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Analista De Compliance E Pld
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Mirae Asset (Brasil) Cctvm Ltda Tempo inteiroDescrição Vaga;A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por...
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Analista De Compliance E Pld
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Mirae Asset (Brasil) CCTVM Ltda Tempo inteiroDescrição Vaga;A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por...
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Analista de compliance e pld
2 semanas atrás
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Analista de Compliance e PLD
Há 24 horas
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