ANALISTA DE PLD E PREVENÇÃO À FRAUDES

2 semanas atrás


São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

Candidate-se rapidamente pelo email: Nível: AnalistaCursos de: DIREITOEscolaridade: Graduação - DIREITO - CompletoTipo de contrato: CLTJornada de trabalho:  Benefícios: Vale alimentaçãoResponsabilidades da posição: O(a) profissional será responsável por garantir a integridade das operações, atuando diretamente na prevenção à lavagem de dinheiro, fraudes e no cumprimento das políticas internas e exigências regulatórias. Terá interface com diferentes áreas internas e papel relevante na análise de dados e reportes gerenciais.



  • São Paulo, Brasil abler Vagas Tempo inteiro

    Analista de Prevenção a Fraude Candidate-se rapidamente pelo email: Nível: Analista. Cursos de: DIREITO. Escolaridade: Graduação - DIREITO - Completo. Tipo de contrato: CLT. Benefícios: Vale alimentação. Responsabilidades Da Posição: O(a) profissional será responsável por garantir a integridade das operações, atuando diretamente na prevenção...


  • Sao Paulo, Brasil letsbank Tempo inteiro

    Potencializar empresas e transformar ecossistemas de negócios é o que nos inspira diariamente a desenvolver soluções bancárias tecnológicas, acessíveis e com a segurança que só um banco oferece. Somos um banco human-tech com essência de startup e por isso, trabalhar no Letsbank é ter coragem para enfrentar os desafios de transformar a relação...


  • Sao Paulo, Brasil GRUPO EURO17 Tempo inteiro

    O GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Prevenção a Fraude Pleno para se juntar à nossa equipe de Compliance. Responsabilidades: - Atuação em projetos de BI e de Due Diligence, focado nas áreas de Controles Internos e Compliance;- Atuar na apuração e tratativa de manifestações realizadas através do canal de denúncias;- Atuação nos...


  • São Paulo, Brasil Trinus Tempo inteiro

    **Sobre o Time**:Você fará parte do nosso time de **Compliance**, responsável por garantir a segurança, a integridade e a conformidade regulatória das operações da fintech. Atuamos lado a lado com as áreas de Produtos, Tecnologia e Operações para garantir conformidade com o sistema financeiro e acompanhar o ciclo completo dos clientes — desde a...


  • São Paulo, Brasil donaldbet Tempo inteiro

    **NOSSA HISTÓRIA** Somos a Bet.Bet Soluções Tecnológicas! Operamos com as marcas Bet.Bet e Donald.Bet, duas plataformas reconhecidas e reguladas que levam entretenimento online para todo o Brasil. Combinamos inovação, tecnologia e muita diversão para oferecer uma experiência segura, confiável e envolvente em apostas esportivas e jogos online. -...


  • São Paulo, Brasil Donaldbet Tempo inteiro

    NOSSA HISTÓRIA Somos a Bet.Bet Soluções Tecnológicas! Operamos com as marcas Bet.Bet e Donald.Bet, duas plataformas reconhecidas e reguladas que levam entretenimento online para todo o Brasil. Combinamos inovação, tecnologia e muita diversão para oferecer uma experiência segura, confiável e envolvente em apostas esportivas e jogos online....


  • Sao Paulo, Brasil Opah IT Tempo inteiro

    São Paulo **On-site** Nós somos a **OpahIT** e temos uma oportunidade como **Analista de Prevenção a Fraude**. **Um pouco sobre nós**: Somos especialistas em desenvolvimento de sistemas e fãs da velocidade e eficiência na entrega do projeto. Temos na nossa essência um espírito jovem e disruptivo: somos movidos por desafios! Trabalhamos com...


  • São Paulo, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiro

    Gerente de Recrutamento e seleção/Tech Recruiter Analista Pleno de Prevenção a Fraudes atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1º nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente. será responsável por identificar...


  • São Paulo, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiro

    Analista Pleno de Prevenção a Fraudes atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1º nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente. será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e...


  • São Paulo, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiro

    Analista Pleno de Prevenção a Fraudes atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1o nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente. será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e...