PV | Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Júnior
2 semanas atrás
Job DescriptionComo analista de PLD Jr., você será responsável por realizar análises de indícios de lavagem de dinheiro, contribuir para a melhoria contínua dos processos e sistemas, participar do Comitê de PLD, participar da elaboração de relatórios e indicadores. Analisar transações suspeitas de LD/FTP e elaborar relatórios para o Coaf. Revisar e aprimorar regras e parâmetros de monitoramento transacional. Participar de treinamentos internos sobre PLD/FTP. Apoiar na elaboração de pareceres e aplicação de due diligence. Qualificações Experiência na área de PLD/FTP, preferencialmente no setor de meios de pagamento, instituições financeiras ou auditoria. Conhecimento da regulamentação aplicável, incluindo Circular Bacen nº 3.978/2020 e diretrizes do Coaf. Habilidade analítica para identificar padrões e propor melhorias nos processos. Boa escrita e desenvoltura para falar em público. Experiência com ferramentas de monitoramento transacional e análise de dados, preferencialmente com o sistema E-Guardian. Graduação em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas. Pós graduação na área será um diferencial. Qualifications Perfil hands on, proativo, dinâmico, analítico e detalhista. Additional InformationEsta é uma posição afirmativa para mulheres, como parte do nosso compromisso com o avanço da equidade de gênero no ambiente de trabalho. A Serasa Experian investe na liderança feminina e possui a parceria com a TODAS Group. Além disso, aderimos ao Movimento 'Elas Lideram 2030’, e nos unimos à ONU Mulheres para reduzir a desigualdade de gênero até 2030 Temos também o grupo Women in Experian que busca melhorar a equidade de gênero para mulheres, criando oportunidades de desenvolvimento, diferentes perspectivas, habilidades, entre outros. Venha fazer parte dessa transformação Caso você não se identifique com este grupo, convidamos você a explorar outras oportunidades em nossa página de carreiras. Temos diversas vagas que podem se conectar com seu perfil e interesses. #LI-HYBRID Vem ser #TimeVeloz Vamos crescer juntos Queremos contribuir de verdade para o crescimento dos que estão ao nosso redor. Nosso Propósito? Melhorar vidas, compartilhar sonhos e realizações.
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PV | Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Júnior
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil PagueVeloz Tempo inteiroPV | Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Júnior – Vaga Afirmativa para Mulheres Company Description MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e realizações. Fazemos isso...
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Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Pleno
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiroA Empresa Nacional do mercado financeiro. Descrição da vaga Executar processos de Conheça Seu Cliente (KYC), Conheça Seu Parceiro (KYP), Conheça Sua Pessoa (KYS) e Conheça Sua Entidade (KYE); Monitorar continuamente o ciclo de vida do cadastro dos clientes, acompanhando atualizações e mudanças de status; Realizar verificações em listas de...
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São Paulo, Brasil Experian Tempo inteiroJob Description Como analista de PLD Jr., você será responsável por realizar análises de indícios de lavagem de dinheiro, contribuir para a melhoria contínua dos processos e sistemas, participar do Comitê de PLD, participar da elaboração de relatórios e indicadores. Analisar transações suspeitas de LD/FTP e elaborar relatórios para o Coaf....
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Analista compliance pl
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroO que buscamos em você: Superior completo em Administração, Direito, Economia, etc.;Conhecimento em Sox;Conhecimento em processos de Lavagem de Dinheiro;Experiência em Redesenho de Processos;Conhecimento em Compliance, Sox, Controles Internos e análise/prevenção à Lavagem de Dinheiro; Inglês avançado; Office Avançado. O que será um diferencial:...
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Analista Compliance PL
Há 5 dias
São Paulo, Brasil Honda Brasil Tempo inteiroOverviewJoin to apply for the Analista Compliance PL (Compliance e Prevenção a Lavagem de Dinheiro) role at Honda Brasil . Dedicamo-nos a oferecer soluções de mobilidade que proporcionem experiências únicas por meio de nossos produtos e serviços. Temos uma equipe incrível , com brilho nos olhos e vontade de realizar ! É assim que fazemos acontecer....
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Analista Compliance PL
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Honda Brasil Tempo inteiroOverview Join to apply for the Analista Compliance PL (Compliance e Prevenção a Lavagem de Dinheiro) role at Honda Brasil . Dedicamo-nos a oferecer soluções de mobilidade que proporcionem experiências únicas por meio de nossos produtos e serviços. Temos uma equipe incrível , com brilho nos olhos e vontade de realizar ! É assim que fazemos acontecer....
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São Paulo, São Paulo, Brasil PagueVeloz Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por anoCompany DescriptionMAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL:uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas.Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e realizações. Fazemos isso através de soluções inovadoras que transformam, com simplicidade e eficiência, a gestão...
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São Paulo, São Paulo, Brasil Experian Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoCompany Description MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas.Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e realizações. Fazemos isso através de soluções inovadoras que transformam, com simplicidade e eficiência, a gestão...
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Analista compliance pl
2 semanas atrás
SAO PAULO, Brasil Honda Tempo inteiroO que buscamos em você: Superior completo em Administração, Direito, Economia, etc.; Conhecimento em Sox; Conhecimento em processos de Lavagem de Dinheiro; Experiência em Redesenho de Processos; Conhecimento em Compliance, Sox, Controles Internos e análise/prevenção à Lavagem de Dinheiro; Inglês avançado; Office Avançado. O que será um...
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Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior
2 semanas atrás
Alameda Rio Negro, , Barueri, São Paulo, Brasil, - credsystem Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoDescriptionSomos a Credsystem. E há mais de 20 anos, criamos oportunidades para você conquistar cada vez mais. Lado a lado com quem faz o varejo acontecer todos os dias, nos tornamos especialistas em seu negócio.Cultivamos relações e abrimos caminhos para o sucesso. Tudo pra você se aproximar do seu cliente. De um jeito descomplicado, aberto e...
