Empregos atuais relacionados a Analista de compliance e pld sênior - São Paulo - Mirae Asset
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Analista de Compliance e PLD Sênior
4 semanas atrás
São Paulo, Brasil Mirae Asset (Brasil) CCTVM Ltda Tempo inteiroSobre nós Fundada em 1997 na Coreia do Sul e presente em 19 países, a Mirae Asset é um conglomerado financeiro global que oferece soluções de investimento inovadoras para clientes ao redor do mundo. No Brasil, atuamos como corretora de valores, conectando o mercado local a nossa presença internacional e colocando à disposição de investidores pessoas...
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Analista de Compliance e PLD Sênior
Há 6 dias
São Paulo, Brasil Mirae Asset (Brasil) CCTVM Ltda Tempo inteiroSobre nós Fundada em 1997 na Coreia do Sul e presente em 19 países, a Mirae Asset é um conglomerado financeiro global que oferece soluções de investimento inovadoras para clientes ao redor do mundo. No Brasil, atuamos como corretora de valores, conectando o mercado local a nossa presença internacional e colocando à disposição de investidores pessoas...
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Analista de Compliance e PLD/FTP Sênior
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Vero Rh Tempo inteiroAnalista de Compliance e PLD/FTP Sênior – CLT Principais Atividades Executar processos de Background Check, incluindo KYC (Know Your Customer), KYP-S (Know Your Partner/Supplier) e KYE (Know Your Employee). Realizar análise de propostas, operações suspeitas e atípicas, com elaboração e envio de comunicações ao COAF, bem como aos órgãos...
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Analista de compliance e pld sênior
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Mirae Asset Tempo inteiroSobre nósFundada em 1997 na Coreia do Sul e presente em 19 países, a Mirae Asset é um conglomerado financeiro global que oferece soluções de investimento inovadoras para clientes ao redor do mundo. No Brasil, atuamos como corretora de valores, conectando o mercado local a nossa presença internacional e colocando à disposição de investidores pessoas...
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Analista de compliance e pld
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroA área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir tarefas de...
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Analista de Compliance
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Corpxbank Tempo inteiroÁrea e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - BancáriaNível hierárquico: AnalistaLugar de trabalho: São Paulo, SPRegime de contratação de tipo Efetivo – CLTJornada Período IntegralVaga: Analista Sênior de PLD/Compliance Área: Compliance / Riscos Modelo: (CLT / PJ presencial, hibrido após experiencia) Local: (Itaim - São...
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Analista Sênior De Pld/Ftp –
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroSobre a oportunidade: Buscamos um(a) Analista Sênior de PLD/FTP para atuar no time de Monitoramento, com papel estratégico na análise de transações, mitigação de riscos e fortalecimento da governança no tema Prevenção à Lavagem de Dinheiro. A posição exige visão crítica, autonomia e domínio das regulações CVM, BACEN e melhores práticas...
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Analista Sênior De Pld/Ftp –
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroSobre a oportunidade: Buscamos um(a) Analista Sênior de PLD/FTP para atuar no time de Monitoramento, com papel estratégico na análise de transações, mitigação de riscos e fortalecimento da governança no tema Prevenção à Lavagem de Dinheiro. A posição exige visão crítica, autonomia e domínio das regulações CVM, BACEN e melhores práticas de...
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Analista de PLD Jr.
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista de PLD Jr. Tempo inteiroEstá procurando novos desafios, internos?Temos oportunidades no PAN para você continuar EXPANDINDO sua carreira. Principais desafios:Realizar análises iniciais de alertas de PLD/FT, avaliando comportamento transacional, contrapartes e coerência com o perfil cadastral/financeiro;Elaborar dossiês com racional claro, evidências e recomendação,...
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Analista Sênior De Pld/Ftp –
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroSobre a oportunidade:Buscamos um(a) Analista Sênior de PLD/FTP para atuar no time de Monitoramento, com papel estratégico na análise de transações, mitigação de riscos e fortalecimento da governança no tema Prevenção à Lavagem de Dinheiro. A posição exige visão crítica, autonomia e domínio das regulações CVM, BACEN e melhores práticas de...
Analista de compliance e pld sênior
Há 3 horas
Sobre nósFundada em 1997 na Coreia do Sul e presente em 19 países, a Mirae Asset é um conglomerado financeiro global que oferece soluções de investimento inovadoras para clientes ao redor do mundo. No Brasil, atuamos como corretora de valores, conectando o mercado local a nossa presença internacional e colocando à disposição de investidores pessoas físicas e institucionais produtos e serviços de primeira linha. Nosso compromisso é unir solidez global, inovação e proximidade no atendimento para apoiar nossos clientes em seus objetivos de investimento. #Vem Ser Mirae Asset Analista de Compliance e PLD Sênior A área de Compliance e PLD-FTP é responsável pela implementação, manutenção e aprimoramento dos processos de governança e dos procedimentos relacionados à conformidade regulatória, bem como à prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa. O profissional integrará uma equipe interdisciplinar encarregada de desenvolver e executar atividades inerentes à rotina de Compliance em uma Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, que atende clientes locais e internacionais. Atividades Relacionadas: Execução de processos de Background Check (KYC, KYP-S e KYE);Análise de propostas e operações suspeitas, envios de comunicação junto ao COAF e órgãos reguladores e autorreguladores competentes;Criação, revisão e atualização de Políticas e Manuais de PLD/FTP e atividades;Elaboração de materiais internos de comunicação a Diretoria e Treinamentos;Suporte no atendimento a auditorias internas e externas;Contribuição para o desenvolvimento de novos indicadores e processos da área;Execução de tarefas correlatas conforme demanda;Elaboração de Relatórios obrigatórios sob responsabilidade da área de Compliance;Análise de Operações de Câmbio. Requisitos: Ensino Superior Completo;Experiência prévia em instituições financeiras com foco em PLD FTP / Compliance;Pacote Office intermediário/avançado;Certificação PQO Compliance;
