Especialista em Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Descrição do CargoO cargo de Especialista em Interação e Prevenção de Lavagem de Dinheiro é uma oportunidade para você se destacar em uma equipe dinâmica e inovadora. Nossa empresa, a Teleperformance, busca profissionais apaixonados por iGaming e atendimento ao cliente para trabalhar em nossa equipe de prevenção de lavagem de...

**Atividades**:Realizamos monitoramento contínuo de transações financeiras para identificar padrões suspeitos que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro.Investigamos alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindo a revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas.Desenvolvemos e...

Buscamos um profissional experiente para integrar nossa equipe de Compliance em São Paulo. O candidato deve ter conhecimento em Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Conformidade, além de habilidades analíticas e de comunicação. Desafios e Responsabilidades: Manter a estrutura de Compliance sólida e eficaz, alinhada com os regulamentos de...

Descrição do CargoBuscamos um especialista em interação e prevenção de lavagem de dinheiro para se juntar à nossa equipe em Lapa - SP. O candidato ideal terá experiência em contact center e cursos relacionados a AML (Prevenção de Lavagem de Dinheiro).ResponsabilidadesLidar com casos relacionados aos jogos e requisitos legais;Relatórios, medidas...

Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro em nossa equipe de Compliance. O candidato ideal terá conhecimento sólido das leis e regulamentações locais e internacionais relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento de terrorismo.ResponsabilidadesMonitorar...

Estamos procurando por profissionais apaixonados por iGaming e atendimento ao cliente para integrar nossa equipe em Lapa - SP.Como Especialista em Interação e Prevenção de Lavagem de Dinheiro, você será responsável por lidar com casos relacionados aos jogos e requisitos legais, relatórios, medidas de proteção e LGPD.Além disso, você terá a...

Desenvolva sua carreira em uma oportunidade única!Estamos procurando por um profissional apaixonado por iGaming e atendimento ao cliente para se juntar à nossa equipe em Lapa - SP.Responsabilidades:Lidar com casos relacionados aos jogos e requisitos legais;Relatórios, medidas de proteção e LGPD;Atendimento ao cliente de alta...

Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente para integrar nossa equipe de Compliance em São Paulo. O candidato ideal terá conhecimento em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Conformidade Regulatória, além de experiência em análise de riscos e gestão de processos.ResponsabilidadesMantener a estrutura de Compliance sólida e...

Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente para integrar nossa equipe de Compliance em São Paulo. O candidato ideal terá conhecimento em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e experiência em revisão e aprovação de clientes locais.ResponsabilidadesMantenha a estrutura de FCC sólida e eficaz, alinhada com os regulamentos de...

Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente para integrar nossa equipe de Compliance em São Paulo. O candidato ideal terá conhecimento em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e experiência em revisão e aprovação de clientes.ResponsabilidadesMantenha a estrutura de FCC sólida e eficaz, alinhada com os regulamentos de KYC e...

Área e Especialização Profissional: Telemarketing - SACNível Hierárquico: OperacionalNúmero de Vagas: 50Local de Trabalho: São Paulo, SPRegime de Contratação: Efetivo – CLTJornada de Trabalho: Período IntegralSe você é apaixonado(a) por iGaming e tem um perfil voltado para o atendimento ao cliente, essa é a sua oportunidade. Nossa equipe está...

Desenvolva sua carreira em uma oportunidade única!Estamos procurando por profissionais apaixonados por iGaming e atendimento ao cliente para se juntarem à nossa equipe.Responsabilidades:Lidar com casos relacionados aos jogos e requisitos legais;Relatórios e medidas de proteção;LGPD;Benefícios:Salário fixo + participações nos...

Atribuições da Função:Realizar atividades de levantamento de informações cadastrais, reputacionais e financeiras de pessoas físicas e jurídicas, visando identificar possíveis riscos e ameaças à organização.Indicar possíveis correlações das situações avaliadas com eventual comportamento que possa configurar ilicitude, garantindo a...

Telefone: Área de AtuaçãoÁrea e especialização profissional: Telemarketing - SACNível hierárquico: OperacionalNúmero de vagas: 50Local de trabalho: São Paulo, SPRegime de contratação: Efetivo – CLTJornada de trabalho: Período IntegralOportunidade de carreira: Você terá a chance de se destacar em uma das principais empresas de atendimento ao...

Atribuições da Função:Realizar atividades de levantamento de informações cadastrais, reputacionais e financeiras de pessoas físicas e jurídicas;Indicar possíveis correlações das situações avaliadas com eventual comportamento que possa configurar ilicitude;Redigir sínteses das situações avaliadas;Preencher controles e outros documentos...

Descrição do Cargo:Buscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Risco de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo em nossa equipe de monitoramento. O candidato ideal terá formação superior em áreas relacionadas (Administração, Direito ou afins) e experiência em análise de dados e monitoramento transacional com uso de...

Seja um especialista em ComplianceEstamos procurando por um profissional motivado e determinado para se juntar à nossa equipe em São Paulo. Como especialista em Compliance, você será responsável por prevenir a lavagem de dinheiro, garantir a conformidade corporativa e adequar a nossa organização à LGPD.Além disso, você trabalhará em conjunto com...

Descrição da VagaA Pluxee Brasil, líder em benefícios e incentivos para trabalhadores, busca um Especialista em Compliance para se juntar à sua equipe. Nossa empresa busca prestar um serviço inovador e digital em 31 países, criando experiências significativas para o bem-estar dos indivíduos em e fora do trabalho.ResponsabilidadesRevisitar fluxos e...

Atribuições da Função:Realizar atividades de levantamento de informações cadastrais, reputacionais e financeiras de pessoas físicas e jurídicas; Indicar possíveis correlações das situações avaliadas com eventual comportamento que possa configurar ilicitude; Redigir sínteses das situações avaliadas Preencher controles e outros documentos...

Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente para atuar como Analista de Riscos Financeiros no nosso time de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. O candidato ideal terá conhecimento avançado em análise de riscos, compliance e prevenção à lavagem de dinheiro.ResponsabilidadesExecutar rotinas de...