Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Há 4 dias

São Paulo, São Paulo, Brasil BR50 - JBFO Julius Baer Brasil Gestão de Patrimônio e Consultoria de Valores Mobiliários Ltda Tempo inteiro
Descrição da Vaga

Estamos procurando por um profissional experiente para integrar nossa equipe de Compliance em São Paulo. O candidato ideal terá conhecimento em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e experiência em revisão e aprovação de clientes.

Responsabilidades
  • Mantenha a estrutura de FCC sólida e eficaz, alinhada com os regulamentos de KYC e PLD, com os padrões do setor e com as melhores práticas globais, no e durante o ciclo de vida do cliente.
  • Conduza avaliações das diligências empregadas no KYC, para clientes novos e existentes, com foco na documentação, na identificação e na verificação de clientes/potenciais clientes - aderindo às políticas, procedimentos e requisitos regulatórios relevantes.
  • Realize avaliações de risco de clientes com base nos requisitos de KYC do Grupo Julius Baer, nas políticas aplicáveis, nas melhores práticas de mercado, nas leis e nos requisitos regulatórios brasileiros relacionados à PLD e KYC.
  • Trabalhe em estreita colaboração com a equipe Comercial, aconselhando-os sobre os requisitos de KYC, fornecendo treinamentos e compartilhando exemplos de melhores práticas. Além de responder às consultas.
  • Atuar como segunda linha de defesa na gestão e controle dos principais riscos de PLD, antissuborno e corrupção, sanções e embargos e riscos de.
Requisitos
  • Bacharelado ou equivalente.
  • De 3 a 5 anos de experiência profissional com conhecimentos específicos de FCC/KYC na atividade de cliente /revisão de clientes.
  • De preferência, experiência em instituições financeiras em funções de Compliance/Riscos/Auditoria ou Consultoria.
  • Conhecimento e entendimento das regulamentações brasileiras e padrões internacionais com relação às diligências de de clientes.
  • Excelente domínio do português.
  • Conhecimento de negócios, produtos, ferramentas operacionais, sistemas e processos relacionados. Excelente habilidade analítica para solução de problemas, bem como, alto nível de flexibilidade e adaptabilidade às mudanças.
  • Capacidade de interagir com a gestão, construir parcerias confiáveis, emitir opiniões sólidas e apresentar soluções relevantes.
  • Atitude positiva e com visão de futuro. Interesse dedicado à conformidade regulatória e tópicos de riscos relacionados ao assunto.

Se você é um profissional motivado e com experiência em Compliance, estamos ansiosos para receber sua candidatura através de nosso sistema de aplicação online.

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil PagBank Tempo inteiro

    Requisitos para o CargoPara se candidatar ao cargo de Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro, é necessário ter:Superior em Direito, Economia, Administração, Relações Internacionais ou áreas correlatasInglês fluenteCertificado ABT1 ativoAlém disso, é necessário ter experiência em atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro...

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil PagBank Tempo inteiro

    Requisitos para o CargoPara se candidatar ao cargo de Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro, é necessário ter:Superior em Direito, Economia, Administração, Relações Internacionais ou áreas correlatasInglês fluenteCertificado ABT1 ativoAlém disso, é importante ter experiência em atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro...

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil PagBank Tempo inteiro

    Requisitos para o CargoPara se candidatar ao cargo de Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro, é necessário ter:Superior em Direito, Economia, Administração, Relações Internacionais ou áreas correlatasInglês fluenteCertificado ABT1 ativoAlém disso, é necessário ter experiência em atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro...

  • Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Viseu Secondment Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro em nossa equipe de Compliance. O candidato ideal terá conhecimento sólido das leis e regulamentações locais e internacionais relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento de terrorismo.ResponsabilidadesMonitorar...

  • Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil PagBank Tempo inteiro

    Desenvolva sua carreira em Prevenção à Lavagem de DinheiroNossa empresa, PagBank, é uma das fintechs mais inovadoras do país, e estamos procurando por profissionais talentosos para integrar nossa equipe.Como Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, você será responsável por implementar e executar o programa de Prevenção à Lavagem de...

  • Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil PagSeguro Tempo inteiro

    Descrição da VagaNossa empresa está procurando por um profissional experiente em Prevenção à Lavagem de Dinheiro para se juntar à nossa equipe.ResponsabilidadesImplementar e gerenciar o programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro relativo a Câmbio;Executar rotinas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, incluindo avaliação de novos produtos,...

  • Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil PagSeguro Tempo inteiro

    Descrição do CargoO Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro é responsável por implementar e executar o programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro relativo a Câmbio, garantindo a conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis.ResponsabilidadesImplementar o programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro relativo a Câmbio;Executar...

  • Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil PagBank Tempo inteiro

    Descrição do CargoO Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro é responsável por atuar nas frentes de análise e monitoramento no âmbito de prevenção a lavagem de dinheiro, elaborar dossiês de análise e material de fórum para aprovação em alçadas superiores e comunicação de casos atípicos para os reguladores competentes, realizar Quality...

  • Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    Há 1 mês

    São Paulo, São Paulo, Brasil PagSeguro Tempo inteiro

    Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente em Prevenção à Lavagem de Dinheiro para se juntar à nossa equipe em PagSeguro. Nossa empresa é líder em serviços financeiros e estamos sempre em busca de talentos para ajudar a impulsionar nosso crescimento.ResponsabilidadesImplementar e gerenciar o programa de Prevenção à Lavagem...

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    Há 1 mês

    São Paulo, São Paulo, Brasil BR50 - JBFO Julius Baer Brasil Gestão de Patrimônio e Consultoria de Valores Mobiliários Ltda Tempo inteiro

    Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente para integrar nossa equipe de Compliance e Riscos em São Paulo. O candidato ideal terá conhecimento avançado em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e experiência em revisão e aprovação de clientes locais.ResponsabilidadesMantenha a estrutura de FCC sólida e eficaz, alinhada com...

  • Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil PagBank Tempo inteiro

    Descrição do CargoO Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro será responsável por atuar nas frentes de análise e monitoramento no âmbito de prevenção a lavagem de dinheiro, elaborar dossiês de análise e material de fórum para aprovação em alçadas superiores e comunicação de casos atípicos para os reguladores competentes, realizar...

  • Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil PagBank Tempo inteiro

    Descrição do CargoO Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro será responsável por atuar nas frentes de análise e monitoramento no âmbito de prevenção a lavagem de dinheiro, elaborar dossiês de análise e material de fórum para aprovação em alçadas superiores e comunicação de casos atípicos para os reguladores competentes, realizar...

  • Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Pl

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil PagBank Tempo inteiro

    Desenvolva sua carreira em Prevenção a Lavagem de DinheiroNossa empresa, PagBank, é uma das fintechs mais rentáveis do segmento e um dos maiores bancos digitais do país. Nossa missão é revolucionar o mercado de meios de pagamento e democratizar o acesso aos serviços financeiros.Como Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro, você será...

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil BR50 - JBFO Julius Baer Brasil Gestão de Patrimônio e Consultoria de Valores Mobiliários Ltda Tempo inteiro

    Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente para integrar nossa equipe de Compliance em São Paulo. O candidato ideal terá conhecimento em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Conformidade Regulatória, além de experiência em análise de riscos e gestão de processos.ResponsabilidadesMantener a estrutura de Compliance sólida e...

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil BR50 - JBFO Julius Baer Brasil Gestão de Patrimônio e Consultoria de Valores Mobiliários Ltda Tempo inteiro

    Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente para integrar nossa equipe de Compliance em São Paulo. O candidato ideal terá conhecimento em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e experiência em revisão e aprovação de clientes locais.ResponsabilidadesMantenha a estrutura de FCC sólida e eficaz, alinhada com os regulamentos de...

  • Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Pl

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil PagSeguro Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar na área de prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. O candidato ideal terá conhecimento em regulamentação vigente e experiência em empresas reguladas do sistema financeiro nacional.ResponsabilidadesAtuar nas frentes de análise e monitoramento no âmbito de...

  • Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Pl

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil PagSeguro Tempo inteiro

    Descrição do CargoNossa empresa está procurando por um profissional experiente em prevenção a lavagem de dinheiro para se juntar à nossa equipe de riscos e compliance. O candidato ideal terá conhecimento profundo da regulamentação vigente referente a PLD/FTP e experiência em empresas reguladas do sistema financeiro nacional.ResponsabilidadesAtuar...

  • Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Pl

    Há 1 mês

    São Paulo, São Paulo, Brasil PagSeguro Tempo inteiro

    Descrição do CargoEstamos procurando por um profissional experiente em prevenção a lavagem de dinheiro para se juntar à nossa equipe de Compliance em PagSeguro. O candidato ideal terá conhecimento profundo da regulamentação vigente referente a PLD/FTP e experiência em empresas reguladas do sistema financeiro nacional.ResponsabilidadesAtuar nas...

  • Analista de Compliance e PLD: Desenvolvedor de Soluções de Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    Há 1 mês

    São Paulo, São Paulo, Brasil Sem Parar Tempo inteiro

    Descrição do Cargo**Sobre a Vaga**Estamos procurando por um profissional experiente em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro para atuar em nossa equipe de Compliance na Sem Parar.ResponsabilidadesApoiar a gestão dos relatos advindos do Canal de Ética;Realizar apurações de violações do Código de Conduta;Realizar relatórios que auxiliam a...

  • Analista de Riscos Financeiros

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Travelex Bank Tempo inteiro

    Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente para atuar como Analista de Riscos Financeiros no nosso time de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. O candidato ideal terá conhecimento avançado em análise de riscos, compliance e prevenção à lavagem de dinheiro.ResponsabilidadesExecutar rotinas de...