Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Pl
3 semanas atrás
Nossa empresa, PagBank, é uma das fintechs mais rentáveis do segmento e um dos maiores bancos digitais do país. Nossa missão é revolucionar o mercado de meios de pagamento e democratizar o acesso aos serviços financeiros.
Como Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro, você será responsável por atuar nas frentes de análise e monitoramento no âmbito de prevenção a lavagem de dinheiro. Você também elaborará dossiês de análise e material de fórum para aprovação em alçadas superiores e comunicará casos atípicos para os reguladores competentes.
Responsabilidades:- Elaborar dossiês de análise e material de fórum para aprovação em alçadas superiores;
- Comunicar casos atípicos para os reguladores competentes;
- Auxiliar na elaboração de políticas, procedimentos e manuais;
- Auxiliar na elaboração de treinamentos para disseminação de cultura de PLD;
- Apoiar a equipe na adequação ou entregas necessárias para o adequado atendimento de demandas regulatórias ou de rotinas da área;
- Contribuir para a melhoria contínua das atividades desempenhadas pela equipe;
- Elaborar e analisar o Questionário Due Diligence em relação a PLD.
Requisitos:
- Superior completo em Administração, Economia, Direito ou áreas correlatas;
- Conhecimento da regulamentação vigente referente a PLD/FTP;
- Experiência na área de PLD/FTP em empresas reguladas do sistema financeiro nacional;
- Conhecimentos dos procedimentos KYC, KYP e KYS;
- Vivência em atividades do programa de PLD/FTP, como a elaboração de conteúdo para treinamentos, preenchimento de Questionário Due Diligence e redação de atas de fóruns deliberativos;
- Excel intermediário.
Se você é uma pessoa talentosa e criativa que busca desafios e oportunidades de crescimento, confira nossas vagas e se candidata
-
Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil PagBank Tempo inteiroDesenvolva sua carreira em Prevenção à Lavagem de DinheiroNossa empresa, PagBank, é uma das fintechs mais inovadoras do país, e estamos procurando por profissionais talentosos para integrar nossa equipe.Como Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, você será responsável por implementar e executar o programa de Prevenção à Lavagem de...
-
São Paulo, São Paulo, Brasil Viseu Secondment Tempo inteiroDescrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro em nossa equipe de Compliance. O candidato ideal terá conhecimento sólido das leis e regulamentações locais e internacionais relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento de terrorismo.ResponsabilidadesMonitorar...
-
Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil PagBank Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro é responsável por atuar nas frentes de análise e monitoramento no âmbito de prevenção a lavagem de dinheiro, elaborar dossiês de análise e material de fórum para aprovação em alçadas superiores e comunicação de casos atípicos para os reguladores competentes, realizar Quality...
-
Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil PagSeguro Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro é responsável por implementar e executar o programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro relativo a Câmbio, garantindo a conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis.ResponsabilidadesImplementar o programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro relativo a Câmbio;Executar...
-
Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil PagSeguro Tempo inteiroDescrição da VagaNossa empresa está procurando por um profissional experiente em Prevenção à Lavagem de Dinheiro para se juntar à nossa equipe.ResponsabilidadesImplementar e gerenciar o programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro relativo a Câmbio;Executar rotinas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, incluindo avaliação de novos produtos,...
-
Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil PagBank Tempo inteiroRequisitos para o CargoPara se candidatar ao cargo de Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro, é necessário ter:Superior em Direito, Economia, Administração, Relações Internacionais ou áreas correlatasInglês fluenteCertificado ABT1 ativoAlém disso, é necessário ter experiência em atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro...
-
Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil PagBank Tempo inteiroRequisitos para o CargoPara se candidatar ao cargo de Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro, é necessário ter:Superior em Direito, Economia, Administração, Relações Internacionais ou áreas correlatasInglês fluenteCertificado ABT1 ativoAlém disso, é importante ter experiência em atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro...
-
Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil PagBank Tempo inteiroRequisitos para o CargoPara se candidatar ao cargo de Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro, é necessário ter:Superior em Direito, Economia, Administração, Relações Internacionais ou áreas correlatasInglês fluenteCertificado ABT1 ativoAlém disso, é necessário ter experiência em atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro...
-
São Paulo, São Paulo, Brasil PagSeguro Tempo inteiroDescrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente em Prevenção à Lavagem de Dinheiro para se juntar à nossa equipe em PagSeguro. Nossa empresa é líder em serviços financeiros e estamos sempre em busca de talentos para ajudar a impulsionar nosso crescimento.ResponsabilidadesImplementar e gerenciar o programa de Prevenção à Lavagem...
-
Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil PagBank Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro será responsável por atuar nas frentes de análise e monitoramento no âmbito de prevenção a lavagem de dinheiro, elaborar dossiês de análise e material de fórum para aprovação em alçadas superiores e comunicação de casos atípicos para os reguladores competentes, realizar...
-
Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil PagBank Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro será responsável por atuar nas frentes de análise e monitoramento no âmbito de prevenção a lavagem de dinheiro, elaborar dossiês de análise e material de fórum para aprovação em alçadas superiores e comunicação de casos atípicos para os reguladores competentes, realizar...
-
Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Pl
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil PagSeguro Tempo inteiroDescrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar na área de prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. O candidato ideal terá conhecimento em regulamentação vigente e experiência em empresas reguladas do sistema financeiro nacional.ResponsabilidadesAtuar nas frentes de análise e monitoramento no âmbito de...
-
Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Pl
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil PagSeguro Tempo inteiroDescrição do CargoNossa empresa está procurando por um profissional experiente em prevenção a lavagem de dinheiro para se juntar à nossa equipe de riscos e compliance. O candidato ideal terá conhecimento profundo da regulamentação vigente referente a PLD/FTP e experiência em empresas reguladas do sistema financeiro nacional.ResponsabilidadesAtuar...
-
São Paulo, São Paulo, Brasil BR50 - JBFO Julius Baer Brasil Gestão de Patrimônio e Consultoria de Valores Mobiliários Ltda Tempo inteiroDescrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente para integrar nossa equipe de Compliance e Riscos em São Paulo. O candidato ideal terá conhecimento avançado em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e experiência em revisão e aprovação de clientes locais.ResponsabilidadesMantenha a estrutura de FCC sólida e eficaz, alinhada com...
-
São Paulo, São Paulo, Brasil PagSeguro Tempo inteiroDescrição do CargoEstamos procurando por um profissional experiente em prevenção a lavagem de dinheiro para se juntar à nossa equipe de Compliance em PagSeguro. O candidato ideal terá conhecimento profundo da regulamentação vigente referente a PLD/FTP e experiência em empresas reguladas do sistema financeiro nacional.ResponsabilidadesAtuar nas...
-
Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil BR50 - JBFO Julius Baer Brasil Gestão de Patrimônio e Consultoria de Valores Mobiliários Ltda Tempo inteiroDescrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente para integrar nossa equipe de Compliance em São Paulo. O candidato ideal terá conhecimento em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e experiência em revisão e aprovação de clientes locais.ResponsabilidadesMantenha a estrutura de FCC sólida e eficaz, alinhada com os regulamentos de...
-
Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil BR50 - JBFO Julius Baer Brasil Gestão de Patrimônio e Consultoria de Valores Mobiliários Ltda Tempo inteiroDescrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente para integrar nossa equipe de Compliance em São Paulo. O candidato ideal terá conhecimento em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Conformidade Regulatória, além de experiência em análise de riscos e gestão de processos.ResponsabilidadesMantener a estrutura de Compliance sólida e...
-
São Paulo, São Paulo, Brasil BR50 - JBFO Julius Baer Brasil Gestão de Patrimônio e Consultoria de Valores Mobiliários Ltda Tempo inteiroDescrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente para integrar nossa equipe de Compliance em São Paulo. O candidato ideal terá conhecimento em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e experiência em revisão e aprovação de clientes.ResponsabilidadesMantenha a estrutura de FCC sólida e eficaz, alinhada com os regulamentos de KYC e...
-
São Paulo, São Paulo, Brasil Sem Parar Tempo inteiroDescrição do Cargo**Sobre a Vaga**Estamos procurando por um profissional experiente em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro para atuar em nossa equipe de Compliance na Sem Parar.ResponsabilidadesApoiar a gestão dos relatos advindos do Canal de Ética;Realizar apurações de violações do Código de Conduta;Realizar relatórios que auxiliam a...
-
Analista de Riscos Financeiros
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Travelex Bank Tempo inteiroDescrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente para atuar como Analista de Riscos Financeiros no nosso time de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. O candidato ideal terá conhecimento avançado em análise de riscos, compliance e prevenção à lavagem de dinheiro.ResponsabilidadesExecutar rotinas de...