Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Pl

3 semanas atrás


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Desenvolva sua carreira em Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Nossa empresa, PagBank, é uma das fintechs mais rentáveis do segmento e um dos maiores bancos digitais do país. Nossa missão é revolucionar o mercado de meios de pagamento e democratizar o acesso aos serviços financeiros.

Como Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro, você será responsável por atuar nas frentes de análise e monitoramento no âmbito de prevenção a lavagem de dinheiro. Você também elaborará dossiês de análise e material de fórum para aprovação em alçadas superiores e comunicará casos atípicos para os reguladores competentes.

Responsabilidades:
  • Elaborar dossiês de análise e material de fórum para aprovação em alçadas superiores;
  • Comunicar casos atípicos para os reguladores competentes;
  • Auxiliar na elaboração de políticas, procedimentos e manuais;
  • Auxiliar na elaboração de treinamentos para disseminação de cultura de PLD;
  • Apoiar a equipe na adequação ou entregas necessárias para o adequado atendimento de demandas regulatórias ou de rotinas da área;
  • Contribuir para a melhoria contínua das atividades desempenhadas pela equipe;
  • Elaborar e analisar o Questionário Due Diligence em relação a PLD.

Requisitos:

  • Superior completo em Administração, Economia, Direito ou áreas correlatas;
  • Conhecimento da regulamentação vigente referente a PLD/FTP;
  • Experiência na área de PLD/FTP em empresas reguladas do sistema financeiro nacional;
  • Conhecimentos dos procedimentos KYC, KYP e KYS;
  • Vivência em atividades do programa de PLD/FTP, como a elaboração de conteúdo para treinamentos, preenchimento de Questionário Due Diligence e redação de atas de fóruns deliberativos;
  • Excel intermediário.

Se você é uma pessoa talentosa e criativa que busca desafios e oportunidades de crescimento, confira nossas vagas e se candidata



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