Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro em nossa equipe de Compliance. O candidato ideal terá conhecimento sólido das leis e regulamentações locais e internacionais relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento de terrorismo.ResponsabilidadesMonitorar...

Descrição do CargoO Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro é responsável por atuar nas frentes de análise e monitoramento no âmbito de prevenção a lavagem de dinheiro, elaborar dossiês de análise e material de fórum para aprovação em alçadas superiores e comunicação de casos atípicos para os reguladores competentes, realizar Quality...

Descrição do CargoO Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro é responsável por implementar e executar o programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro relativo a Câmbio, garantindo a conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis.ResponsabilidadesImplementar o programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro relativo a Câmbio;Executar...

Descrição da VagaNossa empresa está procurando por um profissional experiente em Prevenção à Lavagem de Dinheiro para se juntar à nossa equipe.ResponsabilidadesImplementar e gerenciar o programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro relativo a Câmbio;Executar rotinas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, incluindo avaliação de novos produtos,...

Requisitos para o CargoPara se candidatar ao cargo de Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro, é necessário ter:Superior em Direito, Economia, Administração, Relações Internacionais ou áreas correlatasInglês fluenteCertificado ABT1 ativoAlém disso, é necessário ter experiência em atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro...

Requisitos para o CargoPara se candidatar ao cargo de Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro, é necessário ter:Superior em Direito, Economia, Administração, Relações Internacionais ou áreas correlatasInglês fluenteCertificado ABT1 ativoAlém disso, é importante ter experiência em atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro...

Requisitos para o CargoPara se candidatar ao cargo de Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro, é necessário ter:Superior em Direito, Economia, Administração, Relações Internacionais ou áreas correlatasInglês fluenteCertificado ABT1 ativoAlém disso, é necessário ter experiência em atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro...

Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente em Prevenção à Lavagem de Dinheiro para se juntar à nossa equipe em PagSeguro. Nossa empresa é líder em serviços financeiros e estamos sempre em busca de talentos para ajudar a impulsionar nosso crescimento.ResponsabilidadesImplementar e gerenciar o programa de Prevenção à Lavagem...

Descrição do CargoO Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro será responsável por atuar nas frentes de análise e monitoramento no âmbito de prevenção a lavagem de dinheiro, elaborar dossiês de análise e material de fórum para aprovação em alçadas superiores e comunicação de casos atípicos para os reguladores competentes, realizar...

Descrição do CargoO Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro será responsável por atuar nas frentes de análise e monitoramento no âmbito de prevenção a lavagem de dinheiro, elaborar dossiês de análise e material de fórum para aprovação em alçadas superiores e comunicação de casos atípicos para os reguladores competentes, realizar...

Desenvolva sua carreira em Prevenção a Lavagem de DinheiroNossa empresa, PagBank, é uma das fintechs mais rentáveis do segmento e um dos maiores bancos digitais do país. Nossa missão é revolucionar o mercado de meios de pagamento e democratizar o acesso aos serviços financeiros.Como Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro, você será...

Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente para integrar nossa equipe de Compliance e Riscos em São Paulo. O candidato ideal terá conhecimento avançado em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e experiência em revisão e aprovação de clientes locais.ResponsabilidadesMantenha a estrutura de FCC sólida e eficaz, alinhada com...

Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar na área de prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. O candidato ideal terá conhecimento em regulamentação vigente e experiência em empresas reguladas do sistema financeiro nacional.ResponsabilidadesAtuar nas frentes de análise e monitoramento no âmbito de...

Descrição do CargoNossa empresa está procurando por um profissional experiente em prevenção a lavagem de dinheiro para se juntar à nossa equipe de riscos e compliance. O candidato ideal terá conhecimento profundo da regulamentação vigente referente a PLD/FTP e experiência em empresas reguladas do sistema financeiro nacional.ResponsabilidadesAtuar...

Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente para integrar nossa equipe de Compliance em São Paulo. O candidato ideal terá conhecimento em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e experiência em revisão e aprovação de clientes locais.ResponsabilidadesMantenha a estrutura de FCC sólida e eficaz, alinhada com os regulamentos de...

Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente para integrar nossa equipe de Compliance em São Paulo. O candidato ideal terá conhecimento em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Conformidade Regulatória, além de experiência em análise de riscos e gestão de processos.ResponsabilidadesMantener a estrutura de Compliance sólida e...

Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente para integrar nossa equipe de Compliance em São Paulo. O candidato ideal terá conhecimento em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e experiência em revisão e aprovação de clientes.ResponsabilidadesMantenha a estrutura de FCC sólida e eficaz, alinhada com os regulamentos de KYC e...

Descrição do CargoEstamos procurando por um profissional experiente em prevenção a lavagem de dinheiro para se juntar à nossa equipe de Compliance em PagSeguro. O candidato ideal terá conhecimento profundo da regulamentação vigente referente a PLD/FTP e experiência em empresas reguladas do sistema financeiro nacional.ResponsabilidadesAtuar nas...

Descrição do Cargo**Sobre a Vaga**Estamos procurando por um profissional experiente em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro para atuar em nossa equipe de Compliance na Sem Parar.ResponsabilidadesApoiar a gestão dos relatos advindos do Canal de Ética;Realizar apurações de violações do Código de Conduta;Realizar relatórios que auxiliam a...

Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente para atuar como Analista de Riscos Financeiros no nosso time de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. O candidato ideal terá conhecimento avançado em análise de riscos, compliance e prevenção à lavagem de dinheiro.ResponsabilidadesExecutar rotinas de...