Analista de Compliance e PLD: Desenvolvedor de Soluções de Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente e motivado para atuar como Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro em nossa equipe de Risco e Compliance. O candidato ideal terá conhecimento profundo da regulamentação vigente referente à Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e experiência em empresas reguladas do sistema financeiro...

Descrição do CargoO Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro é responsável por atuar nas frentes de análise e monitoramento no âmbito de prevenção a lavagem de dinheiro, garantindo a conformidade da empresa com as normas e regulamentações vigentes.ResponsabilidadesElaborar dossiês de análise e material de fórum para aprovação em alçadas...

Descrição do CargoNa Viseu Secondment, estamos procurando por um profissional experiente para atuar como Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Neste papel, você será responsável por garantir a conformidade regulatória e a segurança financeira das nossas operações.ResponsabilidadesMonitorar transações financeiras em busca de padrões...

Descrição do Cargo**Missão da Área**Apoiar a gestão dos relatos advindos do Canal de Ética, realizando apurações de violações do Código de Conduta e elaborando relatórios que auxiliem a direção na tomada de decisão.**Responsabilidades Principais**Apoiar a gestão dos relatos advindos do Canal de Ética;Realizar apurações de violações do...

Sobre a Empresa: O Grupo Travelex Confidence é uma referência global em serviços de câmbio, atuando em diversos países e oferecendo soluções financeiras inovadoras. Com uma trajetória de mais de 20 anos, a empresa se destaca pela excelência no atendimento e pela diversidade de produtos e serviços que disponibiliza aos seus clientes. Ambiente de...

Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente em Prevenção à Lavagem de Dinheiro para atuar em nossa equipe de Câmbio. O candidato ideal terá conhecimento em normativos Bacen e experiência em atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro relacionadas a Câmbio.ResponsabilidadesImplementar o programa de Prevenção à Lavagem...

Descrição da OportunidadeBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Riscos e Compliance em nossa equipe de Travelex Bank. Nesta função, você será responsável por executar rotinas de monitoramento e análise de operações e transações, identificando indícios e suspeitas de lavagem de dinheiro, corrupção e financiamento ao...

**Sobre a Vaga**Estamos procurando por um profissional experiente em Compliance e Auditoria para atuar em nossa equipe de Compliance em Sem Parar.**Responsabilidades**Apoiar a gestão dos relatos advindos do Canal de Ética;Realizar apurações de violações do Código de Conduta;Realizar relatórios que auxiliam a direção na tomada de decisão,...

Descrição do CargoO Analista de Risco e Compliance é responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Oemprego, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o...

Sobre a Empresa: O Grupo Travelex Confidence é reconhecido como um dos principais bancos de câmbio do Brasil, atuando de forma inovadora e digital no mercado financeiro. Com um volume expressivo de operações, o grupo se destaca pela busca constante de excelência em serviços e pela ampliação de seu portfólio de produtos. Ambiente de Trabalho: Nossa...

DESCRIÇÃO DO TRABALHO No PagSeguro, temos como missão democratizar o acesso aos serviços financeiros e de pagamento. Nossa trajetória é marcada por inovação, tecnologia e resultados sustentáveis. Fomos pioneiros ao lançar a primeira maquininha de cartão sem aluguel no Brasil e continuamos a evoluir para expandir nosso ecossistema de...

Descrição do CargoO banQi é uma empresa inovadora que busca a inclusão financeira de todos os brasileiros. Nossa missão é oferecer serviços financeiros acessíveis e eficientes para as classes C, D e E. Estamos em busca de um Especialista em Compliance para se juntar a nossa equipe.ResponsabilidadesMantenha a empresa em conformidade com as normas...

**Sobre a Vaga**O banQi Brasil está procurando por um profissional experiente para atuar como Especialista em Compliance. Nesta posição, você será responsável por garantir que a empresa esteja em conformidade com as normas legais e regulamentares, em especial do Banco Central do Brasil.**Responsabilidades**Manter a empresa em conformidade com as normas...

Descrição da Vaga Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer e agregar valor aos nossos clientes. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para fazer acontecer. Se você tem esse perfil e essa ambição, é uma ótima oportunidade para construir o futuro do mercado financeiro.ResponsabilidadesGarantir o cumprimento das...

Descrição do CargoO Grupo Casas Bahia busca um Especialista em Compliance para se juntar ao nosso time de profissionais comprometidos em oferecer serviços financeiros de alta qualidade.ResponsabilidadesManter a empresa em conformidade com as normas legais e infralegais, em especial do Banco Central do Brasil;Atuar na Prevenção a Lavagem de Dinheiro e...

Ambiente de TrabalhoO ambiente de trabalho na Rendimento é acolhedor, amistoso e familiar, com colaboração e respeito em todos os níveis. A flexibilidade entre as vidas pessoal e profissional é uma realidade, sem que o reconhecimento e as oportunidades de desenvolvimento sejam impactados.Responsabilidades da OportunidadeComo Especialista de Compliance,...

Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Riscos e Compliance na Dafiti. O candidato ideal terá habilidades analíticas e uma forte ética, além de experiência em sistemas de monitoramento e due diligence.ResponsabilidadesMonitorar informações de colaboradores, terceirizados e parceiros para identificar riscos...

Analista em Compliance - Câmbio na BTG Pactual Suas principais responsabilidades incluem: Avaliação e validação de transações de câmbio e outras transferências internacionais com base em análises de risco para fins de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD). Colaboração com as áreas de negócios na elaboração de operações de câmbio...

Nossa CulturaSomos uma empresa estratégica que busca auxiliar a área comercial a realizar operações estruturadas e em conformidade. Nossa equipe é orientada para resultados e busca ser parceira de nossos clientes internos. É importante ser paciente e fornecer direcionamento necessário para que as áreas internas entendam o que pode ou não fazer de...

DESCRIÇÃO DO CARGO Somos uma instituição financeira inovadora, dedicada a transformar o acesso aos serviços bancários e de pagamento. Com um histórico de pioneirismo e inovação, nos destacamos por oferecer soluções financeiras que facilitam a vida de nossos clientes. Como um dos principais bancos digitais do Brasil, contamos com uma equipe...