Empregos atuais relacionados a Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro - São Paulo, São Paulo - PagSeguro

  • Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Viseu Secondment Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro em nossa equipe de Compliance. O candidato ideal terá conhecimento sólido das leis e regulamentações locais e internacionais relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento de terrorismo.ResponsabilidadesMonitorar...

  • Especialista em Prevenção a Lavagem de Dinheiro

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil BR50 - JBFO Julius Baer Brasil Gestão de Patrimônio e Consultoria de Valores Mobiliários Ltda Tempo inteiro

    Buscamos um profissional experiente para integrar nossa equipe de Compliance em São Paulo. O candidato deve ter conhecimento em Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Conformidade, além de habilidades analíticas e de comunicação. Desafios e Responsabilidades: Manter a estrutura de Compliance sólida e eficaz, alinhada com os regulamentos de...

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro

    **Atividades**:Realizamos monitoramento contínuo de transações financeiras para identificar padrões suspeitos que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro.Investigamos alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindo a revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas.Desenvolvemos e...

  • Especialista em Interação e Prevenção de Lavagem de Dinheiro

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil TELEPERFORMANCE Tempo inteiro

    Descrição do CargoO cargo de Especialista em Interação e Prevenção de Lavagem de Dinheiro é uma oportunidade para você se destacar em uma equipe dinâmica e inovadora. Nossa empresa, a Teleperformance, busca profissionais apaixonados por iGaming e atendimento ao cliente para trabalhar em nossa equipe de prevenção de lavagem de...

  • Especialista em Interação e Prevenção de Lavagem de Dinheiro

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil TELEPERFORMANCE Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um especialista em interação e prevenção de lavagem de dinheiro para se juntar à nossa equipe em Lapa - SP. O candidato ideal terá experiência em contact center e cursos relacionados a AML (Prevenção de Lavagem de Dinheiro).ResponsabilidadesLidar com casos relacionados aos jogos e requisitos legais;Relatórios, medidas...

  • Especialista em Interação e Prevenção de Lavagem de Dinheiro

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Teleperformance Brasil Tempo inteiro

    Estamos procurando por profissionais apaixonados por iGaming e atendimento ao cliente para integrar nossa equipe em Lapa - SP.Como Especialista em Interação e Prevenção de Lavagem de Dinheiro, você será responsável por lidar com casos relacionados aos jogos e requisitos legais, relatórios, medidas de proteção e LGPD.Além disso, você terá a...

  • Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro: Profissional de Alta Responsabilidade

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    Atribuições da Função:Realizar atividades de levantamento de informações cadastrais, reputacionais e financeiras de pessoas físicas e jurídicas, visando identificar possíveis riscos e ameaças à organização.Indicar possíveis correlações das situações avaliadas com eventual comportamento que possa configurar ilicitude, garantindo a...

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil BR50 - JBFO Julius Baer Brasil Gestão de Patrimônio e Consultoria de Valores Mobiliários Ltda Tempo inteiro

    Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente para integrar nossa equipe de Compliance em São Paulo. O candidato ideal terá conhecimento em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Conformidade Regulatória, além de experiência em análise de riscos e gestão de processos.ResponsabilidadesMantener a estrutura de Compliance sólida e...

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil BR50 - JBFO Julius Baer Brasil Gestão de Patrimônio e Consultoria de Valores Mobiliários Ltda Tempo inteiro

    Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente para integrar nossa equipe de Compliance em São Paulo. O candidato ideal terá conhecimento em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e experiência em revisão e aprovação de clientes locais.ResponsabilidadesMantenha a estrutura de FCC sólida e eficaz, alinhada com os regulamentos de...

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil BR50 - JBFO Julius Baer Brasil Gestão de Patrimônio e Consultoria de Valores Mobiliários Ltda Tempo inteiro

    Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente para integrar nossa equipe de Compliance em São Paulo. O candidato ideal terá conhecimento em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e experiência em revisão e aprovação de clientes.ResponsabilidadesMantenha a estrutura de FCC sólida e eficaz, alinhada com os regulamentos de KYC e...

  • Especialista em Interação e Prevenção de Lavagem de Dinheiro

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Teleperformance Brasil Tempo inteiro

    Desenvolva sua carreira em uma oportunidade única!Estamos procurando por um profissional apaixonado por iGaming e atendimento ao cliente para se juntar à nossa equipe em Lapa - SP.Responsabilidades:Lidar com casos relacionados aos jogos e requisitos legais;Relatórios, medidas de proteção e LGPD;Atendimento ao cliente de alta...

  • Especialista em Interação e Prevenção de Lavagem de Dinheiro

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Teleperformance Tempo inteiro

    Área e Especialização Profissional: Telemarketing - SACNível Hierárquico: OperacionalNúmero de Vagas: 50Local de Trabalho: São Paulo, SPRegime de Contratação: Efetivo – CLTJornada de Trabalho: Período IntegralSe você é apaixonado(a) por iGaming e tem um perfil voltado para o atendimento ao cliente, essa é a sua oportunidade. Nossa equipe está...

  • Especialista em Interação e Prevenção de Lavagem de Dinheiro

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Teleperformance Brasil Tempo inteiro

    Desenvolva sua carreira em uma oportunidade única!Estamos procurando por profissionais apaixonados por iGaming e atendimento ao cliente para se juntarem à nossa equipe.Responsabilidades:Lidar com casos relacionados aos jogos e requisitos legais;Relatórios e medidas de proteção;LGPD;Benefícios:Salário fixo + participações nos...

  • Analista de Risco de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Ouribank Tempo inteiro

    Descrição do Cargo:Buscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Risco de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo em nossa equipe de monitoramento. O candidato ideal terá formação superior em áreas relacionadas (Administração, Direito ou afins) e experiência em análise de dados e monitoramento transacional com uso de...

  • Analista de Riscos Financeiros

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Travelex Bank Tempo inteiro

    Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente para atuar como Analista de Riscos Financeiros no nosso time de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. O candidato ideal terá conhecimento avançado em análise de riscos, compliance e prevenção à lavagem de dinheiro.ResponsabilidadesExecutar rotinas de...

  • Especialista em Prevenção de Lavagem de Dinheiro | Teleperformance

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil TELEPERFORMANCE Tempo inteiro

    Telefone: Área de AtuaçãoÁrea e especialização profissional: Telemarketing - SACNível hierárquico: OperacionalNúmero de vagas: 50Local de trabalho: São Paulo, SPRegime de contratação: Efetivo – CLTJornada de trabalho: Período IntegralOportunidade de carreira: Você terá a chance de se destacar em uma das principais empresas de atendimento ao...

  • Analista PLD Sr

    2 meses atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Travelex Bank Tempo inteiro

    Descrição da OportunidadeNossa empresa, Travelex Bank, está procurando por um profissional qualificado para ocupar o cargo de Analista PLD Sr. Nesta função, você terá a oportunidade de trabalhar em uma equipe dinâmica e desafiadora, contribuindo para a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.ResponsabilidadesExecutar...

  • Analista de Prevenção a Fraude

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Opah It Tempo inteiro

    Oportunidade de Carreira no Setor de Prevenção a FraudeNossa empresa, a Opah IT, está procurando por um profissional motivado e competente para atuar como Analista de Prevenção a Fraude. Nesta posição, você será responsável por conduzir atividades de prevenção a fraude em sistemas de pagamentos e na proteção dos ativos financeiros da...

  • Analista de Riscos Financeiros

    Há 1 mês

    São Paulo, São Paulo, Brasil Travelex Bank Tempo inteiro

    Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente e motivado para se juntar à nossa equipe de análise de riscos financeiros na Travelex Bank. Como Analista de Riscos Financeiros, você será responsável por executar rotinas de monitoramento e análise de operações de câmbio, identificando e mensurando operações em discordância com...

  • Analista de Riscos e Compliance

    2 meses atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Travelex Bank Tempo inteiro

    Descrição da OportunidadeBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Riscos e Compliance em nossa equipe de Travelex Bank. Nesta função, você será responsável por executar rotinas de monitoramento e análise de operações e transações, identificando indícios e suspeitas de lavagem de dinheiro, corrupção e financiamento ao...

Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

2 meses atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil PagSeguro Tempo inteiro
Descrição da Vaga

Estamos procurando por um profissional experiente em Prevenção à Lavagem de Dinheiro para atuar em nossa equipe de Câmbio. O candidato ideal terá conhecimento em normativos Bacen e experiência em atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro relacionadas a Câmbio.

Responsabilidades
  • Implementar o programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro relativo a Câmbio;
  • Executar as rotinas do programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, incluindo avaliar novos produtos, KYC/P/S, preencher e analisar DDQ, monitorar transações atípicas ou suspeitas e propor melhorias nos processos;
  • Acompanhar e implementar as eventuais atualizações de exigências regulatórias;
  • Formalizar os normativos da área e garantir as atualizações de conteúdo quando necessário.
Requisitos e Qualificações
  • Superior em Economia, Engenharia, Administração, Física ou áreas correlatas;
  • Inglês avançado;
  • Certificado ABT1 ativo;
  • Experiência com atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro relacionadas a Câmbio;
  • Conhecimento em normativos Bacen relativos a atividades de Câmbio no quesito de PLD;
  • Conhecimento em produtos bancários e instrumentos financeiros.
Informações Adicionais

Para se destacar nesta posição, seria interessante ter:

  • Certificação ACAMS;
  • Certificado ABT1;
  • Espanhol avançado;
  • Experiência com atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro relativas a EFX;
  • Conhecimento em Compliance no âmbito da atividade de câmbio.
Sobre a Empresa

Nossa empresa é uma das principais fintechs do país, com uma equipe de mais de 7 mil profissionais. Nós estamos sempre inovando e melhorando nossos serviços para oferecer a melhor experiência para nossos clientes. Se você é um profissional motivado e apaixonado por tecnologia, é uma oportunidade para você se destacar e fazer parte de nossa equipe.