Analista Sênior de Compliance em PLD

Sobre a Empresa: O Grupo Travelex Confidence é uma referência global em serviços de câmbio, atuando em diversos países e oferecendo soluções financeiras inovadoras. Com uma trajetória de mais de 20 anos, a empresa se destaca pela excelência no atendimento e pela diversidade de produtos e serviços que disponibiliza aos seus clientes. Ambiente de...

Descrição do Cargo**Missão da Área**Apoiar a gestão dos relatos advindos do Canal de Ética, realizando apurações de violações do Código de Conduta e elaborando relatórios que auxiliem a direção na tomada de decisão.**Responsabilidades Principais**Apoiar a gestão dos relatos advindos do Canal de Ética;Realizar apurações de violações do...

Nossa CulturaSomos uma empresa estratégica que busca auxiliar a área comercial a realizar operações estruturadas e em conformidade. Nossa equipe é orientada para resultados e busca ser parceira de nossos clientes internos. É importante ser paciente e fornecer direcionamento necessário para que as áreas internas entendam o que pode ou não fazer de...

Descrição do CargoO Analista de Risco e Compliance é responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Oemprego, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o...

Descrição do CargoO Analista de Compliance Sênior é responsável por garantir a implementação e o cumprimento de todos os pilares de execução do Programa de Integridade e Compliance da Instituição.Responsabilidades e AtribuiçõesElaborar, revisar e implementar políticas e procedimentos relacionados ao programa de Integridade e Compliance;Orientar...

Descrição do CargoEstamos procurando por um profissional experiente para atuar como Analista de Compliance Sênior na nossa equipe em Honda Brasil. O candidato ideal terá habilidades sólidas em análise de riscos, compliance e governança, além de uma forte compreensão dos processos e procedimentos da empresa.ResponsabilidadesRealizar análises de...

**Sobre a Vaga**Estamos procurando por um profissional experiente em Compliance e Auditoria para atuar em nossa equipe de Compliance em Sem Parar.**Responsabilidades**Apoiar a gestão dos relatos advindos do Canal de Ética;Realizar apurações de violações do Código de Conduta;Realizar relatórios que auxiliam a direção na tomada de decisão,...

Descrição do CargoO banQi é uma empresa inovadora que busca a inclusão financeira de todos os brasileiros. Nossa missão é oferecer serviços financeiros acessíveis e eficientes para as classes C, D e E. Estamos em busca de um Especialista em Compliance para se juntar a nossa equipe.ResponsabilidadesMantenha a empresa em conformidade com as normas...

Descrição do CargoO Analista de Compliance Sênior atuará como um parceiro estratégico para a Inpasa Brasil, desempenhando um papel fundamental na implementação e manutenção de um programa de compliance eficaz. A responsabilidade principal será garantir que todas as atividades da empresa estejam alinhadas com as leis e regulamentações aplicáveis,...

**Sobre a Vaga**O banQi Brasil está procurando por um profissional experiente para atuar como Especialista em Compliance. Nesta posição, você será responsável por garantir que a empresa esteja em conformidade com as normas legais e regulamentares, em especial do Banco Central do Brasil.**Responsabilidades**Manter a empresa em conformidade com as normas...

Descrição do CargoO Analista de Compliance Sênior atuará como um parceiro estratégico para a Inpasa Brasil, desempenhando um papel fundamental na implementação e manutenção de um programa de compliance eficaz. A responsabilidade principal será garantir que todas as atividades da empresa estejam alinhadas com as leis e regulamentações aplicáveis,...

Ambiente de Trabalho: O Grupo Travelex Confidence é uma referência global em operações de câmbio, atuando em diversos países e oferecendo uma gama completa de serviços financeiros. Com uma trajetória de mais de 20 anos no mercado, a empresa se destaca por suas soluções inovadoras em transferências internacionais, compra e venda de moedas, e...

Descrição do CargoO Grupo Casas Bahia busca um Especialista em Compliance para se juntar ao nosso time de profissionais comprometidos em oferecer serviços financeiros de alta qualidade.ResponsabilidadesManter a empresa em conformidade com as normas legais e infralegais, em especial do Banco Central do Brasil;Atuar na Prevenção a Lavagem de Dinheiro e...

Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente e motivado para atuar como Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro em nossa equipe de Risco e Compliance. O candidato ideal terá conhecimento profundo da regulamentação vigente referente à Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e experiência em empresas reguladas do sistema financeiro...

Descrição do CargoO Analista de Compliance Sênior atuará como um parceiro estratégico para as áreas de negócios da Pagbank, garantindo a conformidade regulatória e a gestão de riscos em todas as operações da empresa.ResponsabilidadesDesenvolver e implementar estratégias de monitoramento das leis e regulamentos aplicáveis à Pagbank;Conduzir...

Descrição da OportunidadeBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Riscos e Compliance em nossa equipe de Travelex Bank. Nesta função, você será responsável por executar rotinas de monitoramento e análise de operações e transações, identificando indícios e suspeitas de lavagem de dinheiro, corrupção e financiamento ao...

Localização: - . Sobre a Empresa O Grupo Travelex Confidence é reconhecido como um dos líderes globais em serviços de câmbio, operando em mais de 30 países. No Brasil, nossa atuação é consolidada através da Confidence Câmbio e do Travelex Bank, que se destaca como o primeiro banco dedicado exclusivamente a operações de câmbio no país.Você...

**Sobre a Kmv**A Kmv é um programa de fidelidade completo dos postos Ipiranga, com mais de 37 milhões de participantes. Nossa missão é oferecer soluções digitais e serviços para nossos clientes, tornando a vida mais fácil e econômica.**Responsabilidades**Como Analista de Compliance, você será responsável por:Redigir, revisar e acompanhar a...

Analista em Compliance - Câmbio na BTG Pactual Suas principais responsabilidades incluem: Avaliação e validação de transações de câmbio e outras transferências internacionais com base em análises de risco para fins de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD). Colaboração com as áreas de negócios na elaboração de operações de câmbio...

Localização: - . Sobre o Ambiente de Trabalho O Grupo Travelex Confidence é um líder global em serviços de câmbio, com uma presença significativa em diversos países. No Brasil, nossa atuação é marcada pela expertise da Confidence Câmbio e do Travelex Bank, que se destacam no mercado financeiro.Você gostaria de fazer parte de uma equipe que visa...