Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Pleno

Descrição do CargoNa Viseu Secondment, estamos procurando por um profissional experiente para atuar como Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Neste papel, você será responsável por garantir a conformidade regulatória e a segurança financeira das nossas operações.ResponsabilidadesMonitorar transações financeiras em busca de padrões...

Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente em Prevenção à Lavagem de Dinheiro para atuar em nossa equipe de Câmbio. O candidato ideal terá conhecimento em normativos Bacen e experiência em atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro relacionadas a Câmbio.ResponsabilidadesImplementar o programa de Prevenção à Lavagem...

Descrição do CargoBuscojobs Brasil está procurando por um profissional qualificado para o cargo de Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Nossa empresa é uma das principais empresas de regulação financeira do país e estamos procurando por alguém que possa ajudar a nos manter à frente da concorrência.ResponsabilidadesDesenvolver e...

DESCRIÇÃO DO CARGO Somos uma instituição financeira inovadora, dedicada a transformar o acesso aos serviços bancários e de pagamento. Com um histórico de pioneirismo e inovação, nos destacamos por oferecer soluções financeiras que facilitam a vida de nossos clientes. Como um dos principais bancos digitais do Brasil, contamos com uma equipe...

Descrição do CargoO Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro é responsável por atuar nas frentes de análise e monitoramento no âmbito de prevenção a lavagem de dinheiro, garantindo a conformidade da empresa com as normas e regulamentações vigentes.ResponsabilidadesElaborar dossiês de análise e material de fórum para aprovação em alçadas...

Descrição da Vaga Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer e agregar valor aos nossos clientes. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para fazer acontecer. Se você tem esse perfil e essa ambição, é uma ótima oportunidade para construir o futuro do mercado financeiro.ResponsabilidadesGarantir o cumprimento das...

Descrição do Cargo**Sobre a Vaga**Estamos procurando por um profissional experiente em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro para atuar em nossa equipe de Compliance na Sem Parar.ResponsabilidadesApoiar a gestão dos relatos advindos do Canal de Ética;Realizar apurações de violações do Código de Conduta;Realizar relatórios que auxiliam a...

Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente e qualificado para atuar como Analista de Prevenção a Fraudes Pleno em nossa equipe de Segurança do Produto. O candidato ideal terá conhecimento em produtos financeiros e serviços bancários, com experiência em áreas relacionadas à Prevenção a Fraude e Segurança do...

Descrição da VagaA Randstad busca um profissional experiente para a posição de Analista de Contas Chave EDD. O candidato ideal deve ter habilidades analíticas fortes e capacidade de pensar claramente.RequisitosResidir em São Paulo;Inglês avançado/fluente;Pelo menos 1 ano de experiência em posição relacionada a AML (Prevenção à Lavagem de...

Descrição da OportunidadeBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Riscos e Compliance em nossa equipe de Travelex Bank. Nesta função, você será responsável por executar rotinas de monitoramento e análise de operações e transações, identificando indícios e suspeitas de lavagem de dinheiro, corrupção e financiamento ao...

Descrição do CargoO Especialista em Conformidade e Riscos será responsável por atuar em toda a cadeia de valor da empresa que possua processos relacionados a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Conformidade, onde proteger a organização de riscos legais, financeiros e reputacionais associados a atividades ilícitas.Responsabilidades e...

DESCRIÇÃO DO TRABALHO Nossa missão é democratizar o acesso aos serviços financeiros e de pagamento. Inovação, tecnologia e resultados sustentáveis são pilares fundamentais da nossa trajetória. Fomos pioneiros ao lançar a primeira maquininha de cartão sem aluguel no Brasil e continuamos a evoluir, ampliando nosso portfólio de soluções...

DESCRIÇÃO DO TRABALHO No PagSeguro, temos como missão democratizar o acesso aos serviços financeiros e de pagamento. Nossa trajetória é marcada por inovação, tecnologia e resultados sustentáveis. Fomos pioneiros ao lançar a primeira maquininha de cartão sem aluguel no Brasil e continuamos a evoluir para expandir nosso ecossistema de...

Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente para integrar nossa equipe de Prevenção à Fraude como Analista de Prevenção à Fraude Pleno. Nesta função, você será responsável por identificar e analisar situações suspeitas que podem caracterizar fraude nos produtos da nossa empresa ou nos processos...

Oportunidade de Carreira no CCB BrasilEstamos à procura de profissionais qualificados para integrar a equipe do Departamento de Compliance do China Construction Bank (CCB Brasil).Nosso Compromisso com a Diversidade:Valorizamos a diversidade, inclusão e igualdade, acreditando que um ambiente respeitoso e plural é fundamental para o nosso sucesso. Buscamos...

Descrição do CargoEstamos procurando por um profissional experiente e motivado para integrar nossa equipe de Prevenção à Fraude como Analista de Prevenção à Fraude Pleno. Nesta função, você terá a oportunidade de trabalhar em um ambiente dinâmico e desafiador, contribuindo para a proteção dos nossos clientes e da nossa...

Descrição do CargoEstamos procurando por um profissional experiente e habilidoso para ocupar o cargo de Analista de Estratégia e Prevenção de Fraude Pleno na nossa equipe de Prevenção de Fraude. Nossa empresa, a Pagbank, é uma das principais instituições financeiras digitais do país e estamos sempre em busca de talentos para fortalecer nossa...

Descrição do CargoEstamos procurando por um profissional experiente para atuar como Analista de Prevenção à Fraude Pleno no nosso time de riscos. Nesta função, você será responsável por monitorar transações realizadas nos mais diversos meios de pagamento disponibilizados pelo Grupo Bari, mapeando cenários de risco de fraude para tomada de...

Função: Analista de Contas a Receber PlenoDescrição da Função:O Analista de Contas a Receber Pleno atua nas rotinas do departamento de Contas a Receber, sendo responsável pela conciliação dos recebíveis em cartão, dinheiro, delivery e créditos diversos, baixa dos títulos em aberto, cobrança das diferenças de...

**Descrição da Vaga**:Estamos procurando por um profissional experiente para atuar como Analista Pleno de Prevenção a Fraude JR em nossa empresa, Global Rh. O candidato ideal terá conhecimento em regras de disputa, manutenção de controles operacionais e elaboração de fluxogramas.**Responsabilidades**:1. Manter os controles operacionais atualizados...