Empregos atuais relacionados a Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro - São Paulo, São Paulo - Viseu Secondment

  • Especialista em Interação e Prevenção de Lavagem de Dinheiro

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil TELEPERFORMANCE Tempo inteiro

    Descrição do CargoO cargo de Especialista em Interação e Prevenção de Lavagem de Dinheiro é uma oportunidade para você se destacar em uma equipe dinâmica e inovadora. Nossa empresa, a Teleperformance, busca profissionais apaixonados por iGaming e atendimento ao cliente para trabalhar em nossa equipe de prevenção de lavagem de...

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro

    **Atividades**:Realizamos monitoramento contínuo de transações financeiras para identificar padrões suspeitos que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro.Investigamos alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindo a revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas.Desenvolvemos e...

  • Especialista em Prevenção a Lavagem de Dinheiro

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil BR50 - JBFO Julius Baer Brasil Gestão de Patrimônio e Consultoria de Valores Mobiliários Ltda Tempo inteiro

    Buscamos um profissional experiente para integrar nossa equipe de Compliance em São Paulo. O candidato deve ter conhecimento em Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Conformidade, além de habilidades analíticas e de comunicação. Desafios e Responsabilidades: Manter a estrutura de Compliance sólida e eficaz, alinhada com os regulamentos de...

  • Especialista em Interação e Prevenção de Lavagem de Dinheiro

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil TELEPERFORMANCE Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um especialista em interação e prevenção de lavagem de dinheiro para se juntar à nossa equipe em Lapa - SP. O candidato ideal terá experiência em contact center e cursos relacionados a AML (Prevenção de Lavagem de Dinheiro).ResponsabilidadesLidar com casos relacionados aos jogos e requisitos legais;Relatórios, medidas...

  • Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Viseu Secondment Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro em nossa equipe de Compliance. O candidato ideal terá conhecimento sólido das leis e regulamentações locais e internacionais relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento de terrorismo.ResponsabilidadesMonitorar...

  • Especialista em Interação e Prevenção de Lavagem de Dinheiro

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Teleperformance Brasil Tempo inteiro

    Estamos procurando por profissionais apaixonados por iGaming e atendimento ao cliente para integrar nossa equipe em Lapa - SP.Como Especialista em Interação e Prevenção de Lavagem de Dinheiro, você será responsável por lidar com casos relacionados aos jogos e requisitos legais, relatórios, medidas de proteção e LGPD.Além disso, você terá a...

  • Especialista em Interação e Prevenção de Lavagem de Dinheiro

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Teleperformance Brasil Tempo inteiro

    Desenvolva sua carreira em uma oportunidade única!Estamos procurando por um profissional apaixonado por iGaming e atendimento ao cliente para se juntar à nossa equipe em Lapa - SP.Responsabilidades:Lidar com casos relacionados aos jogos e requisitos legais;Relatórios, medidas de proteção e LGPD;Atendimento ao cliente de alta...

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil BR50 - JBFO Julius Baer Brasil Gestão de Patrimônio e Consultoria de Valores Mobiliários Ltda Tempo inteiro

    Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente para integrar nossa equipe de Compliance em São Paulo. O candidato ideal terá conhecimento em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Conformidade Regulatória, além de experiência em análise de riscos e gestão de processos.ResponsabilidadesMantener a estrutura de Compliance sólida e...

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil BR50 - JBFO Julius Baer Brasil Gestão de Patrimônio e Consultoria de Valores Mobiliários Ltda Tempo inteiro

    Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente para integrar nossa equipe de Compliance em São Paulo. O candidato ideal terá conhecimento em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e experiência em revisão e aprovação de clientes locais.ResponsabilidadesMantenha a estrutura de FCC sólida e eficaz, alinhada com os regulamentos de...

  • Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil BR50 - JBFO Julius Baer Brasil Gestão de Patrimônio e Consultoria de Valores Mobiliários Ltda Tempo inteiro

    Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente para integrar nossa equipe de Compliance em São Paulo. O candidato ideal terá conhecimento em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e experiência em revisão e aprovação de clientes.ResponsabilidadesMantenha a estrutura de FCC sólida e eficaz, alinhada com os regulamentos de KYC e...

  • Especialista em Interação e Prevenção de Lavagem de Dinheiro

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Teleperformance Tempo inteiro

    Área e Especialização Profissional: Telemarketing - SACNível Hierárquico: OperacionalNúmero de Vagas: 50Local de Trabalho: São Paulo, SPRegime de Contratação: Efetivo – CLTJornada de Trabalho: Período IntegralSe você é apaixonado(a) por iGaming e tem um perfil voltado para o atendimento ao cliente, essa é a sua oportunidade. Nossa equipe está...

  • Especialista em Interação e Prevenção de Lavagem de Dinheiro

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Teleperformance Brasil Tempo inteiro

    Desenvolva sua carreira em uma oportunidade única!Estamos procurando por profissionais apaixonados por iGaming e atendimento ao cliente para se juntarem à nossa equipe.Responsabilidades:Lidar com casos relacionados aos jogos e requisitos legais;Relatórios e medidas de proteção;LGPD;Benefícios:Salário fixo + participações nos...

  • Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro: Profissional de Alta Responsabilidade

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    Atribuições da Função:Realizar atividades de levantamento de informações cadastrais, reputacionais e financeiras de pessoas físicas e jurídicas, visando identificar possíveis riscos e ameaças à organização.Indicar possíveis correlações das situações avaliadas com eventual comportamento que possa configurar ilicitude, garantindo a...

  • Especialista em Prevenção de Lavagem de Dinheiro | Teleperformance

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil TELEPERFORMANCE Tempo inteiro

    Telefone: Área de AtuaçãoÁrea e especialização profissional: Telemarketing - SACNível hierárquico: OperacionalNúmero de vagas: 50Local de trabalho: São Paulo, SPRegime de contratação: Efetivo – CLTJornada de trabalho: Período IntegralOportunidade de carreira: Você terá a chance de se destacar em uma das principais empresas de atendimento ao...

  • Analista de Risco de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Ouribank Tempo inteiro

    Descrição do Cargo:Buscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Risco de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo em nossa equipe de monitoramento. O candidato ideal terá formação superior em áreas relacionadas (Administração, Direito ou afins) e experiência em análise de dados e monitoramento transacional com uso de...

  • Especialista em Compliance

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil São Paulo Tempo inteiro

    Seja um especialista em ComplianceEstamos procurando por um profissional motivado e determinado para se juntar à nossa equipe em São Paulo. Como especialista em Compliance, você será responsável por prevenir a lavagem de dinheiro, garantir a conformidade corporativa e adequar a nossa organização à LGPD.Além disso, você trabalhará em conjunto com...

  • Especialista em Prevenção a Lavagem de Dinheiro

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    Atribuições da Função:Realizar atividades de levantamento de informações cadastrais, reputacionais e financeiras de pessoas físicas e jurídicas; Indicar possíveis correlações das situações avaliadas com eventual comportamento que possa configurar ilicitude; Redigir sínteses das situações avaliadas; Preencher controles e outros documentos...

  • Especialista em Prevenção a Lavagem de Dinheiro

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro

    Atribuições da Função:Realizar atividades de levantamento de informações cadastrais, reputacionais e financeiras de pessoas físicas e jurídicas; Indicar possíveis correlações das situações avaliadas com eventual comportamento que possa configurar ilicitude; Redigir sínteses das situações avaliadas Preencher controles e outros documentos...

  • Analista de Riscos Financeiros

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Travelex Bank Tempo inteiro

    Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional experiente para atuar como Analista de Riscos Financeiros no nosso time de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. O candidato ideal terá conhecimento avançado em análise de riscos, compliance e prevenção à lavagem de dinheiro.ResponsabilidadesExecutar rotinas de...

  • Especialista de Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Rendimento Tempo inteiro

    Descrição da OportunidadeBuscamos um Especialista de Compliance para integrar nossa equipe de Rendimento. Nossa empresa é conhecida por um ambiente acolhedor, amistoso e familiar, com colaboração e respeito em todos os níveis. Além disso, a flexibilidade entre as vidas pessoal e profissional é uma realidade, sem que o reconhecimento e as...

Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

2 meses atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Viseu Secondment Tempo inteiro
Descrição do Cargo

Na Viseu Secondment, estamos procurando por um profissional experiente para atuar como Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Neste papel, você será responsável por garantir a conformidade regulatória e a segurança financeira das nossas operações.

Responsabilidades
  • Monitorar transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro;
  • Investigar alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindo a revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas;
  • Analisar KYC, KYE e KYS;
  • Manter a conformidade regulatória, incluindo a manutenção de registros adequados e a preparação de relatórios obrigatórios;
  • Desenvolver, revisar e implementar políticas e procedimentos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro;
  • Realizar treinamento sobre prevenção à lavagem de dinheiro para funcionários e colaboradores e prestadores de serviço;
  • Revisar e validar novos produtos e/ou serviços que serão lançados sob a ótica de PLD/FT;
  • Construir e monitorar indicadores dos assuntos relacionados à atividade de PLD/FT;
  • Atuar contínuamente para proposição de melhorias e inovações nas atividades de PLD/FT;
  • Atuar em conjunto com o time de Compliance, operações, dados, tecnologia, fraude e demais para garantir a eficácia dos controles de prevenção à lavagem de dinheiro.
Requisitos
  • Ensino Superior Completo em Direito;
  • Certificações adicionais em prevenção à lavagem de dinheiro (como CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialist) são desejáveis;
  • Conhecimento sólido das leis e regulamentações locais e internacionais relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro;
  • Habilidades analíticas e capacidade de interpretar grandes volumes de dados para identificar padrões e anomalias relevantes;
  • Boa comunicação, resolução de problemas e capacidade de trabalhar de forma independente;
  • Inglês avançado.