Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro
4 semanas atrás
O Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro será responsável por atuar nas frentes de análise e monitoramento no âmbito de prevenção a lavagem de dinheiro, elaborar dossiês de análise e material de fórum para aprovação em alçadas superiores e comunicação de casos atípicos para os reguladores competentes, realizar Quality Assurance dos dossiês realizados pela equipe, auxiliar na elaboração de políticas, procedimentos e manuais, auxiliar na elaboração de treinamentos para disseminação de cultura de PLD, apoiar a equipe na adequação ou entregas necessárias para o adequado atendimento de demandas regulatórias ou de rotinas da área e contribuir para a melhoria contínua das atividades desempenhadas pela equipe.
Requisitos- Superior completo em Administração, Economia, Direito ou áreas correlatas;
- Conhecimento da regulamentação vigente referente a PLD/FTP;
- Experiência na área de PLD/FTP em empresas reguladas do sistema financeiro nacional;
- Conhecimentos dos procedimentos KYC, KYP e KYS;
- Vivência em atividades do programa de PLD/FTP, como a elaboração de conteúdo para treinamentos, preenchimento de Questionário Due Diligence e redação de atas de fóruns deliberativos;
- Excel intermediário;
- Atuar nas frentes de análise e monitoramento no âmbito de prevenção a lavagem de dinheiro;
- Elaborar dossiês de análise e material de fórum para aprovação em alçadas superiores e comunicação de casos atípicos para os reguladores competentes;
- Realizar Quality Assurance dos dossiês realizados pela equipe;
- Auxiliar na elaboração de políticas, procedimentos e manuais;
- Auxiliar na elaboração de treinamentos para disseminação de cultura de PLD;
- Apoiar a equipe na adequação ou entregas necessárias para o adequado atendimento de demandas regulatórias ou de rotinas da área;
- Contribuir para a melhoria contínua das atividades desempenhadas pela equipe;
- Elaborar e analisar o Questionário Due Diligence em relação a PLD;
- Conhecimento da regulamentação vigente referente a PLD/FTP;
- Experiência na área de PLD/FTP em empresas reguladas do sistema financeiro nacional;
- Conhecimentos dos procedimentos KYC, KYP e KYS;
- Vivência em atividades do programa de PLD/FTP, como a elaboração de conteúdo para treinamentos, preenchimento de Questionário Due Diligence e redação de atas de fóruns deliberativos;
- Excel intermediário;
Se você é um profissional motivado e comprometido com a prevenção a lavagem de dinheiro, envie seu currículo para [insira o e-mail ou link para envio de currículos].
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Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil PagBank Tempo inteiroDesenvolva sua carreira em Prevenção à Lavagem de DinheiroNossa empresa, PagBank, é uma das fintechs mais inovadoras do país, e estamos procurando por profissionais talentosos para integrar nossa equipe.Como Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, você será responsável por implementar e executar o programa de Prevenção à Lavagem de...
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3 semanas atrás
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4 semanas atrás
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Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
3 semanas atrás
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3 semanas atrás
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Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
4 semanas atrás
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4 semanas atrás
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Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Pl
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3 semanas atrás
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2 semanas atrás
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