Especialista em Conformidade Financeira

1 semana atrás

Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$30.000 - R$60.000
Descrição do Cargo

Realize seu crescimento profissional em uma equipe dinâmica comprometida com a integridade e conformidade.

Nossa empresa oferece soluções inovadoras para meios de pagamento, experiência ao cliente e fidelização. O nosso time de Compliance trabalha incansavelmente para garantir conformidade, prevenir fraudes e monitorar transações suspeitas.

Tarefas Principais
  • Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD/AML)
    • Monitorar e analisar transações financeiras suspeitas.
    • Implementar, revisar e manter políticas e procedimentos de PLD/AML.
    • Analizar perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro.
    • Enviar comunicações obrigatórias para órgãos reguladores.
    • Utilizar ferramentas de busca de informações e procedimentos de due diligence para verificar clientes e parceiros de negócios.
    • Realizar treinamentos internos para conscientizar sobre lavagem de dinheiro.
  • Background Check de Clientes e Fornecedores
    • KYC (Conheça Seu Cliente): Avaliar informações e histórico para verificar identidade, origem de recursos e reputação do cliente.
    • KYS (Conheça Seu Fornecedor): Analisar dados, impedimentos, avaliar idoneidade e conformidade de fornecedores e terceiros.
    • Consultar listas restritivas e de sanções.
    • Investigar conflitos de interesse e riscos de fraude.
    • Avaliar propriedade real para identificar beneficiários finais de empresas.
  • Monitoramento e Investigações Internas
    • Acompanhar indicadores de compliance e identificar desvios de conduta.
    • Investigar denúncias internas e analisar comportamentos suspeitos.
    • Apoiar reclamações recebidas, averiguar veracidade e sugerir ações para adequação das regras éticas.
    • Aplicar auditorias periódicas nos processos internos.
  • Relatórios e Comunicação com Órgãos Reguladores
    • Elaborar relatórios periódicos para utilização interna ou externa da empresa.
    • Comunicar operações suspeitas para entidades reguladoras.
    • Mantener registros e documentação de compliance.
  • Atualização Regulatória e Treinamentos
    • Acompanhar emissões e mudanças nas novas regulamentações, avaliar cumprimento e definir ações necessárias.
    • Treinar funcionários para garantir conformidade.
    • Desenvolver e atualizar manuais de compliance.
    • Apoiar na execução dos trabalhos planejados.
Habilidades e Qualificações
  • Formação superior completa em Administração de Empresas, Economia ou cursos correlatos.
  • Pacote Office.
  • Conhecimento de regulamentações, políticas e práticas de Compliance.
  • Conhecimento dos sistemas/plataformas E-guardian, KN-1, MK consultoria, RISK, G-Certifica.
Benefícios e Informações Adicionais

Benefícios:

  • Convênio médico.
  • Convênio odontológico.
  • Seguro de vida.
  • Restaurante na empresa.
  • Parceria com escolas de idiomas.
  • Parceria com SESC.

Adicionais:

  • Atuação 100% presencial em Barueri.
  • Contratação CLT.

  • Especialista de Conformidade

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeEspecialista Tempo inteiro R$103.600 - R$138.400

    Missão da VagaÉ procurado profissional com experiência em auditoria interna e funções contábeis para atuar como especialista de conformidade em nossa equipe.O candidato ideal terá perfil analítico, habilidade de identificar oportunidades de melhoria em processos e conhecimento em IFRS e CPC.Responsabilidades e AtribuiçõesRealizar análises...

  • Especialista em Conformidade Financeira

    Há 7 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$60.000 - R$125.000

    O papel do Compliance é essencial em uma organização financeira. Somos uma equipe de especialistas em Compliance que trabalham para garantir a conformidade e a integridade das operações da empresa.Nossa equipe é responsável por desenvolver e implementar políticas e procedimentos para prevenir lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras...

  • Especialista em Conformidade Financeira

    Há 4 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeFinanceiro Tempo inteiro R$50.000 - R$100.000

    **Descrição da Vaga:** Analista de Compliance PlenoOferecemos oportunidade para trabalhar em nosso time de Compliance, responsável por garantir a integridade do negócio e pela conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis.Principal Responsabilidade: Implementar e manter políticas e procedimentos para prevenir a lavagem de dinheiro (PLD) e...

  • Especialista em Conformidade e Operações Financeiras

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$4.000

    A Celcoin está em busca de um especialista para apoiar o nosso time em suas operações. Nossa missão é oferecer soluções inovadoras no setor financeiro.Descrição do CargoO Analista de Compliance Senior será responsável por garantir a conformidade das nossas operações com as regulamentações vigentes, supervisionando os processos e implementando...

  • Especialista em Conformidade Financeira

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeecompliance Tempo inteiro

    FunçãoSomos uma equipe que desenvolve soluções para meios de pagamento, experiência do cliente e fidelização. Desde 1992, integramos empresas financeiras, varejistas e consumidores em todo o Brasil.Nossa missão é garantir conformidade, prevenir fraudes e monitorar transações suspeitasPLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do...

  • Especialista em Conformidade

    Há 4 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCOMPLIANCE Tempo inteiro R$60.000 - R$90.000

    **O que é o nosso papel?**Nossa equipe de Compliance se dedica a garantir que as nossas operações estejam em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis.Identificamos e mitigamos os riscos relacionados à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e a outros crimes financeiros;Apoiamos a implementação de políticas e procedimentos...

  • Especialista em Qualidade e Conformidade

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeAssuntosRegulatórios Tempo inteiro R$180.000 - R$250.000

    Vaga para Especialista em Assuntos Regulatórios no Mercado Latino-AmericanoOportunidade de atuar em uma empresa líder do setor de alimentos, com foco em garantir a qualidade e conformidade regulatória dos produtos.

  • Especialista em Conformidade

    1 semana atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$80.000 - R$145.000

    Desenvolva sua carreira como especialista em conformidade. Como parte do nosso time, você contribuirá para garantir a lei e prevenir fraudes.Responsabilidades:Liderar a vigilância preventiva contra lavagem de dinheiro e terrorismoExecutar background checks de clientes e fornecedoresInvestigar transações suspeitasCriar relatórios e comunicar com...

  • Carreira em Conformidade

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeEspecialista Tempo inteiro R$60.000 - R$75.000

    Oferecemos uma oportunidade de carreira como Especialista em Conformidade, onde você pode contribuir para a melhoria dos sistemas de PLD/CFT e Sanções.Funções do CargoDesenvolver projeto de conformidade para remediação e otimização dos sistemas de PLD/CFT e Sanções.Identificar as necessidades do cliente e propor soluções em conformidade com as...

  • Especialista em Integridade e Conformidade

    1 semana atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$80.000 - R$118.000

    Descrição do Cargo">Estamos procurando por um profissional responsável por garantir a conformidade e integridade das operações da empresa. Essa é uma oportunidade para alguém que busque por desafios e contribua com seu conhecimento em compliance.Competências Esperadas">">Conhecimento de Mercado Financeiro: O candidato deve ter habilidades profundas...