Especialista em Conformidade Financeira

Há 7 dias

Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$60.000 - R$125.000
O papel do Compliance é essencial em uma organização financeira.

Somos uma equipe de especialistas em Compliance que trabalham para garantir a conformidade e a integridade das operações da empresa.

Nossa equipe é responsável por desenvolver e implementar políticas e procedimentos para prevenir lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras formas de atividade ilícita.

Além disso, nossa equipe também é responsável por monitorar e investigar atividades suspeitas, bem como por relatar incidentes às autoridades competentes.

Nossa equipe é composta por profissionais experientes e qualificados que têm conhecimento avançado das regulamentações e diretrizes internacionais relacionadas à Compliance.

Eles trabalham em estreita colaboração com os outros departamentos da empresa para garantir que todas as operações sejam realizadas de acordo com as melhores práticas e as normas aplicáveis.

Responsabilidades principais:
  1. Desenvolver e implementar políticas e procedimentos para prevenir lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras formas de atividade ilícita.
  2. Monitorar e investigar atividades suspeitas, incluindo transações financeiras e comportamentos de clientes.
  3. Relatar incidentes às autoridades competentes e cooperar com as autoridades reguladoras.
  4. Apoiar na elaboração de relatórios e apresentações para utilização interna ou externa da empresa.
Requisitos e habilidades:
  • Formação superior completa em Administração de Empresas, Economia ou cursos correlatos.
  • Pacote Office.
  • Conhecimento avançado de regulamentações e diretrizes internacionais relacionadas à Compliance.
  • Habilidades de análise e interpretação de dados.
  • Habilidades de comunicação eficaz.
Benefícios:
  • Convênio médico.
  • Convênio odontológico.
  • Seguro de vida.
  • Restaurante na empresa.
  • Parceria com escolas de idiomas (descontos exclusivos).
  • Parceria com SESC.

Também oferecemos uma oportunidade de trabalho remunerado, convênio médico, convênio odontológico e seguro de vida. Se você tem experiência com Compliance, PLD/AML, investigações internas e análise de riscos, essa área é para você

Aqui o foco é garantir conformidade, prevenir fraudes, monitorar transações suspeitas e investigar possíveis irregularidades. Tudo isso com alto impacto e responsabilidade.

Nossa equipe é composta por profissionais experientes e qualificados que têm conhecimento avançado das regulamentações e diretrizes internacionais relacionadas à Compliance.

Eles trabalham em estreita colaboração com os outros departamentos da empresa para garantir que todas as operações sejam realizadas de acordo com as melhores práticas e as normas aplicáveis.

  • Especialista de Conformidade

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeEspecialista Tempo inteiro R$103.600 - R$138.400

    Missão da VagaÉ procurado profissional com experiência em auditoria interna e funções contábeis para atuar como especialista de conformidade em nossa equipe.O candidato ideal terá perfil analítico, habilidade de identificar oportunidades de melhoria em processos e conhecimento em IFRS e CPC.Responsabilidades e AtribuiçõesRealizar análises...

  • Especialista em Conformidade Financeira

    Há 4 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeFinanceiro Tempo inteiro R$50.000 - R$100.000

    **Descrição da Vaga:** Analista de Compliance PlenoOferecemos oportunidade para trabalhar em nosso time de Compliance, responsável por garantir a integridade do negócio e pela conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis.Principal Responsabilidade: Implementar e manter políticas e procedimentos para prevenir a lavagem de dinheiro (PLD) e...

  • Especialista em Conformidade e Operações Financeiras

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$4.000

    A Celcoin está em busca de um especialista para apoiar o nosso time em suas operações. Nossa missão é oferecer soluções inovadoras no setor financeiro.Descrição do CargoO Analista de Compliance Senior será responsável por garantir a conformidade das nossas operações com as regulamentações vigentes, supervisionando os processos e implementando...

  • Especialista em Conformidade Financeira

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeecompliance Tempo inteiro

    FunçãoSomos uma equipe que desenvolve soluções para meios de pagamento, experiência do cliente e fidelização. Desde 1992, integramos empresas financeiras, varejistas e consumidores em todo o Brasil.Nossa missão é garantir conformidade, prevenir fraudes e monitorar transações suspeitasPLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do...

  • Especialista em Conformidade

    Há 4 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCOMPLIANCE Tempo inteiro R$60.000 - R$90.000

    **O que é o nosso papel?**Nossa equipe de Compliance se dedica a garantir que as nossas operações estejam em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis.Identificamos e mitigamos os riscos relacionados à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e a outros crimes financeiros;Apoiamos a implementação de políticas e procedimentos...

  • Especialista em Qualidade e Conformidade

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeAssuntosRegulatórios Tempo inteiro R$180.000 - R$250.000

    Vaga para Especialista em Assuntos Regulatórios no Mercado Latino-AmericanoOportunidade de atuar em uma empresa líder do setor de alimentos, com foco em garantir a qualidade e conformidade regulatória dos produtos.

  • Especialista em Conformidade Financeira

    1 semana atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$30.000 - R$60.000

    Descrição do CargoRealize seu crescimento profissional em uma equipe dinâmica comprometida com a integridade e conformidade.Nossa empresa oferece soluções inovadoras para meios de pagamento, experiência ao cliente e fidelização. O nosso time de Compliance trabalha incansavelmente para garantir conformidade, prevenir fraudes e monitorar transações...

  • Especialista em Conformidade

    1 semana atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$80.000 - R$145.000

    Desenvolva sua carreira como especialista em conformidade. Como parte do nosso time, você contribuirá para garantir a lei e prevenir fraudes.Responsabilidades:Liderar a vigilância preventiva contra lavagem de dinheiro e terrorismoExecutar background checks de clientes e fornecedoresInvestigar transações suspeitasCriar relatórios e comunicar com...

  • Carreira em Conformidade

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeEspecialista Tempo inteiro R$60.000 - R$75.000

    Oferecemos uma oportunidade de carreira como Especialista em Conformidade, onde você pode contribuir para a melhoria dos sistemas de PLD/CFT e Sanções.Funções do CargoDesenvolver projeto de conformidade para remediação e otimização dos sistemas de PLD/CFT e Sanções.Identificar as necessidades do cliente e propor soluções em conformidade com as...

  • Especialista em Integridade e Conformidade

    1 semana atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$80.000 - R$118.000

    Descrição do Cargo">Estamos procurando por um profissional responsável por garantir a conformidade e integridade das operações da empresa. Essa é uma oportunidade para alguém que busque por desafios e contribua com seu conhecimento em compliance.Competências Esperadas">">Conhecimento de Mercado Financeiro: O candidato deve ter habilidades profundas...