Analista de Risco e Compliance
Há 7 dias
**Requisitos**
· Superior completo em Direito, Administração, Economia, Relações Internacionais ou Contabilidade;· Pacote Office (Excel intermediário);· Conhecimento do Mercado financeiro e de legislação (CVM, ANBIMA e Banco Central);· Desejável conhecimento em legislação cambial;· Conhecimento no Arcabouço Regulatório de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
**Funções**
· Garantir o cumprimento das diretrizes regulatórias, legislações nacionais, internacionais e convenções que dispõem do tema Lavagem de Dinheiro Financiamento ao Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa e Compliance;· Monitorar e analisar Clientes e Operações;· Elaborar e manter relatórios e pareceres consultivos;· Realizar análises de procedimentos de KYC, KYP, KYS;· Desenvolver e manter políticas, manuais corporativos e treinamentos;· Atender ao Regulador, Autorregulador e Auditoria e Controles Internos.
**Competências**
· Capacidade de análise e interpretação de dados;· Conhecimento em legislação e regulamentação financeira;· Habilidades de comunicação e atendimento ao cliente;· Capacidade de trabalho em equipe e liderança;· Conhecimento em tecnologia da informação e sistemas de gestão.
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Analista de Risco e Compliance
Há 6 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Buscarvagas - Empregos E Consultoria Brasil Tempo inteiroDescrição do Cargo:Buscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Risco e Compliance em nossa equipe de Buscarvagas - Empregos E Consultoria Brasil. O candidato ideal terá conhecimento em análise de operações de crédito, com foco em compliance e regulamentos.Responsabilidades:Analisar as operações de crédito concedidas para...
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Analista de Riscos e Compliance PL
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Dafiti Tempo inteiroDescrição do CargoÁrea e especialização profissional: Auditoria - Auditoria InternaNível hierárquico: AnalistaLugar de trabalho: São Paulo, SPRegime de contratação: Efetivo – CLTJornada: Período IntegralBuscamos uma pessoa Analista de Riscos e Compliance PL. Sua missão será:ResponsabilidadesAnálise, identificação, monitoramento e...
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Analista de Riscos e Compliance
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Travelex Bank Tempo inteiroDescrição da OportunidadeBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Riscos e Compliance em nossa equipe de Travelex Bank. Nesta função, você será responsável por executar rotinas de monitoramento e análise de operações e transações, identificando indícios e suspeitas de lavagem de dinheiro, corrupção e financiamento ao...
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Analista de Riscos e Compliance PL
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Dafiti Tempo inteiroÁrea e especialização profissional: Auditoria - Auditoria InternaNível hierárquico: AnalistaLugar de trabalho: São Paulo, SPRegime de contratação de tipo Efetivo – CLTJornada Período IntegralVenha com a gente inspirar as pessoas a se divertirem com a moda enquanto realizamos nossa missão de levar a moda do mundo para todo mundo e criar a melhor...
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Analista de Riscos e Compliance
1 dia atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Société Générale Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de Riscos e Compliance da Société Générale é responsável por realizar diligências de KYC (Know Your Customer) para início de relacionamento de novos clientes, conduzindo processos como a Identificação do Cliente (IDD), a Avaliação do Risco do Cliente (CDD) e a Avaliação de Risco Aumentado...
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Analista de Riscos e Compliance
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Société Générale Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de Riscos e Compliance da Société Générale é responsável por realizar diligências de KYC para início de relacionamento de novos clientes, conduzindo processos como a Identificação do Cliente (IDD), a Avaliação do Risco do Cliente (CDD) e a Avaliação de Riscos Aumentados (EDD).ResponsabilidadesRealizar atividades...
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São Paulo, São Paulo, Brasil Dafiti Tempo inteiroDescrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Analista de Riscos e Compliance na Dafiti. O candidato ideal terá habilidades analíticas e uma forte ética, além de experiência em sistemas de monitoramento e due diligence.ResponsabilidadesMonitorar informações de colaboradores, terceirizados e parceiros para identificar riscos...
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São Paulo, São Paulo, Brasil Risk & Compliance Tempo inteiroResponsabilidadesComo Analista Forense Junior/Pleno na Risk & Compliance, você será responsável por:Auxiliar em investigações corporativas, especialmente relacionadas a contabilidade e finanças forenses e compliance;Desenvolver e implementar estratégias para identificar e mitigar riscos;Trabalhar em estreita colaboração com a equipe de compliance...
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Analista de Riscos e Compliance Sênior
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroDescrição do CargoO Banco Daycoval busca um profissional experiente em gestão de riscos e compliance para atuar em sua área de Governança e Compliance. O candidato ideal terá conhecimentos avançados em regulamentações financeiras, normas e boas práticas, e será capaz de analisar e implementar controles internos eficazes.ResponsabilidadesAnalisar...
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Analista de Risco e Compliance
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Oemprego Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de Risco e Compliance é responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Oemprego, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o...
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Analista de Risco e Compliance
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiroAnalista em Compliance - Câmbio na BTG Pactual Suas principais responsabilidades incluem: Avaliação e validação de transações de câmbio e outras transferências internacionais com base em análises de risco para fins de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD). Colaboração com as áreas de negócios na elaboração de operações de câmbio...
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Analista de Compliance Pleno
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Unimed São José Dos Campos Tempo inteiro**Descrição do Cargo**O Analista de Compliance Pleno é responsável por analisar os processos críticos da empresa, identificar riscos de Compliance em todos os níveis da organização, executar a rotina de gestão de riscos de Compliance com análises críticas periódicas, acompanhamento de planos de ação e elaboração de relatórios de forma a...
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Analista de Compliance Sênior
Há 24 horas
São Paulo, São Paulo, Brasil Honda Brasil Tempo inteiroDescrição do CargoEstamos procurando por um profissional experiente para atuar como Analista de Compliance Sênior na nossa equipe em Honda Brasil. O candidato ideal terá habilidades sólidas em análise de riscos, compliance e governança, além de uma forte compreensão dos processos e procedimentos da empresa.ResponsabilidadesRealizar análises de...
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Analista de Compliance Sênior
Há 6 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de Compliance Sênior é responsável por garantir a implementação e o cumprimento de todos os pilares de execução do Programa de Integridade e Compliance da Instituição.Responsabilidades e AtribuiçõesElaborar, revisar e implementar políticas e procedimentos relacionados ao programa de Integridade e Compliance;Orientar...
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Analista de Compliance
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Stonex Group Tempo inteiroVisão Geral:Somos uma empresa líder no setor financeiro, parte do grupo Stonex, com uma história de quase 100 anos e uma rede de serviços financeiros de nível institucional que conecta empresas, organizações e investidores ao contexto dos mercados globais.Nossa empresa busca um profissional experiente em Compliance e Risco para atuar em nossa equipe...
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São Paulo, São Paulo, Brasil AIG Tempo inteiroDescrição do CargoEstamos procurando por um Analista de Compliance Sr para desempenhar um papel fundamental na nossa equipe de transformação. Nesta função, você terá a oportunidade de desenvolver suas habilidades em gestão de riscos e conformidade, trabalhando em um ambiente dinâmico e desafiador.ResponsabilidadesApoiar iniciativas de governança...
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Analista de Compliance e Riscos
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Talentbrand Hunting Tempo inteiroOportunidade em uma empresa parceira da Talentbrand DESCRIÇÃO DA OPORTUNIDADEAtividades a serem desenvolvidas: Recebimento e verificação de notas fiscais referentes à prestação de serviços; monitoramento dos indicadores de treinamentos obrigatórios relacionados a Compliance e Proteção de Dados dos colaboradores; execução de verificações de...
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Analista de Compliance Sênior
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Inpasa Brasil Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de Compliance Sênior atuará como um parceiro estratégico para a Inpasa Brasil, desempenhando um papel fundamental na implementação e manutenção de um programa de compliance eficaz. A responsabilidade principal será garantir que todas as atividades da empresa estejam alinhadas com as leis e regulamentações aplicáveis,...
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São Paulo, São Paulo, Brasil DAFITI Tempo inteiroDescrição do CargoO Analista de Riscos e Compliance PL é responsável por identificar, monitorar e prevenir riscos relacionados à lavagem de dinheiro de parceiros, terceirizados e colaboradores. Além disso, desenvolve e implementa políticas de conformidade, treina e comunica funcionários e liderança sobre questões de...
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Analista de Compliance
Há 1 mês
São Paulo, São Paulo, Brasil Comercial 3Albe Tempo inteiroÁrea e especialização profissional: Segurança - SegurançaNível hierárquico: AnalistaLugar de trabalho: São Paulo, SPRegime de contratação de tipo Efetivo – CLTJornada Período IntegralAtribuições: Implementação e condução de processos de compliance, sendo responsável por disseminar esta cultura, realizar mapeamento e adaptar as...