KYC Compliance Specialist

Responsibilities:Conduct international verification case reviews, including individual and corporate verifications.Review and confirm the results of Anti-Money Laundering (AML) and economic sanctions blacklist screenings.Coordinate with other departments on KYC/CDD-related workflows and process daily applications.Assist in optimizing the global customer...

Compliance Specialist Job SummaryOur organization is seeking a highly skilled Compliance Specialist to join our team in Porto Alegre, BR.We are looking for a professional with expertise in conducting international verification case reviews and analyzing KYC vendor review situations.The ideal candidate will have experience in implementing AML policies,...

Inglês Avançado;Espanhol Intermediário;Pacote Office Avançado;Conhecimento de legislação societária, contratual e consumerista;Conhecimento regulatório e de Compliance;Habilidade de escrita e interpretação.Competências Desejáveis Experiência no mercado de pagamentos;Conhecimento do mercado de e-commerce;Conhecimento das normas do Bacen;Executar...

Descrição da Vaga O Analista jurídico regulatório e de compliance (não contencioso) será o responsável direto pela comunicação e atendimento das demandas junto ao Banco Central do Brasil, na execução do programa de conformidade, com foco em serviços de pagamento, incluindo Pix, área cambial, carteiras digitais e transações com criptoativos...

Descrição da VagaO Analista jurídico regulatório e de compliance (não contencioso) será o responsável direto pela comunicação e atendimento das demandas junto ao Banco Central do Brasil, na execução do programa de conformidade, com foco em serviços de pagamento, incluindo Pix, área cambial, carteiras digitais e transações com criptoativos...

Descrição da Vaga O Analista jurídico regulatório e de compliance (não contencioso) será o responsável direto pela comunicação e atendimento das demandas junto ao Banco Central do Brasil, na execução do programa de conformidade, com foco em serviços de pagamento, incluindo Pix, área cambial, carteiras digitais e transações com criptoativos...

Trabalhar com um propósito ousado, em um ambiente inovador te chama atenção? Então dá uma olhada nessa oportunidade que a Saque tem pra ti**Responsabilidades e atribuições**- Atendimento diário às demandas regulatórias;- Monitorar legislação;- Acompanhamento de implementação de planos de ação;- Elaboração/revisão de Políticas,...

Job Description:1. Ensure compliance with local regulations, including Brazilian Central Bank rules.2. Develop and maintain local policies and procedures to comply with local AML, KYC and channels requirements.3. Ongoing monitoring of transactions and client behavior to detect and report suspicious activities.4. Oversee merchants onboarding processes and...

Ebury is a global fintech firm dedicated to empowering businesses to expand internationally through tailored and forward-thinking financial solutions. Since our founding in 2009, we've grown to a diverse team of over 1,700 professionals across 40+ offices and 29+ markets worldwide. Joining Ebury means becoming part of a collaborative and innovative...

Oportunidade de Carreira em JurídicoEstamos procurando por um profissional qualificado para realizar atividades relacionadas à compliance, incluindo o controle de vencimentos de KYC, renovações e atualizações de informações dos clientes. Será responsável por analisar a estrutura de acionistas e participar de atividades administrativas da área...