Especialista em Compliance

Há 5 dias

Barueri, São Paulo, Brasil beBeeGestor Tempo inteiro R$49.900 - R$59.900

Função:

  • Gestão de programas para prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) é uma atividade fundamental em qualquer organização que deseja manter sua reputação e evitar problemas legais. Coordenar a estruturação, aplicação e atualização contínua de políticas e procedimentos de PLD garante o cumprimento das obrigações regulatórias estabelecidas pelos órgãos competentes.
  • A gestão de atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (AML) é crucial para detectar e reportar transações suspeitas. Implementar controles internos e acompanhar transações atípicas promove análises de risco e investigações eficazes.
  • Coordenação de background checks e due diligence é responsabilidade direta dos profissionais da área de compliance. Supervisionar processos de verificação e diligência prévia garante que todas as contratações estejam em conformidade com os padrões éticos e legais da organização.
  • Conscientização e treinamento em integridade são fundamentais para promover a cultura de compliance dentro da empresa. Desenvolver e implementar ações contínuas de sensibilização como treinamentos presenciais, online e campanhas educativas contribuem para um ambiente de trabalho mais seguro.
  • O desenvolvimento e atualização de políticas e códigos são essenciais para garantir a conformidade legal da empresa. Elaborar, revisar e garantir a aplicação de políticas internas, normas de conduta e códigos de ética assegura que todos os colaboradores compreendam e estejam alinhados às diretrizes corporativas.
  • O monitoramento regulatório e adequação legal é crucial para estar sempre atualizado sobre mudanças na legislação e nos regulamentos que impactam o negócio. Avaliar os impactos dessas mudanças nos processos internos e propor ajustes para garantir conformidade.
  • A articulação com áreas internas e governança corporativa é fundamental para trabalhar de forma integrada com as áreas Jurídica, Auditoria Interna, Riscos e Governança Corporativa. Organizar e participar de comitês e fóruns internos promove o alinhamento com as práticas de ESG.
  • Apoio ético e estratégico à alta liderança é responsabilidade dos profissionais da área de compliance. Assessorar a alta gestão na tomada de decisões estratégicas com base em avaliações de riscos de integridade e reputacionais fornece relatórios executivos com análises de riscos e recomendações de medidas preventivas ou corretivas.
  • A gestão do canal de denúncias é essencial para garantir a confidencialidade, imparcialidade e eficácia do processo. Coordenar a operação e manutenção do canal de denúncias supervisiona a triagem, investigação e tratamento das denúncias recebidas.

  • Especialista em Compliance Financeiro

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000

    Descrição do Cargo:O Especialista em Compliance Financeiro é responsável por garantir que as operações financeiras da empresa sejam realizadas de forma transparente e ética. Ele monitora e analisa transações suspeitas, implementa políticas e procedimentos para prevenir lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.Habilidades e...

  • Especialista em Compliance

    Há 6 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro

    Em ambientes de grande escala, construímos soluções inovadoras e tecnológicas para experiências do cliente. Desenvolvemos produtos que transformam e facilitam o dia a dia das pessoas. Reforçamos nosso compromisso com integridade e transparência, trabalhando em colaboração com empresas e consumidores. Se você possui experiência em compliance e quer...

  • Especialista em Desenvolvimento de Soluções de Compliance

    1 semana atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$100.000 - R$150.000

    Desenvolvimento de Soluções de ComplianceO cargo visa atender ao desenvolvimento e manutenção das soluções de compliance na empresa, garantindo o cumprimento das regulamentações e políticas.Elaboração e implementação de procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLD/AML), monitorando e analisando...

  • Especialista em Compliance

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000

    Descrição do CargoA Foursys é uma equipe apaixonada por inovação, design e transformação digital.Somos globais, somos GPTW.Na Foursys, celebramos a diversidade e acreditamos que são as diferentes ideias e perspectivas que nos enriquecem. Portanto, sua cor, religião, gênero, raça, nacionalidade, idade, origem, identidade de gênero, deficiência ou...

  • Especialista de Compliance

    1 semana atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    A EmpresaBanco multinacional europeu.Descrição da vaga Atualizar e revisar políticas e procedimentos relacionados a PLD/CFT, Sanções, KYC, Ética, Conduta e Conflito de Interesses;Integrar e adaptar documentação normativa entre diferentes entidades do grupo, garantindo conformidade com exigências regulatórias e diretrizes internas;Consolidar e...

  • Especialista em Políticas de Inteligência Artificial

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeGovernanciap Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000

    O papel de um Especialista em Governança de IA envolve garantir que o uso da inteligência artificial siga padrões éticos, regulatórios e de segurança. Isso inclui estruturar e monitorar políticas de governança, riscos e compliance.RequisitosNecessário experiência em governança de dados, compliance digital e políticas de IA.Sólida base em...

  • Especialista em Compliance e Cadastro

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$60.000 - R$72.000

    Na área de Compliance e Cadastro, temos oportunidade para profissional atuante em documentoscopia. Esse é um desafio para você garantir a conformidade e a integridade das operações.Funções:Realizar due diligence nos documentos recebidos;Verificar e autenticar documentos de identificação e informações cadastrais dos clientes;Assegurar que os...

  • Analista de Compliance Sr

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil Celcoin Tempo inteiro

    Fundada em 2016, a Celcoin é uma infratech pioneira no Brasil, especializada em oferecer infraestrutura de tecnologia financeira nas verticais de pagamentos, banking e crédito. Nosso propósito? Potencializar negócios e transformar o acesso aos serviços financeiros no país; para isso, conectamos mais de 600 clientes do setor financeiro e 6.000 empresas...

  • Especialista em Controle de Riscos

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$94.733 - R$143.013

    A Celcoin está buscando um especialista para atuar como conexão entre o negócio e as regulamentações. O candidato ideal terá experiência na análise de risco, desenvolvimento de processos e treinamento de equipe.FunçãoO Especialista em Controle de Riscos será responsável por:Realizar análises de due diligence e avaliar a conformidade com...

  • Analista de Compliance Interno

    1 semana atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeEspecialista Tempo inteiro R$120.000 - R$150.000

    Oportunidade de Especialista de Compliance A presente oportunidade visa atuar na atualização e revisão das políticas e procedimentos relacionados a PLD/CFT, Sanções, KYC, Ética, Conduta e Conflito de Interesses. Além disso, integração e adaptação de documentação normativa entre diferentes entidades do grupo garantindo conformidade com...