Analista de Compliance Interno
1 semana atrás
A presente oportunidade visa atuar na atualização e revisão das políticas e procedimentos relacionados a PLD/CFT, Sanções, KYC, Ética, Conduta e Conflito de Interesses.
Além disso, integração e adaptação de documentação normativa entre diferentes entidades do grupo garantindo conformidade com exigências regulatórias e diretrizes internas.
As principais responsabilidades incluem:
- Atualizar e revisar políticas e procedimentos relacionados a PLD/CFT, Sanções, KYC, Ética, Conduta e Conflito de Interesses;
- Integrar e adaptar documentação normativa entre diferentes entidades do grupo, garantindo conformidade com exigências regulatórias e diretrizes internas;
- Consolidar e harmonizar documentos normativos de diferentes origens, respeitando especificidades de segmentos regulados;
- Mapear processos e revisar procedimentos normativos, identificando oportunidades de melhoria e padronização;
Para esse cargo, é fundamental ter habilidades analíticas e de liderança para garantir a eficácia da equipe e alcançar os objetivos estabelecidos. Além disso, é crucial possuir conhecimento avançado em legislacão e regulamentações financeiras.
Nossa empresa oferece um ambiente dinâmico e desafiador, onde você poderá desenvolver suas habilidades profissionais e contribuir para o sucesso do nosso negócio.
- Graduação em Direito ou área afim;
- Experiência mínima de 5 anos em função semelhante;
- Conhecimento avançado em legislação e regulamentações financeiras;
- Habilidades analíticas e de liderança;
Se você é uma pessoa motivada e busca por um novo desafio, não perca essa oportunidade Envie seu currículo e cartinha para nós. Estamos ansiosos para conhecer sua proposta.
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Analista de Compliance Pleno
2 semanas atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo). Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas. Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML. Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro. Envio de comunicações...
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Analista de Compliance Pleno
1 semana atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo). Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas. Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML. Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro. Envio de comunicações...
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Analista De Compliance Pleno
Há 6 dias
Barueri, São Paulo, Brasil Csu Cardsystem Tempo inteiro1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo).Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas.Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML.Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro.Envio de comunicações obrigatórias...
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Analista de Compliance Pleno
Há 6 dias
Barueri, São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo). Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas. Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML. Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro. Envio de comunicações...
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Analista De Compliance Pleno
1 semana atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Csu Cardsystem Tempo inteiro1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo).Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas.Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML.Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro.Envio de comunicações obrigatórias...
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Analista de Compliance Pleno
Há 7 dias
Barueri, São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo). Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas. Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML. Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro. Envio de comunicações...
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Analista De Compliance Pleno
Há 5 dias
Barueri, São Paulo, Brasil Csu Cardsystem Tempo inteiro1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo).Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas.Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML.Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro.Envio de comunicações obrigatórias...
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Analista de Compliance Sr
2 semanas atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Celcoin Tempo inteiroFundada em 2016, a Celcoin é uma infratech pioneira no Brasil, especializada em oferecer infraestrutura de tecnologia financeira nas verticais de pagamentos, banking e crédito. Nosso propósito? Potencializar negócios e transformar o acesso aos serviços financeiros no país; para isso, conectamos mais de 600 clientes do setor financeiro e 6.000 empresas...
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Analista de compliance pleno
1 semana atrás
Barueri, São Paulo, Brasil CSU Digital Tempo inteiroFormação superior completa Administração de Empresas, Economia, ou cursos correlatos. Pacote office Conhecimento de regulamentações, políticas, normas e práticas de Compliance. Conhecimento dos sistemas/plataformas E-guardian, KN-1, MK consultoria, RISK, G-Certifica. 1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo)...
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Analista de compliance pleno
1 semana atrás
Barueri, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroFormação superior completa Administração de Empresas, Economia, ou cursos correlatos. Pacote office Conhecimento de regulamentações, políticas, normas e práticas de Compliance. Conhecimento dos sistemas/plataformas E-guardian, KN-1, MK consultoria, RISK, G-Certifica. 1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do...
