Analista de Transaction Monitoring

1 semana atrás

Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

**Descrição** - Análise dos critérios gerados nos sistemas de AML/FT; - Busca de evidencias que corroborem com a análise; - Realização de ajustes recomendados por QA; - Controle e priorização dos seus respectivos alertas conforme deadlines pré estabelecidos; **Pré requisitos**: - Capacidade de adaptação; - Organização; - Capacidade de priorizar demandas; - Trabalho em equipe; - Conhecimento técnico relacionado aos produtos bancários e atividades relacionadas a KYC, lavagem de dinheiro; - PQO; - Formação Superior Completa; - Inglês intermediário; - Desejável ACAMS. "O BNP Paribas está empenhado em proporcionar um ambiente de trabalho que promova a diversidade, inclusão e igualdade de oportunidades de emprego sem distinção de raça, cor, sexo, idade, credo, sexo, religião, nacionalidade, deficiência (física ou mental), estado civil, cidadania, ascendência, orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, ou qualquer outro status legalmente.”

  • Analista de Transaction Monitoring Pleno

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA DE TRANSACTION MONITORING PLENO (Nº DO VAGA: CLM000074) **Descrição**: O Analista de Transaction Monitoring Pleno será responsável por: - Revisão de alertas nível 1 de transações financeiras a partir da perspectiva da Prevenção à Lavagem de Dinheiro; - Contato com os gerentes de relacionamentos para obtenção de informações adicionais...

  • Analista de Transaction Monitoring

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA DE TRANSACTION MONITORING (Nº DO VAGA: OPE002360) ** Descrição **Descrição** - Análise dos critérios gerados nos sistemas de AML/FT; - Busca de evidencias que corroborem com a análise; - Realização de ajustes recomendados por QA; - Controle e priorização dos seus respectivos alertas conforme deadlines pré estabelecidos;...

  • Transaction Monitoring Officer

    Há 12 horas

    Sao Paulo, Brasil Pay Retailers Tempo inteiro

    PayRetailers is a payment gateway designed to handle mass online payments to the Latin American market. The company combines local markets expertise with payment technology enabling global merchants to successfully expand their business into high growth, emerging markets while eliminating the many operational complexities of managing cross-border...

  • Analista de Transaction Monitoring Pleno

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    O Analista de Transaction Monitoring Pleno será responsável por: - Revisão de alertas nível 1 de transações financeiras a partir da perspectiva da Prevenção à Lavagem de Dinheiro; - Contato com os gerentes de relacionamentos para obtenção de informações adicionais para fechamento de alertas; - Suporte a gerência quanto a confecção de KPIs e...

  • Transaction Monitoring Global Lead

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Jobs for Humanity Tempo inteiro

    Company Description Jobs for Humanity is dedicated to building an inclusive and just employment ecosystem. Therefore, we have dedicated this job posting to individuals coming from the following communities: Refugee, Neurodivergent, Single Parent, Blind or Low Vision, Deaf of Hard of Hearing Black, Hispanic, Asian, Military Veterans, the Elderly, the LGBTQ,...

  • Compliance Associate

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil StoneX Group Inc. Tempo inteiro

    Overview Conectando clientes aos mercados – e talentos às oportunidades. Com 4.300 funcionários e mais de 400.000 clientes de varejo e institucionais em mais de 80 escritórios espalhados pelos cinco continentes, somos um fornecedor listado na Fortune 100 e Nasdaq, conectando clientes aos mercados globais – com foco em inovação, conexão humana e...

  • Compliance Associate

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil StoneX Group Tempo inteiro

    Overview Conectando clientes aos mercados – e talentos às oportunidades Com 4.300 funcionários e mais de 400.000 clientes de varejo e institucionais em mais de 80 escritórios espalhados pelos cinco continentes, somos um fornecedor listado na Fortune 100 e listado na Nasdaq, conectando clientes aos mercados globais – com foco em inovação, conexão...

  • Compliance Associate

    Há 5 dias

    São Paulo, Brasil StoneX Tempo inteiro

    Overview Conectando clientes aos mercados – e talentos às oportunidades Com 4.300 funcionários e mais de 400.000 clientes de varejo e institucionais em mais de 80 escritórios espalhados pelos cinco continentes, somos um fornecedor listado na Fortune 100 e listado na Nasdaq, conectando clientes aos mercados globais – com foco em inovação, conexão...

  • Operations Analyst

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil HSBC Tempo inteiro

    The GCB6 is responsible for Financial Crime Risk Operations activities. which include but is not limitted to Name Screening Alert Analysis, Transaction Monitoring Case Management and Sanctions Screening support. The GCB6 has to execute activities in accordance with: - Global Operations Blueprint; - Global Operations Design principles; - Global Operations...

  • HR Specialist I

    Há 2 dias

    Sao Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    **Responsibilities**: Perform day to day activities within Payments Compliance LatAm department, specially related to anti‐money laundering functions, which involves KYC advisory, Transaction on Monitoring analysis of escalations and SARs submission, for both GPBR and GPay BR entities located in Brazil. **Top 3 Daily Responsibilites**: KYC...