Analista de Investigação Fx

Há 2 dias

Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

**Responsibilities**: - Provide analytical and technical support to FX related functions, Customer Services area, Front Office Sales and the main stakeholders specifically around FX Wire Transfer Investigation matters ; - Performs research in response to inquiries from our internal or external clients regarding FX wire processing and follow through on pending issues; - Provide verbal and written communication to internal and external clients (if applicable) regarding all aspects of FX wire processing; - Performs incoming foreign currency payment orders analysis and classification; - Performs SWIFT messages analysis ; - Performs FX wire transfers and returns; - Ensure timely FX settlement, meeting SLAs and policies; - Proactively seek ways to improve the FX wire transfer operation efficiencies of the bank; - Perform all tasks related to FX wire transfer investigation processing, OFAC, FX rules, stop/hold verification, service messages and wire amendments; - Responsible for compliance with applicable laws, rules and regulations impacting FX Wire Transfer Operations; - Assist with daily reconciliation of all incoming and outgoing FX wire transfers in foreign currency; - Performs communication with foreign banks, regarding FX investigations matters; - Close interaction with the business to identify opportunities in terms of customer experience and operational flow improvements; - Minimize bank risk, and provide solutions to reduce errors, and ensure adherence to audit and control policies; - Maintain current knowledge of FX regulations, along with the Bank’s policies and procedures; - Manage, escalate in a timely manner and resolve all requests / inquiries / issues / errors and identify policy gaps and formulate policies to streamline processes; - Provide informal guidance and/or on-the-job-training to new team members; - Keep all internal FX Wire Transfer Investigation procedures up to date; **Qualifications**: - 4-6 years of experience in a related role - Fluent English language written and verbal - Relevant Degree or equivalent experience - Ability to work under pressure and manage to deadlines - Ability to work in a fast-paced environment - Flexibility and organization to work with tight dead lines - Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication - High level of accuracy and attention to detail while demonstrating excellent communication skills - Attention to detail and intermediate problem solving skill - Result Oriented - Excellent organization skills - Excellent team working - Energetic, enthusiastic, positive and proactive **Education**: - Bachelor’s degree/University degree or equivalent experience preferred. MBA /Pos is a plus - **Job Family Group**: Operations - Transaction Services - **Job Family**: Transaction Capture Services - **Time Type**: Full time - Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran. View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**. View the **EEO Policy Statement**. View the **Pay Transparency Posting

  • Analista de Fx

    Há 13 horas

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA DE FX (Nº DO VAGA: BAC000040) ** Descrição **Porque se juntar ao BNP Paribas?** O BNP Paribas é um banco internacional com posições de liderança no mercado europeu. Está presente em mais de 60 países e emprega mais de 190.000 pessoas. O Grupo ocupa posições-chave em suas três principais áreas de atuação: Mercados Domésticos e...

  • Analista de Investigação Interna/ Desvio de

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil GIF Consulting Tempo inteiro

    Venha fazer parte do nosso time! Qual o seu momento de carreira? Se identifica com a área de investigação à fraudes? Gosta de projetos que envolvam segurança corporativa interna? Quer desenvolver uma carreira desafiadora e fazer parte de uma equipe dinâmica? Nós queremos te conhecer O que você fará no dia a dia: Realizar investigações de Fraudes...

  • 19194-analista de investigação sr

    2 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil Hitss Brasil Tempo inteiro

    Requisitos Necessários Ensino superior completo; Experiência com Investigação Processual; Conhecimento na utilização da ferramenta JIRA; Experiência na tradução de resultados de análises em relatórios; Capacidade de elaborar documentos contendo políticas e procedimentos; Inglês intermediário. Requisitos Desejáveis  Conhecimento em PL/SQL;...

  • Analista de Investigação

    Há 9 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil Shopee Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Job DescriptionSobre a ShôAqui na Shô, acreditamos que cada membro de nossa equipe é fundamental para o nosso sucesso, e que diversidade de perspectivas e vivências são essenciais para movimentar nosso negócio e impulsionar o nosso propósito de mudar o mundo para melhor.Fazer parte do nosso time é a oportunidade de se desenvolver dentro de uma...

  • Analista de Investigação de Fraudes Sênior

    Há 12 horas

    Sao Paulo, Brasil PicPay Tempo inteiro

    Como analista de inteligência de investigação de fraudes, você participará da elaboração de estratégias para prevenção e detecção de fraudes em contas Picpay e será responsável por construir dossiês completos de investigação. Terá como objetivo garantir a qualidade dos documentos, e retroalimentar a estratégia para construção de regras...

  • Analista de Cobrança

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Localize - Investigação de ativos e Recuperação de crédito Tempo inteiro

    Analista de Cobrança - Atuar na Recuperação de Créditos Join to apply for the Analista de Cobrança - Atuar na Recuperação de Créditos role at Localize - Investigação de ativos e Recuperação de crédito Sobre a Localize: Somos uma Aceleradora de Recuperação de Créditos que integra automação e inteligência de dados à gestão de créditos...

  • Analista Sr Transversal Services

    Há 2 dias

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    **O analista será responsável por**: - Conciliações Custódia Clearings ( B3/SelicC/Bovespa) para carteira prória do Banco e Fundos custodiados pelo BNP - Conciliação Contabil de posições Carteiras Podutos (FX/RF/Derivativos) - Conciliação e controle de contas transitorias e contas de pendencias a liquidar, impostos, atualização de...

  • Analista de vendas trade fx pleno_híbrido_sp

    Há 4 dias

    SAO PAULO, Brasil Recrutify Tempo inteiro

    A Recrutify está em busca de um(a) Analista de Vendas Trade FX Pleno (área de câmbio), para integrar o time do nosso parceiro do ramo financeiro. Híbrido, SP. Responsabilidades: Identificar e prospectar novos clientes com potencial para operações de câmbio e Trade Finance; Desenvolver estratégias de vendas consultivas para oferta de produtos como:...

  • Analista de Investigação a Fraudes Corporativas

    Há 3 dias

    São Paulo, Brasil GIF International Tempo inteiro

    Se você é apaixonado(a) por análises investigativas, busca constante por segurança nos processos e tem interesse em atuar com dados, riscos e compliance, essa oportunidade é para você! Estamos em busca de um(a) Analista de Fraudes Corporativas , que será responsável por monitorar e investigar potenciais riscos, fraudes e inconformidades, garantindo...

  • Analista de prevenção a fraude júnior

    Há 4 dias

    SAO PAULO, Brasil iugu Tempo inteiro

    O que você precisa conhecer: Fundamentos de prevenção à fraude em meios de pagamento; Conceitos de KYC, PLD/FT e due diligence; Noções de fluxo financeiro em instituições de pagamento (pagamentos, subcontas, chargeback, reversões, TED/Pix) e de operações financeiras (MED, estornos e repatriações), compreendendo como essas movimentações se...