Analista de Investigação Fx

2 semanas atrás

Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

**Responsibilities**:

- Provide analytical and technical support to FX related functions, Customer Services area, Front Office Sales and the main stakeholders specifically around FX Wire Transfer Investigation matters ;
- Performs research in response to inquiries from our internal or external clients regarding FX wire processing and follow through on pending issues;
- Provide verbal and written communication to internal and external clients (if applicable) regarding all aspects of FX wire processing;
- Performs incoming foreign currency payment orders analysis and classification;
- Performs SWIFT messages analysis ;
- Performs FX wire transfers and returns;
- Ensure timely FX settlement, meeting SLAs and policies;
- Proactively seek ways to improve the FX wire transfer operation efficiencies of the bank;
- Perform all tasks related to FX wire transfer investigation processing, OFAC, FX rules, stop/hold verification, service messages and wire amendments;
- Responsible for compliance with applicable laws, rules and regulations impacting FX Wire Transfer Operations;
- Assist with daily reconciliation of all incoming and outgoing FX wire transfers in foreign currency;
- Performs communication with foreign banks, regarding FX investigations matters;
- Close interaction with the business to identify opportunities in terms of customer experience and operational flow improvements;
- Minimize bank risk, and provide solutions to reduce errors, and ensure adherence to audit and control policies;
- Maintain current knowledge of FX regulations, along with the Bank’s policies and procedures;
- Manage, escalate in a timely manner and resolve all requests / inquiries / issues / errors and identify policy gaps and formulate policies to streamline processes;
- Provide informal guidance and/or on-the-job-training to new team members;
- Keep all internal FX Wire Transfer Investigation procedures up to date;

**Qualifications**:

- 4-6 years of experience in a related role
- Fluent English language written and verbal
- Relevant Degree or equivalent experience
- Ability to work under pressure and manage to deadlines
- Ability to work in a fast-paced environment
- Flexibility and organization to work with tight dead lines
- Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication
- High level of accuracy and attention to detail while demonstrating excellent communication skills
- Attention to detail and intermediate problem solving skill
- Result Oriented
- Excellent organization skills
- Excellent team working
- Energetic, enthusiastic, positive and proactive

**Education**:

- Bachelor’s degree/University degree or equivalent experience preferred. MBA /Pos is a plus
- **Job Family Group**:
Operations - Transaction Services
- **Job Family**:
Transaction Capture Services
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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View the **EEO Policy Statement**.

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  • Analista de Investigação Fx

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    **Responsibilities**: - Provide analytical and technical support to FX related functions, Customer Services area, Front Office Sales and the main stakeholders specifically around FX Wire Transfer Investigation matters ; - Performs research in response to inquiries from our internal or external clients regarding FX wire processing and follow through on...

  • Analista de Investigação Fx Junior

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    **Responsibilities**: - Provide analytical and technical support to FX related functions, Customer Services area, Front Office Sales and the main stakeholders specifically around FX Wire Transfer Investigation matters ; - Performs research in response to inquiries from our internal or external clients regarding FX wire processing and follow through on...

  • Analista de Fx

    Há 3 dias

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA DE FX (Nº DO VAGA: CLM000075) ** Descrição **Descrição** - Processamento das demandas de câmbio de clientes e da própria instituição, seguindo parâmetros instituídos pelos reguladores locais e externos, pelas políticas e procedimentos internos do banco - Como parte da equipe de FX, o analista de FX é responsável pelo processo de...

  • Analista de Investigação Fx Junior

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    **Responsibilities**:- Provide analytical and technical support to FX related functions, Customer Services area, Front Office Sales and the main stakeholders specifically around FX Wire Transfer Investigation matters ;- Performs research in response to inquiries from our internal or external clients regarding FX wire processing and follow through on pending...

  • Analista de Fx

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA DE FX (Nº DO VAGA: CLM )** Descrição**Descrição**- Processamento das demandas de câmbio de clientes e da própria instituição, seguindo parâmetros instituídos pelos reguladores locais e externos, pelas políticas e procedimentos internos do banco- Como parte da equipe de FX, o analista de FX é responsável pelo processo de contratação,...

  • Analista de Fx

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA DE FX (Nº DO VAGA: BAC000040) ** Descrição **Porque se juntar ao BNP Paribas?** O BNP Paribas é um banco internacional com posições de liderança no mercado europeu. Está presente em mais de 60 países e emprega mais de 190.000 pessoas. O Grupo ocupa posições-chave em suas três principais áreas de atuação: Mercados Domésticos e...

  • Analista de Compliance de Investigação

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    Realizar investigações de baixa complexidade e acompanhar investigações... A Empresa Empresa de grande porte de energia. Descrição da vaga Realizar investigações de baixa complexidade e acompanhar investigações de média e alta complexidade realizadas por escritório parceiro; Monitorar e implementar ações de Compliance, revisar e/ ou criar...

  • Analista de Investigação de Fraudes Pleno

    Há 11 horas

    Sao Paulo, Brasil PicPay Tempo inteiro

    Como analista de inteligência de investigação de fraudes, você participará da elaboração de estratégias para prevenção e detecção de fraudes em contas Picpay e será responsável por construir dossiês completos de investigação. Terá como objetivo garantir a qualidade dos documentos, e retroalimentar a estratégia para construção de regras...

  • Analista de Investigação Segurança Corporativa

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil UnitedHealth Group Tempo inteiro

    O UnitedHealth Group é uma empresa norte-americana que se dedica a atividades variadas no setor de saúde e bem-estar. Por meio de 285 mil colaboradores no mundo todo, levamos benefícios de saúde para pessoas em mais de 130 países. No Brasil atuamos através de três empresas distintas: a Amil, operadora de benefícios de saúde; o Americas Serviços...

  • Analista Investigação Júnior

    Há 7 dias

    Sao Paulo, Brasil Loggi Tempo inteiro

    **Vamos falar sobre a Loggi?**: Somos uma empresa de tecnologia que está reinventando a logística e a forma de fazer entregas no Brasil. Queremos empoderar pessoas e transformar negócios com entregas de excelência. Movimentamos mais de 400 mil pacotes por dia com uma tecnologia de ponta a ponta, que aproxima todos os cantos do país. Temos o propósito...