Analista de Prevenção a Fraudes Junior

Há 18 horas

São Paulo SP, Brasil Zig Tempo inteiro

**Responsabilidades e atribuições**:

- Realizar análises de transações financeiras em tempo real para detectar atividades suspeitas ou fraudulentas;
- Executar a análise de contestações de transações (chargebacks) e contestação de operações via PIX;
- Abrir e acompanhar processos de **MED** (Mecanismo Especial de Devolução);
- Garantir o cumprimento dos processos de diligência de **KYC**;
- Investigar e documentar possíveis casos de falsidade ideológica e fraudes em cadastros;
- Colaborar com equipes multidisciplinares para identificar vulnerabilidades e propor melhorias nos processos de prevenção à fraude;
- Garantir o cumprimento dos SLAs definidos para os processos de fraude e trabalhar em estreita colaboração com outras áreas da empresa (como atendimento ao cliente e jurídico) em casos críticos;
**Requisitos e qualificações**:

- Graduação completa;
- Conhecimento em prevenção à fraudes com foco em análise transacional, chargeback e processos de contestação;
- Experiência com diligências e verificações baseadas nos conceitos de **KYC**, **KYE** e **KYP**;
- Familiaridade com ferramentas de monitoramento e análise de transações financeiras;
- Conhecimento avançado de Excel;
- SQL básico;
- Capacidade de trabalhar em equipe, de forma autônoma e com foco em resultados;
- Atenção aos detalhes, perfil analítico e habilidade para tomar decisões rápidas e assertivas.
- Disponibilidade para atuar em regime de escala aos finais de semana (quando necessário).
- Experiência anterior em áreas de combate à fraude ou análise de riscos em instituições financeiras;
- Capacidade de realizar investigações detalhadas e comunicação clara de resultados.
- Habilidade no manuseio de grandes volumes de dados, com uso de ferramentas como SQL, Power BI ou outras voltadas à análise de dados;
- Disponibilidade para modelo híbrido no bairro Cidade Monções em São Paulo - SP.

  • Analista de Prevenção à Fraudes Júnior

    Há 18 horas

    São Paulo, SP, Brasil Grupo Carrefour Brasil Tempo inteiro

    O Banco Carrefour é a maior Fintail do Brasil e braço financeiro do Grupo Carrefour Brasil, único varejista com banco próprio. Com a missão de melhorar a vida das famílias brasileiras, dando acesso ao crédito e serviços financeiros inovadores, o Banco Carrefour é um dos maiores emissores de cartão de crédito do país, atendendo a milhões de...

  • Analista de Prevencao a Fraude Júnior

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    Analista de Prevencao a Fraude Júnior Full-time Employee Status: Regular Role Type: Hybrid Department: Data Management Schedule: Full Time **Company Description**: A Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito,...

  • Analista de Prevenção a Fraude Junior

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil CBYK Consultoria Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Na Cbyk, acreditamos que gente feliz e bem cuidada faz toda a diferença. Por isso, oferecemos um ambiente acolhedor, colaborativo e cheio de oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Quem chega por aqui encontra mais do que um trabalho, encontra um espaço para trocar conhecimento, se conectar e fazer parte de algo maior. Ser Changer é isso:...

  • Analista de Prevenção a Fraude Júnior

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil grupo enjoei Tempo inteiro

    grupo enjoei é um ecossistema de marcas guiadas por criatividade e inovação. inauguramos na web como um blog em 2009 e, desde então, nos tornamos a principal plataforma de moda segunda mão do brasil. hoje, reunimos o enjoei, o elo7 e o cresci e perdi, conectando milhões de pessoas a outros milhões de produtos. estamos em busca de uma pessoa analista...

  • Analista de Prevenção à Fraude Sênior

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Loft Tempo inteiro

    Como o time Prevenção à Fraude constrói a Loft: O time de Prevenção à Fraude é responsável por identificar, investigar e mitigar riscos de fraudes que possam impactar a empresa, seus clientes e parceiros. Além de monitorar transações e comportamentos suspeitos, o time atua na liderança de investigações complexas, conduzindo análises...

  • Analista de Prevenção à Fraude Sênior

    Há 6 dias

    Rua Tabapuã, São Paulo, São Paulo - SP, - Brazil Loft Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Como o time Prevenção à Fraude constrói a Loft: O time de Prevenção à Fraude é responsável por identificar, investigar e mitigar riscos de fraudes que possam impactar a empresa, seus clientes e parceiros. Além de monitorar transações e comportamentos suspeitos, o time atua na liderança de investigações complexas, conduzindo análises...

  • Analista de Operações de Prevenção a Fraude Junior

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil CBYK Consultoria Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Na Cbyk, acreditamos que gente feliz e bem cuidada faz toda a diferença. Por isso, oferecemos um ambiente acolhedor, colaborativo e cheio de oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Quem chega por aqui encontra mais do que um trabalho, encontra um espaço para trocar conhecimento, se conectar e fazer parte de algo maior. Ser Changer é isso:...

  • Analista de Prevenção à Fraudes Senior

    Há 18 horas

    São Paulo, SP, Brasil Zig Tempo inteiro

    **Responsabilidades e atribuições**: - Graduação completa; - Liderar análises transacionais e investigações profundas de fraudes complexas, propondo estratégias de mitigação eficazes; - Desenvolver e monitorar perfis de fraude, identificando novas tendências de fraude no mercado e ajustando as políticas internas de prevenção; - Propor e...

  • Analista de Prevenção à Fraude Sênior

    Há 16 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil Loft Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Como o time Prevenção à Fraude constrói a Loft: O time de Prevenção à Fraude é responsável por identificar, investigar e mitigar riscos de fraudes que possam impactar a empresa, seus clientes e parceiros. Além de monitorar transações e comportamentos suspeitos, o time atua na liderança de investigações complexas, conduzindo análises...

  • Analista de Prevenção a Fraude

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil RHEstratégia Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    Nível: AnalistaÁreas: Prevenção a fraudeEscolaridade: Graduação - Indiferente - CompletoTipo de contrato: CLTJornada de trabalho: Segunda a Sexta das 9h as 18hBenefícios: Assistência médica, Assistência odontológica, Vale refeição, Vale transporteResponsabilidades e Experiências desejáveis: • Analisar todos os alertas de fraude gerados pela...