Analista de Prevenção a Fraude

Há 2 horas

São Paulo, São Paulo, Brasil RHEstratégia Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por ano
Nível: Analista
Áreas: Prevenção a fraude
Escolaridade: Graduação - Indiferente - Completo
Tipo de contrato: CLT
Jornada de trabalho: Segunda a Sexta das 9h as 18h

Benefícios: Assistência médica, Assistência odontológica, Vale refeição, Vale transporte

Responsabilidades e Experiências desejáveis:


• Analisar todos os alertas de fraude gerados pela ferramenta de prevenção transacional, solicitando esclarecimentos complementares a parceiros, clientes ou instituições financeiras responsáveis pelo crédito recebido.


• Incluir transações em Lista Permissiva quando não houver indícios de fraude, considerando critérios de valor, prazo de permanência e histórico da transação, permitindo a liberação das transações alertadas.


• Atender os retornos de clientes e parceiros sobre as transações sinalizadas pela ferramenta de prevenção, atuando em conjunto com o Banco Digital.


• Incluir documentos federais suspeitos ou comprovadamente envolvidos em fraudes na Lista Restritiva Interna, com foco em contas laranja e clientes com envolvimento comprovado.


• Tratar todas as reclamações de fraude recebidas via os canais de atendimento da empresa ou sinalizadas pelo mercado, dentro dos prazos acordados.


• Realizar bloqueios preventivos de contas com registro de reclamação de fraude ou golpe, além de solicitar a documentação de formalização e esclarecimentos junto ao parceiro responsável pela conta.


• Elaborar relatórios conclusivos de análise de casos tratados, com detalhamento técnico e histórico para resposta às reclamações recebidas.


• Apoiar a Área Jurídica da empresa, fornecendo informações e evidências necessárias para respostas a interpelações judiciais e para abertura de inquéritos junto ao Ministério Público, delegacias especializadas ou Polícia Federal.


• Executar bloqueios preventivos de contas com suspeita de fraude, respeitando o limite máximo de 72 horas para bloqueio por suspeita.


• Solicitar ao Banco Digital o cancelamento de contas em casos de fraude confirmada.


• Sinalizar diariamente ao time de Estratégia os casos de fraudes confirmadas ou evitadas, para apoio na calibragem de regras e políticas preventivas.

  • Coordenador de Backoffice Prevenção a Fraudes

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil TotalPass Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Nosso time de Dados em Prevenção a Fraude atua de maneira analítica observando padrões e comportamentos para manter nosso aplicativo cada vez mais seguro. Hoje tem participação expressiva nos resultados da área de tecnologia. Trabalhamos em um ambiente que valoriza a comunicação aberta, a inovação e o desenvolvimento contínuo.Como será o seu...

  • Analista de Prevenção a Fraudes Júnior

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil MENTORE BANK LTDA Tempo inteiro R$15.000 - R$30.000 por ano

    Analista de Prevenção a Fraudes JúniorApoiar as atividades operacionais de prevenção a fraudes, realizando levantamentos de dados, análises iniciais e controles relacionados aos ofícios do SIMBA, além de contribuir no monitoramento transacional e na manutenção da saúde das operações. contribuindo para a mitigação de riscos e a proteção da...

  • Analista de Prevenção à Fraude Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Loft Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Como o time Prevenção à Fraude constrói a Loft: O time de Prevenção à Fraude é responsável por identificar, investigar e mitigar riscos de fraudes que possam impactar a empresa, seus clientes e parceiros. Além de monitorar transações e comportamentos suspeitos, o time atua na liderança de investigações complexas, conduzindo análises...

  • Analista de Prevenção à Fraude Sênior

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Loft Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Como o timePrevenção à Fraudeconstrói a Loft:O time de Prevenção à Fraude é responsável por identificar, investigar e mitigar riscos de fraudes que possam impactar a empresa, seus clientes e parceiros. Além de monitorar transações e comportamentos suspeitos, o time atua na liderança de investigações complexas, conduzindo análises detalhadas...

  • Analista de Prevenção a Fraudes Júnior

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Carrefour Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    O Banco Carrefour é a maior Fintail do Brasil e braço financeiro do Grupo Carrefour Brasil, único varejista com banco próprio. Com a missão de melhorar a vida das famílias brasileiras, dando acesso ao crédito e serviços financeiros inovadores, o Banco Carrefour é um dos maiores emissores de cartão de crédito do país, atendendo a milhões de...

  • Analista de Prevenção a Fraude

    Há 7 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil NEO EMPREGOS Tempo inteiro R$15.000 - R$30.000 por ano

    Analista de Prevenção a Fraude JrDescrição da VagaBuscamos profissionais dedicados e analítico para se juntar à nossa equipe...Nossamissão será identificar, analisar e prevenir atividades fraudulentas que possam afetar os interesses da empresa.Responsável por revisar transações suspeitas, investigar possíveis fraudes e colaborar com outras...

  • Analista de Prevenção a Fraude SR

    Há 6 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil RHEstratégia Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    Nível: AnalistaÁreas: Prevenção a fraudeEscolaridade: Graduação - Indiferente - CompletoTipo de contrato: CLTJornada de trabalho: Segunda a Sexta das 9h as 18hBenefícios: Assistência médica, Assistência odontológica, Vale refeição, Vale transporteResponsabilidades e Experiências desejáveis: Bloquear preventivamente contas com indícios de...

  • Analista de Prevenção a Fraudes Júnior

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Carrefour Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    O Banco Carrefour é a maior Fintail do Brasil e braço financeiro do Grupo Carrefour Brasil, único varejista com banco próprio. Com a missão de melhorar a vida das famílias brasileiras, dando acesso ao crédito e serviços financeiros inovadores, o Banco Carrefour é um dos maiores emissores de cartão de crédito do país, atendendo a milhões de...

  • Analista Pleno de Prevenção à Fraude

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Solfacil Tempo inteiro R$800.000 - R$1.000.000 por ano

    Sobre a SolfácilLíder de mercado com mais de 6 anos no segmento de Energia Solar, somos um time que está transformando o futuro da energia solar no Brasil e buscamos pessoas que acreditam no poder da inovação e impacto positivo.Se você se move pela curiosidade, tem sede de aprendizado e quer crescer em um ambiente dinâmico, aqui pode ser o seu...

  • Analista de Prevenção a Fraudes Sênior

    Há 7 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil XP Inc. Tempo inteiro R$120.000 - R$240.000 por ano

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...