Analista de Prevenção a Fraude SR

1 dia atrás


São Paulo, São Paulo, Brasil RHEstratégia Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano
Nível: Analista
Áreas: Prevenção a fraude
Escolaridade: Graduação - Indiferente - Completo
Tipo de contrato: CLT
Jornada de trabalho: Segunda a Sexta das 9h as 18h

Benefícios: Assistência médica, Assistência odontológica, Vale refeição, Vale transporte

Responsabilidades e Experiências desejáveis:
  • Bloquear preventivamente contas com indícios de fraude durante o Onboarding e solicitar ao Banco Digital o cancelamento dessas contas quando aplicável. 
  • Sinalizar aos parceiros da empresa as contas com registro de fraude no Onboarding
  • Incluir documentos com registros de fraude na Lista Restritiva Interna da empresa
  • Realizar análises de carteira de parceiros com alto volume de fraudes, identificando padrões de risco e propondo medidas corretivas. 
  • Gerar relatórios detalhados das contas investigadas, apoiando a avaliação de manutenção ou encerramento de relacionamento com parceiros com comportamento de risco. 
  • Tratar 100% dos MEDs recebidos relacionados a clientes da empresa, buscando esclarecimentos junto aos parceiros responsáveis pelas contas contestadas. 
  • Abrir MEDs de clientes vítimas de fraudes, golpes ou triangulação de valores, garantindo o correto registro e o início das tratativas. 
  • Registrar todas as tentativas e casos confirmados de fraude e golpe na base de dados compartilhada com o mercado, conforme as diretrizes internas. 
  • Sinalizar diariamente para o time de Estratégia os casos com fraude confirmada, apoiando o refinamento de regras e controles preventivos. 
  • Conduzir processos de recuperação de perdas via Carta Febraban, acompanhando cada caso até a recuperação ou encerramento definitivo. 
  • Solicitar o repatriamento de valores relacionados a fraudes (exceto Pix) e manter o controle atualizado sobre os montantes recuperados. 


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  • São Paulo, São Paulo, Brasil RHEstratégia Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    Nível: AnalistaÁreas: Prevenção a fraudeEscolaridade: Graduação - Indiferente - CompletoTipo de contrato: CLTJornada de trabalho: Segunda a Sexta das 9h as 18hBenefícios: Assistência médica, Assistência odontológica, Vale refeição, Vale transporteResponsabilidades e Experiências desejáveis: • Analisar todos os alertas de fraude gerados pela...


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    ANL PREVENCAO A FRAUDE SRCountry: BrazilMonitorar e analisar transações financeiras em tempo real, com foco em operações via PIX .Desenvolver, ajustar e validar regras de prevenção a fraudes transacionais , com base em padrões comportamentais e indicadores de risco.Utilizar a ferramenta Lynx para análise de alertas, criação de regras e...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil TotalPass Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Nosso time de Dados em Prevenção a Fraude atua de maneira analítica observando padrões e comportamentos para manter nosso aplicativo cada vez mais seguro. Hoje tem participação expressiva nos resultados da área de tecnologia. Trabalhamos em um ambiente que valoriza a comunicação aberta, a inovação e o desenvolvimento contínuo.Como será o seu...


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    Como o timePrevenção à Fraudeconstrói a Loft:O time de Prevenção à Fraude é responsável por identificar, investigar e mitigar riscos de fraudes que possam impactar a empresa, seus clientes e parceiros. Além de monitorar transações e comportamentos suspeitos, o time atua na liderança de investigações complexas, conduzindo análises detalhadas...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Loft Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Como o time Prevenção à Fraude constrói a Loft: O time de Prevenção à Fraude é responsável por identificar, investigar e mitigar riscos de fraudes que possam impactar a empresa, seus clientes e parceiros. Além de monitorar transações e comportamentos suspeitos, o time atua na liderança de investigações complexas, conduzindo análises...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Loft Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Como o time Prevenção à Fraude constrói a Loft: O time de Prevenção à Fraude é responsável por identificar, investigar e mitigar riscos de fraudes que possam impactar a empresa, seus clientes e parceiros. Além de monitorar transações e comportamentos suspeitos, o time atua na liderança de investigações complexas, conduzindo análises...


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    Analista de Prevenção a Fraude JrDescrição da VagaBuscamos profissionais dedicados e analítico para se juntar à nossa equipe...Nossamissão será identificar, analisar e prevenir atividades fraudulentas que possam afetar os interesses da empresa.Responsável por revisar transações suspeitas, investigar possíveis fraudes e colaborar com outras...