Compliance Officer

Há 3 dias

Belo Horizonte, Brasil PAY2FREE SOLUCOES EM SISTEMAS E PAGAMENTOS LTDA Tempo inteiro

**Descrição**:
Análise de risco reputacional no processo de Onboarding e Monitoramento de PF e PJ; Monitoração de transações sob a ótica de PLD/CFT; Apresentação de dossiês de operações com risco reputacional; Comunicação de operações ao COAF; Elaboração de respostas e tratamento de ofícios emitidos pelos Órgãos Reguladores; Condução e acompanhamento de projetos de Compliance e PLD/CFT; Promoção de melhoria contínua nos processos de Compliance e PLD/CFT; Geração de indicadores dos processos/atividades da área de PLD/CFT; Ministração de treinamentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento de Terrorismo; Interagir com diversas áreas da instituição, principalmente com as áreas de Câmbio; Análise de operações envolvendo operações sensíveis (Sanções Internacionais); Acompanhamento de Auditorias (Internas e Externas); Emissão de Relatórios Regulatórios (Bacen, CVM, Anbima e BSM).

Requisitos desejados: Formação: Superior em direito;
Inglês intermediário/avançado;
Desejável: Especialização em Compliance;
Experiência na área.

  • Compliance Officer

    4 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil PAY2FREE SOLUCOES EM SISTEMAS E PAGAMENTOS LTDA Tempo inteiro

    **Descrição**:Análise de risco reputacional no processo de Onboarding e Monitoramento de PF e PJ; Monitoração de transações sob a ótica de PLD/CFT; Apresentação de dossiês de operações com risco reputacional; Comunicação de operações ao COAF; Elaboração de respostas e tratamento de ofícios emitidos pelos Órgãos Reguladores; Condução e...

  • Chief Ai Officer

    4 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Caderno Nacional Tempo inteiro

    OverviewChief AI Officer (CAIO) — o C-level que transforma IA em ROI real Belo Horizonte – MG (Presencial) · PJ · R$ 50k – R$ 70k/mês (negociável) Overview Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Petrus Software Tempo inteiro MissãoA IA deixou de ser "projeto de inovação". Virou motor de substituição, escala e margem. Procuramos um(a) Chief AI...

  • Chief Ai Officer

    4 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Caderno Nacional Tempo inteiro

    Overview Chief AI Officer (CAIO) — o C-level que transforma IA em ROI real Belo Horizonte – MG (Presencial) · PJ · R$ 50k – R$ 70k/mês (negociável) Overview Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Petrus Software Tempo inteiro Missão A IA deixou de ser "projeto de inovação". Virou motor de substituição, escala e margem. Procuramos um(a) Chief AI...

  • Chief Ai Officer

    Há 2 horas

    Belo Horizonte, Brasil Petrus Software Tempo inteiro

    OverviewChief AI Officer (CAIO) — o C-level que transforma IA em ROI realBelo Horizonte – MG (Presencial)PJ • R$ 50k – R$ 70k/mês (negociável)MissãoA IA deixou de ser "projeto de inovação".Virou motor de substituição, escala e margem.Procuramos um(a) Chief AI Officer para desenhar, implementar e operar a estratégia de IA ponta a ponta — da...

  • Chief Ai Officer

    3 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Petrus Software Tempo inteiro

    OverviewChief AI Officer (CAIO) — o C-level que transforma IA em ROI real Belo Horizonte – MG (Presencial) PJ • R$ 50k – R$ 70k/mês (negociável) MissãoA IA deixou de ser "projeto de inovação". Virou motor de substituição, escala e margem. Procuramos um(a) Chief AI Officer para desenhar, implementar e operar a estratégia de IA ponta a ponta...

  • Chief Ai Officer

    1 semana atrás

    Belo Horizonte, Brasil Petrus Software Tempo inteiro

    Overview Chief AI Officer (CAIO) — o C-level que transforma IA em ROI real Belo Horizonte – MG (Presencial) PJ • R$ 50k – R$ 70k/mês (negociável) Missão A IA deixou de ser "projeto de inovação". Virou motor de substituição, escala e margem. Procuramos um(a) Chief AI Officer para desenhar, implementar e operar a estratégia de IA ponta a ponta...

  • Chief AI Officer

    Há 5 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Petrus Software Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Chief AI Officer (CAIO)—o C-level que transforma IA em ROI realBelo Horizonte – MG (Presencial)·PJ· R$ 50k – R$ 70k/mês(negociável)A IA deixou de ser "projeto de inovação". Viroumotor de substituição, escala e margem. Procuramos um(a)Chief AI Officerparadesenhar, implementar e operara estratégia de IA ponta a ponta — da plataforma ao...

  • Chief Taxation Officer

    Há 5 dias

    Belo Horizonte, Brasil Bebeetaxation Tempo inteiro

    Job DescriptionWe are seeking a seasoned Tax Manager to join our team.As a key member of our organization, you will be responsible for the management of direct and indirect taxes, ensuring compliance with current legislation and optimizing the tax burden.Main Responsibilities:Prepare and File Tax Returns: Ensure timely and accurate preparation and filing of...

  • Chief Financial Officer

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil RM Staffing B.V. Tempo inteiro

    As the CFO, you will report directly to the CEO, work closely with the executive leadership team, and ensure that all financial functions, including budgeting, forecasting, financial reporting, risk management, investment strategies, and compliance, are effectively managed and aligned with Reboot Monkey's long-term goals. **Please submit CV/Resume in...

  • Project Management Officer

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil web technologies Tempo inteiro

    **Responsibilities**: - Project Planning Framework: Takes responsibility for commissioning and maintaining the Project Planning Framework & Planning Processes to ensure that the Project formulates a set of Plans that provide confidence that: - The Deliverables for a Phase are comprehensive & complete. - The Activities required to achieve the Deliverables...