Analista de Cadastro/kyc

ANALISTA DE KYC (DUE DILIGENCE) (Nº DO VAGA: KYC LATAM) ** Descrição **Estamos montando um novo time LATAM que atuará com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos!** **Contexto da área**: Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes...

Visão geral: Somos parte do Stonex Group, uma empresa da Fortune-100 com um histórico de quase 100 anos, com 3.600 funcionários que atendem clientes de mais de 70 escritórios espalhados pelos cinco continentes. No Brasil, através da sua Consultoria de Riscos, Corretora, Banco de Câmbio, Asset e Instituição de Pagamento, possui uma rede de serviços...

Como é o ambiente de trabalho? Somos um Great Place to Work pelo segundo ano consecutivo! Os próprios colaboradores* do Rendimento afirmam que aqui temos oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Eles destacaram também que há um alinhamento entre os valores pessoais e os da empresa. Estes são os principais motivos para que permaneçam no...

JR KYC ANALYST (Nº DO VAGA: CLM000077) ** Descrição - Aware of various types of trading entities - limited, private and public companies, holding companies, hedge funds, asset managers, special purpose vehicle’s, trust’s etc. - Complete KYC forms for compliance purposes, including the following: - Conduct research on legal entities in the Bank's...

Aware of various types of trading entities - limited, private and public companies, holding companies, hedge funds, asset managers, special purpose vehicle’s, trust’s etc. - Complete KYC forms for compliance purposes, including the following: - Conduct research on legal entities in the Bank's systems as well as in official government records and other...

Objetivo da PosiçãoDar suporte às atividades relacionadas ao ciclo de vida do cliente, garantindo que as informações estejam corretas e seguindo as regras internas e regulatórias de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro). É importante ter atenção aos detalhes, boa comunicação e organização.Principais...

Análise de Documentação Cadastral Pessoa Física (ficha de cadastro, documentos pessoais de clientes, sendo RG, CNH, comprovante residencial); Análise de Documentação Cadastral Pessoa Jurídica (ficha de cadastro, documentos pessoais de representantes, documentação societária da empresa); Abertura e Encerramentos de Contas; Controles de Documentos...

**RSG Brasil** **São Paulo/SP** **Cliente: Segmento Operadora de Cartões e Transações Financeiras** **Cargo: Analista de Cadastro** **Descritivo**: - Será responsável por checagem de documentos e cadastro - Atualização cadastral - Organizar documentos - Lançar dados dos clientes no sistema - Atendimento e suporte aos clientes - Rotinas gerais...

ANALISTA DE CLIENT REFERENTIAL (Nº DO VAGA: OPE002499) ** Descrição **Atitivades**: O colaborador será responsável por processos relacionados a Cadastro e KYC no time de CEP: análise documentação para abertura, atualização, encerramento. Mantendo interface com as áreas de CEP, Operations, Front Office e Compliance. ** Qualificações...

A área financeira da Opea é responsável pelo planejamento e acompanhamento financeiro das empresas do grupo, além de tesouraria, contabilidade e fiscal. É uma área ligada diretamente ao CFO e possui tanto o viés operacional como estratégico. Buscamos profissionais que tenham conhecimento em rotinas financeiras de cadastro e operacionalização com...